中垦农业资源开发股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
及召开2007年第二次临时股东大会通知
本公司董事会全体成员保证公告内容真实有效,准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中垦农业资源开发股份有限公司第三届董事会第十九次会议（传真方式）于2007年1月22日在北京召开。会议应到董事11名，实到董事 10名，董事戴向东先生因身体不适委托毕文军先生行使表决权；会议由董事长李小平先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事一致审议通过了以下议案：
一、《关于江苏省大华种业集团有限公司2006年度向关联方预约粳稻种、小麦种生产计划的议案》；（本议案须提交公司股东大会批准）
具体情况见关联交易公告。
二、《关于提请召开2007年度第二次临时股东大会的通知》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事会提议召开公司2007年度第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）会议日期：2007年3月2日上午9：30，会期半天。
（二）会议地点：北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦11层A室中农资源会议室（公司本部）
（三）会议议程：
1、审议《关于江苏省大华种业集团有限公司2006年度向关联方预约粳稻种、小麦种生产计划的议案》；
（四）参加会议办法：
1、参加会议人员：
1）公司董事、监事及高级管理人员
2）截止2007年2月28日（股东大会股权登记日）下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的全体股东或其授权代表。
2、符合上述条件的股东请于 2007年3月1日（上午9：30至16：30）持本人身份证（或单位介绍信）、上海股票帐户卡、股权登记证明、委托代理人加持授权委托书，填好股东登记表，到公司董事会秘书办公室办理会议登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记。
联系电话：（010）83607416/17/18转813、814 传真：（010）83607370
通讯地址：北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦11层A室
邮 编：100070
3、参会股东食宿费、交通费自理。
附： 股东登记表
兹登记参加中垦农业资源股份有限公司2007年度第二次临时股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号码：
持股数：
年 月 日
授权委托书
本公司（本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本公司（或本人）参加中垦农业资源开发股份有限公司2006年度第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
特此委托。
（个人股） （法人股）
股票帐户号码： 股票帐户号码：
持股数： 持股数：
委托人签名： 法人单位盖章：
身份证号码： 法人代表签名：
年 月 日 年 月 日
（本授权委托书复印件及剪报均有效）
特此公告
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2007年1月22日
证券简称：SST中农 证券代码：600313 编号：临2007－008
中垦农业资源开发股份有限公司
关联交易公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：本公司将以预约方式向江苏省农垦集团有限公司白马湖农场采购2006-2007年度生产的粳稻种、小麦种。
一、关联交易概述：
2007年1月22日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于江苏省大华种业集团有限公司2006年度向关联方预约粳稻种、小麦种生产计划的议案》。
由于我公司控股94.87%的子公司--江苏省大华种业集团有限公司的董事长胡兆辉先生为江苏省农垦集团有限公司的副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）条的有关规定，江苏省农垦集团有限公司为我公司的关联人。白马湖农场是其全资子公司，故本次签订预约生产合同之行为构成了公司的关联交易。
本次关联交易不需经过其他政府部门批准。
二、关联方介绍：
江苏省农垦集团有限公司，其前身是江苏省生产建设兵团、江苏省农垦局、江苏省农垦农工商联合总公司。成立于1997年6月，注册资本：81800万元；法定代表人：宣荣；经营范围：江苏省政府授权范围内的国有资产管理。
关联交易农场2006年9月份基本情况
单位：万元
三．关联交易标的基本情况及主要内容：
1．签署协议各方的法定名称：
预约方：江苏省大华种业集团有限公司
承约方：江苏省农垦集团有限公司所属白马湖农场
2．预约生产年度：2006-2007年度。
3．预约生产的农作物种子品种、数量、价格：
粳稻种：预约数量6550吨，预计交易金额1155万元。收购价格暂以每吨2100元计算，实际结算时以市场商品粳稻价格为参考，在2006年11月底市场商品粳稻价格的基础上加价10%之内确定。
小麦种：预约数量16000吨，预计交易金额2432万元。收购价格暂以每吨1520元计算，实际结算时以市场商品小麦价格为参考，在2006年11月底市场商品小麦价格的基础上加价10%之内确定。
共计预约种子22550吨，预计交易金额3587万元，均是向白马湖农场预约。
4．协议生效条件：本公司股东大会审议批准之日起生效。
四．本次收购的目的以及对本公司的影响情况：
公司董事会认为，本次预约采购行为有利于稳定公司种业的持续经营。同时，利用其品种、规模、技术、机械等方面的优势，不仅可以有效地保证本公司所需种子的数量、质量，而且可以使本公司很强的科研成果转化为强大的技术推广能力，从而增强本公司的种子市场竞争力。
五．独立董事意见：
1、公司第三届董事会第十九次会议审议并通过《关于江苏省大华种业集团有限公司2006年度向关联方预约粳稻种、小麦种生产计划的议案》，董事会的表决程序符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规有关规定；
2、公司采取预约生产方式向江苏省农垦集团有限公司白马湖农场采购种子，可以有效保证公司所需种子的数量、质量，有利于公司主营业务的持续发展。
3、种子采购价格的确定均遵循市场定价的原则，未发现有损害公司及全体股东利益的情形，本次关联交易对公司及全体股东是公平的。
独立董事：莫少平 夏维剑 刘建营 曲凯
六、备查文件目录：
1．公司第三届董事会第十九次会议决议。
2．经独立董事签字确认的独立董事意见。
3. 江苏大华公司与白马湖农场签署的相关合同。.
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2007年1 月22日
证券简称：SST中农 证券代码：600313 编号：临2007－009
中垦农业资源开发股份有限公司
2006年度业绩预告
本公司董事会全体成员保证公告内容真实有效,准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2006年1月1日至2006年12月31日。
2、业绩预告情况：预计2006年度将实现盈利。
3、业绩预告是否经过注册会计师审计：否
二、上年同期业绩
1、净利润：-11,104,149.50元
2、每股收益：-0.044元
三、与已经披露的业绩预告内容的差异
1、已经披露的本公司2006年年度业绩预告为亏损。
2、已经披露的业绩预告为：本公司于2006年10月26日公告，公司预计2006年将会出现亏损，但与上年同期相比，将大幅度减少亏损。亏损大幅减少的原因为：
（1）公司控股子公司华垦国际贸易有限公司所有者权益为负数，导致其2006年经营亏损计入未确认投资损失，不影响公司合并报表净利润金额；（2）公司控股子公司江苏大华种业有限公司在种业生产、销售方面积极采取有效措施努力消除内外部环境带来的不利影响，预计实现盈利；（3）公司加强了对母公司费用支出的控制，费用支出将会减少。
3、造成上述差异的原因为：公司于2006年11-12月收回公司第一大股东-中国农垦（集团）总公司还款3，659万元，该欠款在以前年度已经计提了95%的坏帐准备，本年度收回欠款将对公司净利润、净资产带来积极影响。
四、其他相关说明
本公司2006年年度盈利具体金额将在2006年年度报告中披露，由于上述业绩预告未经审计，请广大投资者注意投资风险，本公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向投资者予以致歉。
特此公告
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2007年1月23日