第一投资招商股份有限公司
2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况。
2、本次会议没有新提案提交表决。
3、公司将于近期在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登《第一投资招商股份有限公司股权分置改革实施公告》，在此之前公司股票继续停牌。
4、公司股票复牌的具体时间详见《第一投资招商股份有限公司股权分置改革实施公告》。
一、会议召开情况：
1、召开时间：
现场会议时间：2007年1月23日下午14:30
网络投票时间：2007年1月19日、22日和23日，每日9:30-11:30,13:00-15:00
2、现场会议召开地点：海南省海口市海秀东路6号海南望海国际大酒店2楼会议室。
3、会议方式：本次会议采取现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的方式。
4、会议召集人：第一投资招商股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：第一投资招商股份有限公司董事副总裁李跃建先生
6、本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况：
1、参加本次股东大会的股东及股东授权代表人数604人，代表股份130,086,058股，占公司总股本的53.41%。其中，社会公众股股东及授权代表人数600人，代表股份48,428,931股，占公司社会公众股股份总数的37.26%，占公司总股本的19.88%。
2、参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数4人，代表股份81,657,127股，占公司总股本的33.52 %；出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数1人，代表股份12,468股，占公司社会公众股股份总数的0.01%，占公司总股本的0.005%；参加网络投票的社会公众股股东人数599人，代表股份48,416,463股，占公司社会公众股股份总数的37.25 %，占公司总股本的19.88 %。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的保荐机构代表及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况：
本次会议通过现场投票、委托董事会投票和网络投票表决方式，审议通过了《第一投资招商股份有限公司股权分置改革暨通过资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案》。表决情况如下：
其中，参加表决的前十大流通股股东持股和表决情况如下：
本次大会的议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上且经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
四、律师出具的法律意见：
1、律师事务所：广东深天成律师事务所
2、见证律师：陈国尧
3、结论性意见：公司本次相关股东会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议股东的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《管理办法》及《公司章程》的规定。本次相关股东会议的表决结果合法、有效。
五、备查文件目录：
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
2、广东深天成律师事务所《法律意见书》。
特此公告
第一投资招商股份有限公司董事会
2007年1月24日