上海紫江企业集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于2007年1月17日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第十二次董事会会议的通知，并于2007年1月24日以通讯方式召开第十二次会议。9名董事参加了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、公司决定为公司控股子公司上海紫泉包装有限公司（以下简称“紫泉包装”）向兴业银行上海漕河泾支行申请人民币2,800万元流动资金借款提供连带责任保证担保，期限一年，利率为基准利率；授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。
截止公告日，公司对紫泉包装担保累计为16,800万元，占截止2005年12月31日公司净资产的6.18％。
紫泉包装系公司控股子公司，于1992年成立，注册资本美元2,520万元，公司持有75％股权，位于上海市七莘路，主要生产和销售PVC彩色收缩标签、收缩薄膜（袋）、铁瓶盖；开发新一代的热缩包装、纸塑标签、PE包袋等，公司主要客户为重庆啤酒集团、青岛啤酒、华润雪花啤酒、百事可乐、可口可乐等公司。该公司2006年1-9月实现主营收入19,677.52万元，净利润2,590.28万元，截止2006年9月30日，总资产为50,395.47万元，净资产23,174.25万元（未经审计，未合并）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、公司决定为公司控股子公司上海紫丹印务有限公司（以下简称“紫丹印务”）向兴业银行上海漕河泾支行申请人民币1,700万元流动资金借款提供连带责任保证担保，期限一年，利率为基准利率；授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。
截止公告日，公司对紫丹印务担保累计为5,200万元，占截止2005年12月31日公司净资产的1.91％。
紫丹印务系公司控股子公司，于1996年成立，注册资本美元1,200万元，公司持有75％股权，位于上海市闵行区中青路，主要生产彩印纸包装产品，销售自产产品，提供包装服务等，公司主要客户为KFC公司、飞利浦公司、麦当劳公司、通用公司、柯达公司等。该公司2006年1-9月实现主营收入20,263.49万元，净利润1,179.83万元，截止2006年9月30日，总资产为27,746.28万元，净资产12,854.27万元（未经审计）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、公司决定为公司控股子公司上海紫日包装有限公司（以下简称“紫日包装”）向兴业银行上海漕河泾支行申请人民币1,000万元流动资金借款提供连带责任保证担保，期限一年，利率为基准利率；授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。
截止公告日，公司对紫日包装担保累计为7,000万元，占截止2005年12月31日公司净资产的2.57％。
紫日包装系公司控股子公司，于1995年成立，注册资本美元2,070万元，公司持有75％股权，位于上海市闵行区颛兴路，主要生产塑料瓶盖及塑料包装制品、非金属制品模具设计、制造，销售自产产品等，公司主要客户为可口可乐、百事可乐、统一企业、雀巢食品等。该公司2006年1-9月实现主营收入14,422.53万元，净利润1,048.26万元，截止2006年9月30日，总资产为28,280.55万元，净资产17,338.89万元（未经审计）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
截止公告日，公司为子公司提供的担保累计数量：人民币1,206,750,000元、美元7,052,000元（以1：7.7755计，折合人民币54,832,826元）、日元318,000,000元（以100:6.387，折合人民币20,310,660元），合计人民币为1,281,893,486元，占截止2005年12月31日公司净资产的47.15％；除为参股子公司上海紫东化工材料有限公司担保2695万元外，公司担保对象全部为公司所属控股子公司，公司对该等公司具有充分控制力。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2007年1月25日