上海中西药业股份有限公司
二OO七年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决的情况：
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2007年1月26日上午9：00
2、会议召开地点：上海市交通路1333号上海克拉玛依天山石油宾馆二楼会议厅
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票的方式
5、会议主持人：董事长周德孚先生
会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况：
参加会议的股东代表及股东代理人6名，代表股份118578593股，占公司总股本的55.0007%。
公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票的方式，审议通过了如下决议：
1、会议审议了关于变更会计师事务所及确定审计费用的议案：同意票118578593股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会所持有效表决权的100%获得通过。
2、会议审议了关于整体出让本公司交通路1515号房地产的议案：同意票118578593股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会所持有效表决权的100%获得通过。
3、会议审议了关于选举胡佃亮先生为公司监事会监事的议案：同意票118578593股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会所持有效表决权的100%获得通过。
四、律师见证情况
上海市上正律师事务所李备战先生出席本次会议，现场见证并就股东大会出具了相关法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、上海中西药业股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议；
2、上海市上正律师事务所关于上海中西药业股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书；
特此公告
上海中西药业股份有限公司
二OO七年一月二十六日
证券代码：600842 证券简称：中西药业 编号：2007_006
上海中西药业股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
上海中西药业股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2007年1月26日在上海交通路1333号上海克拉玛依天山石油宾馆二楼会议厅召开，应到监事5人，实际出席监事4人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陈建业先生主持，审议并通过了如下决议：
选举胡佃亮先生为公司监事长。
本议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
上海中西药业股份有限公司监事会
二OO七年一月二十六日