山东黄金矿业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2007年1月18日以通讯方式召开，1月20日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了关于召开2007年第一次临时股东大会的通知，根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关要求，现将召开2007年第一次临时股东大会的提示公告如下。
一、召开会议基本情况
1、本次相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为2007年2月5日9：00，
网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。
2、股权登记日：
本次股东大会的股权登记日为2007年1月29日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
3、现场会议召开地点：
山东省济南市解放路16号黄金大厦山东黄金矿业股份有限公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：
本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
6、参加本次相关股东会议的方式：
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
7、会议出席对象
（1）凡2007年1月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；不能亲自出席本次股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、公司高级管理人员、聘任律师、保荐机构代表。
二、会议审议事项
1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行方式
2.3、发行数量
2.4、发行对象及认购方式
2.5、发行价格
2.6、锁定期安排
2.7、上市地点
2.8、募集资金用途
2.9、关于本次发行前滚存利润如何安排的议案
2.10、本次发行决议有效期
3、《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》；
4、《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》；
5、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
上述议案已经公司第二届董事会第二十九次会议和第三届董事会第七次会议审议通过并公告，全部议案的具体内容请见山东黄金矿业股份有限公司2007年第一次临时股东大会会议资料。
三、现场会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
1、登记手续：
符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。
2、登记时间：
2007年1 月31日（星期三）上午9：00～11：00 下午1：30～4：00；异地股东可于2007 年1 月31日前采取信函或传真的方式登记。
3、登记地点：
山东省济南市解放路16号黄金大厦7楼山东黄金矿业股份有限公司董事会办公室。
4、联系方式
联系人：汤琦
电 话：0531-88562807
传 真：0531-88562800
邮 编：250014
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007 年2月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：738547；投票简称：黄金投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00 元代表第1 个需要表决的议案事项，以2.00 元代表第2 个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
（4）投票注意事项：
①本次临时股东大会共有十五个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
五、注意事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
六、备查文件
山东黄金矿业股份有限公司第二届董事会第二十九会议决议、第三届董事会第七次会议决议。
备查文件存放于山东黄金矿业股份有限公司董事会办公室。
特此公告
山东黄金矿业股份有限公司董事会
二○○七年一月二十九日
附件：
授权委托书
本人/本单位 作为山东黄金矿业股份有限公司的股东，兹委托____________先生/女士代表本人/单位出席山东黄金矿业股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并并根据会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“-”。
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人身份证号码或营业执照号码：
受托人身份证号码：
受托人签字：
委托人签字：
(法人股东由法定代表人签名并盖公章)
委托日期：
注：本授权委托书打印件和复印件均有效。