中电广通股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2007年1月27日，公司第五届董事会第九次会议在中电智能卡有限责任公司会议室召开。本次会议通知于2007年1月16日以电子邮件和通讯方式送达全体董事。本届董事会共有6名董事，应到董事6名，实到董事5名，董事范卿午先生因出差无法亲自出席，已书面委托董事单昶先生代为出席并行使表决权。会议由董事长苏振明先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席本次会议的董事对议案采取记名投票表决方式，审议并决议如下：
一、通过《关于公司聘请2006年度审计机构的议案》
同意继续聘请深圳南方民和会计师事务所为公司2006年度审计机构，预计审计费用为42万元（不包括差旅费）。该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、通过《关于对广通科技信用支持的议案》
同意向北京中电广通科技有限公司提供不超过28,000万元人民币的信用支持。该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、通过《关于中电智能卡预计关联交易额度的议案》
同意中电智能卡有限责任公司根据其生产经营计划，在《服务框架协议》条件不变基础上，第二年预计持续发生的交易额度确定为3亿元人民币。关联董事苏振明先生、单昶先生、范卿午先生回避了该议案的表决，独立董事发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议通过。同时，董事会将提请股东大会同意，若中电智能卡有限责任公司预计第三年与中国电子信息产业集团公司下属公司预计将发生的交易金额不超过3亿元人民币，则授权董事会全权办理相关事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中电广通股份有限公司董事会
2007年1月30日
证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：临2007－002
中电广通股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
2007年1月27日，公司第五届监事会第五次会议在中电智能卡有限责任公司会议室召开。本次会议通知于2007年1月16日以电子邮件和通讯方式送达全体监事。本届董事会共有3名监事，应到监事3名，实到监事3名。会议由监事长张焱先生主持，公司高管人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，审议并决议如下：
一、通过《关于对广通科技信用支持的议案》
同意向北京中电广通科技有限公司提供不超过28,000万元人民币的信用支持。该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、通过《关于中电智能卡预计关联交易额度的议案》
同意中电智能卡有限责任公司根据其生产经营计划，在《服务框架协议》条件不变基础上，预计第二年与中国电子信息产业集团公司下属公司持续发生的交易额度确定为3亿元人民币（其中包括：委托加工、委托进出口等业务）。
同意董事会提请股东大会，若中电智能卡有限责任公司预计第三年与中国电子信息产业集团公司下属公司发生的交易金额不超过3亿元人民币（其中包括：委托加工、委托进出口等业务），则授权董事会全权办理相关事宜。该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
中电广通股份有限公司监事会
2007年1月30日
证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：临2007－003
中电广通股份有限公司
关于预计《服务框架协议》交易金额的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司于2005年第一次临时股东大会审议通过了中电智能卡有限责任公司（以下简称“中电智能卡”）与中国电子信息产业集团公司（以下简称“中国电子”）签署的《服务框架协议》。该协议规定，有效期为三年；在有效期内，双方就中电智能卡与中国电子下属公司预计将发生的交易额度每年协商确定一次；该协议签定后的一年时间内，中电智能卡与中国电子下属公司预计将发生的交易金额为2亿8千万元人民币（其中包括：委托加工、委托进出口等业务）。
目前，该协议所确定的一年内预计发生交易额已期满。为继续履行该协议，在原《服务框架协议》其他条件不变的基础上，中电智能卡根据其生产经营计划，预计第二年与中国电子下属公司持续发生的交易金额为3亿元人民币（其中包括：委托加工、委托进出口等业务）。
上述预计的交易金额已经提请独立董事进行了事前审核认可，独立董事也发表了独立意见。他们认为：就程序性而言，上述关联交易协议的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定；就公平性而言，该金额的确定公开、透明，内容公平、公正，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，符合公司持续发展和长期利益，有利于股东利益最大化。
上述预计的交易金额已经提交公司第五届董事会第九次会议审议通过，并将提交股东大会审议批准。同时，董事会将提请股东大会同意，若中电智能卡预计第三年与中国电子下属公司预计将发生的交易金额不超过3亿元人民币（其中包括：委托加工、委托进出口等业务），则授权董事会全权办理相关事宜。
特此公告。
中电广通股份有限公司董事会
2007年1月30日
证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：临2007－004
中电广通股份有限公司
业绩预警公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、预计本期的业绩
1、业绩预计期间：2006年1月1日至12月31日
2、业绩预计情况：经公司财务部门初步预测，预计公司2006年度净利润比去年同期相比下降50%以上。具体数据公司将在2006年度报告中详细披露。
3、本次所预计的业绩未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩
1、净利润：35,079,229.30元
2、每股收益：0.11元
三、下降原因
2006年期末公司预计计提的应收帐款坏帐准备导致公司净利润下降。
详细情况将在公司2006年年度报告中予以披露，请投资者注意投资风险。
特此公告。
中电广通股份有限公司董事会
2007年1月30日