用友软件股份有限公司
第三届董事会2007年
第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2007年1月26日以电子邮件的方式发出关于召开公司第三届董事会2007年第一次会议的通知。2007年1月30日，公司以通讯方式召开公司第三届董事会2007年第一次会议。公司现有董事7名，与会董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式一致通过了如下议案：
一、审议通过公司与NTT DOCOMO, INC.,（以下简称“DoCoMo”）共同投资FIDATONE MOBILE TECHNOLOGY AND SERVICES CO., LTD.（以下简称“Fidatone”）的议案
同意公司与DoCoMo及JIAN JAMES YANG先生签署《关于Fidatone股份的认股和股权收购协议》（以下简称“《认股协议》”），上述各方同意认购及收购Fidatone对外发行的全部股份。其中，公司同意将以每股US$0.8419461（零点捌肆壹玖肆陆壹美元）认购Fidatone对外发行的一千万股股份，认购总价为US$ 8,419,461（美元捌佰肆拾壹万玖仟肆佰陆拾壹元整），完成此次认购后，公司持有Fidatone 66.67%的股权。DoCoMo将以每股一美元的价格认购Fidatone对外发行的四百九十八万五千股股份，认购总价为US$4,985,000（美元肆佰玖拾捌万伍仟元整）。在DoCoMo认购Fidatone股份的同时，DoCoMo还将向JIAN JAMES YANG购买其持有的Fidatone一万五千股的股份，购买价格为US$15,000 （美元壹万伍仟元整）。完成上述认股及转股后， DoCoMo持有Fidatone 33.33%的股权。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案详细内容参见2007年1月31日《上海证券报》的公司《对外投资公告》。
二、审议通过收购北京用友金融软件系统有限公司全部股权的议案
为整合、共享公司研发平台、营销渠道资源，更好拓展金融行业市场，同意公司按照初始投资成本价格分别以现金人民币100万元、50万元及50万元受让李友先生、沈伟良先生及张伟先生持有的金融公司2%、1%及1%的股份。完成上述股权转让后，公司持有金融公司100%的股权。
由于李友先生为公司潜在关联自然人，故上述交易为关联交易事项。公司独立董事曾之杰先生、秦荣生先生及王明富先生发表独立意见一致同意上述交易。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、审议通过投资设立北京用友天创咨询有限责任公司的议案
为完善公司产业链、开展咨询业务，同意公司与高少义先生、丘创先生及黄定保先生共同投资设立北京用友天创咨询有限责任公司，该公司注册资本额为人民币300万元，其中公司以现金人民币59.4万元出资，持有该公司19.8%的股权；高少义先生以现金人民币150.6万元出资，持有该公司50.2%的股权；丘创先生以现金人民币45万元出资，持有该公司15%的股权；黄定保先生以现金人民币45万元出资，持有该公司15%的股权。
由于高少义先生为公司高级副总裁，故上述交易为关联交易事项。公司独立董事曾之杰先生、秦荣生先生及王明富先生发表独立意见一致同意上述交易。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友软件股份有限公司董事会
二零零七年一月三十一日
股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临2007－02
用友软件股份有限公司
对外投资公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 合作投资的有关各方名称
用友软件股份有限公司
NTT DOCOMO, INC.，
JIAN JAMES YANG
● 投资数量
US$ 8,419,461（美金捌佰肆拾壹万玖仟肆佰陆拾壹元整）
● 投资项目名称
投资移动商务技术及服务项目
● 其他需提示的重要事项
一、对外投资概述
为加强公司移动商务技术及服务业务的发展，实现用友软件股份有限公司（以下简称“公司”）与NTT DOCOMO, INC.，（以下简称“DoCoMo”）双方资源优势互补，加强产业竞争能力，提高经营效益，公司与DoCoMo及JIAN JAMES YANG于2007年1月30日在北京签署了《关于FIDATONE MOBILE TECHNOLOGY AND SERVICES CO., LTD.（以下简称“Fidatone”）股份的认股和股权收购协议》（以下简称“《认股协议》”），上述各方同意认购及收购Fidatone对外发行的股份。
根据《认股协议》，公司将以每股US$0.8419461（零点捌肆壹玖肆陆壹美元）认购Fidatone发行的一千万股股份，认购总价为US$ 8,419,461（美元捌佰肆拾壹万玖仟肆佰陆拾壹元整），DoCoMo将以每股一美元的价格认购Fidatone发行的四百九十八万五千股股份，认购总价为US$4,985,000（美元肆佰玖拾捌万伍仟元整）。在DoCoMo认购Fidatone股份的同时，DoCoMo还将向JIAN JAMES YANG购买其持有的Fidatone一万五千股的股份，购买价格为US$15,000 （美元壹万伍仟元整）。完成上述认股及转股后，公司及DoCoMo分别持有Fidatone66.67%及33.33%的股权。
该项投资不适用《上海证券交易所股票上市规则》有关关联交易的规定。
根据股东大会的授权，于2007年1月30日召开的公司第三届董事会2007年第一次会议，审议并全票通过了上述对外投资事宜的议案，并同意公司签署上述对外投资的相关协议。
公司在完成《认股协议》签署，并按照有关规定取得国家商务部、发改委及国家外汇管理局以及其他相关审批部门的批准后，将完成对Fidatone股份的认购事宜。
《认股协议》其他签约方也取得了相应的签约授权或批准。《认股协议》以双方签字之日起生效。
二、投资协议主体介绍
（一） DoCoMo
1、名称：NTT DOCOMO, INC.，
2、住所：日本国东京都千代田区永田町 2-11-1 山王大厦
3、企业类型：股份有限公司
4、法定代表人：中村维夫
5、注册资本：9499亿日元
6、主营业务：移动通信业务
7、公司简介：NTT DoCoMo是一家世界领先的移动通信公司。DoCoMo为超过5200万用户，包括3000万个人用户提供FOMA?业务服务,该业务开展于2001年，是世界上最早的基于W-CDMA 技术的3G移动通信服务。DoCoMo还提供多种多样的前沿移动多媒体服务，包括i-mode?这种拥有超过4700万用户的世界上最流行的移动电子邮件/移动互联网服务。NTT DoCoMo为东京交易所（代号9437）、伦敦交易所（NDCM）和纽约交易所（代号DCM）的上市公司。
（二） JIAN JAMES YANG
1、名称：JIAN JAMES YANG
2、住所：加拿大安大略省多伦多市旺山区, 斯洛休街29号
3、护照号码：JS984583
4、个人简介：1987年毕业于清华大家工程物理系，后在荷兰伊拉姆斯Erasmus大学和加拿大西安大略大学University of Western Ontario深造，1996年获得MBA和信息技术管理硕士学位。曾先后在德国郝司特公司和加拿大北方电讯公司任高级职位。在企业管理和3G移动通讯和应用方面有专业的技术和丰富的经验。
（三）Fidatone
1、名称：FIDATONE MOBILE TECHNOLOGY AND SERVICES CO., LTD.
2、住所：Walkers SPV Limited，Walker House, PO Box 908 GT,Mary Street,George Town,Grand Cayman, Cayman Islands
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：JIAN JAMES YANG
5、授权资本：50,000美元,分为每股票面价值0.0001美元的股份500,000,000股
6、主营业务：移动商务技术及服务
7、公司简介：Fidatone专注于企业移动信息化技术，从事移动商务平台和应用的开发，并向企业级客户提供移动商务的解决方案、技术咨询和应用服务。
三、投资标的的基本情况
Fidatone专注于企业移动信息化技术，从事移动商务平台和应用的开发，并向企业级客户提供移动商务的解决方案、技术咨询和应用服务。
根据《认股协议》，公司以自有资金US$ 8,419,461（美元捌佰肆拾壹万玖仟肆佰陆拾壹元整）、DoCoMo以自有资金共计US$5,000,000（美元伍佰万元整）认购Fidatone发行和受让JIAN JAMES YANG持有的Fidatone的全部股份，完成认股及转股后公司及DoCoMo分别持有Fidatone66.67%及33.33%的股份。
根据《认购协议》，Fidatone由五名董事组成，其中三名董事由公司提名人士担任，两名由DoCoMo提名人士担任，董事长由公司推荐董事担任。
四、对外投资合同的主要内容
根据《认股协议》，公司将以每股US$0.8419461（零点捌肆壹玖肆陆壹美元）认购Fidatone发行的一千万股股份，认购总价为US$ 8,419,461（美元捌佰肆拾壹万玖仟肆佰陆拾壹元整），DoCoMo将以每股一美元的价格认购Fidatone发行的四百九十八万五千股股份，认购总价为US$4,985,000（美元肆佰玖拾捌万伍仟元整）。在DoCoMo认购Fidatone股份的同时，DoCoMo还将向JIAN JAMES YANG购买其持有的Fidatone一万五千股的股份，购买价格为US$15,000 （美元壹万伍仟元整）。完成上述认股及转股后，公司及DoCoMo分别持有Fidatone66.67%及33.33%的股权。
根据《认股协议》，公司完成本协议的义务应以获得本协议所指认股所必备的全部政府批准为先决条件，公司认股应该在满足上述先决条件后于各方达成一致的时间和地点完成。在完成时，Fidatone应于收到《认股协议》规定的认股价款项后分别向公司发行认购的股份。
五、对外投资的目的和对公司的影响
该项投资的主要目的是为了加强公司在移动商务业务领域的竞争能力，也是为了实现公司与DoCoMo的资源优势互补，提高经营效益，为各方股东带来更高的回报。
移动商务是公司在下一阶段进行战略培植的业务，也是未来与管理软件并重的两个业务支柱之一。公司将整合国内外优势资源，包括NTT DoCoMo在移动商务领域的技术和服务经验，结合公司雄厚的技术能力和丰富的企业级客户经验和资源，为企业提供移动商务应用服务，同时强化ERP软件应用与移动技术的结合。
该项投资的资金来源为公司自有资金。该项投资可能面临的主要风险包括：由于移动商务的市场尚待成熟，所以存在一定市场风险。
该项投资的顺利实施，将有助于公司扩大在移动商务领域的市场竞争力，从而增强公司的核心竞争能力和长期盈利能力。
六、备查文件目录
（一）用友软件股份有限公司、NTT DOCOMO, INC.，JIAN JAMES YANG及FIDATONE MOBILE TECHNOLOGY AND SERVICES CO., LTD.签署的《关于FIDATONE MOBILE TECHNOLOGY AND SERVICES CO., LTD.股份的认股和股权收购协议》；
（二）用友软件股份有限公司第三届董事会2007年第一次会议决议；
（三）用友软件股份有限公司章程。
特此公告。
用友软件股份有限公司董事会
二零零七年一月三十一日
股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临2007－03
用友软件股份有限公司
2006年度业绩预增公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2006年1月1日至2006年12月31日
业绩预告情况：预计公司2006年度实现净利润与上年同期相比增长50%以上。
2、本次所预计的业绩是否经注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩
1、净利润：98,835,041元
2、每股收益：0.57元注
注：本数据是以2005年12月31日的公司股份总数172,800,000股为基数予以计算的。
三、业绩预增原因说明
公司主营业务带来的利润稳定增长，短期投资收益大幅增长。
四、其他说明
具体财务数据将于审计结束后，在公司2006年度报告中进行详细披露，敬请广大投资者谨慎决策投资。
特此公告。
用友软件股份有限公司
2007年1月31日