河北沧州大化股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无新提案提交表决；
●本次会议无否决提案。
一、会议召开和出席情况
河北沧州大化股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年1月30日上午8：30在沧州大化办公大楼一楼第一会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计3人，代表有表决权的股份数151,703,607股，占公司股份总额的58.5%。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长平海军先生主持，公司董事、监事及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、提案审议情况
大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
1. 会议以151,703,607股赞成，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于修改公司名称及公司章程的议案》。
本公司控股股东原河北沧州大化集团有限责任公司与中国化工集团公司重组后，已更名为沧州大化集团有限责任公司，故根据工作需要变更公司名称为沧州大化股份有限公司，并同时修改公司章程中的公司注册名称，由原来的河北沧州大化股份有限公司，改为沧州大化股份有限公司，另因沧州市街道的重命名，公司章程中的公司住所改为：河北省沧州市永济东路19号，公司章程中其它内容不变。
修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站。
2. 会议以151,703,607股赞成，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于聘用2006年度会计审计机构的议案》。
为保证公司会计审计工作的正常进行，采纳本公司控股股东沧州大化集团公司的建议，决定聘用“天职国际会计师事务所有限公司”为公司2006年度会计审计机构，年度财务审计费25万元，审计期间差旅费、食宿费由公司承担，聘期一年。
3. 会议以151,703,607股赞成，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于调整董事会成员的议案》。
本公司第三届董事会董事朱永庭先生，因工作需要向本届董事会提出辞职，公司董事会经过考虑，批准朱永庭先生辞去董事职务。现提名蔡文生先生为公司第三届董事会董事。
董事候选人简历：
蔡文生，男，1967年5月出生，硕士，北京服装学院精细化工专业毕业，高工。曾任沧州市第二中学教师，沧州化肥厂双氧水车间技术员，沧州大化科研所所长，沧州大化集团公司技术中心主任兼党支部书记，现任河北沧州大化集团有限责任公司党委委员、副总经理、总工程师、董事。
三、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所杨映川律师到会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合公司法、规范意见和公司章程的规定。
四、独立董事意见
公司独立董事，发表独立意见，认为：公司新聘的经理层及董事会董事候选人的提名、审核及表决程序合法有效；候选人的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力。聘任的天职国际会计师事务所，具备担任审计机构的任职条件，具有专业知识和履职能力。
五、备查文件目录
1. 经与会董事签署的河北沧州大化股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议；
2. 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
河北沧州大化股份有限公司董事会
2007年1月31日