上海丰华（集团）股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
重要提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况
2、本次会议没有新增临时提案提交大会审议和表决。
一、会议召开和出席情况
上海丰华（集团）股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年1月30日上午9：00时在上海江天宾馆会议室举行，会议由公司董事会召集，公司董事长李杰先生主持。出席会议的股东及股东代理人共4人，代表股份69280602股，占公司总股本150416406股的46.06%；其中流通股股东及授权代理人1人，代表股份5000股，占公司流通股股份46500480股的0.011%。会议符合公司法和公司章程的有关规定。
二、议案审议情况
本次股东大会经现场累积投票制投票表决通过了以下议案：
1、关于选举第五届董事会董事、独立董事的议案
（1）选举黄小红为第五届董事会董事
同意的股权数为69280602股，占出席会议有表决权股数的100%；反对的股数为0股，占出席会议有表决权股数的0%；弃权的股数为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
（2）选举王红梅为第五届董事会董事
同意的股权数为69280602股，占出席会议有表决权股数的100%；反对的股数为0股，占出席会议有表决权股数的0%；弃权的股数为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
（3）选举吴艳鹏为第五届董事会董事
同意的股权数为69280602股，占出席会议有表决权股数的100%；反对的股数为0股，占出席会议有表决权股数的0%；弃权的股数为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
（4）选举王雨为第五届董事会董事
同意的股权数为69280602股，占出席会议有表决权股数的100%；反对的股数为0股，占出席会议有表决权股数的0%；弃权的股数为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
（5）选举张瑞萍为第五届董事会董事
同意的股权数为69280602股，占出席会议有表决权股数的100%；反对的股数为0股，占出席会议有表决权股数的0%；弃权的股数为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
（6）选举张春云为第五届董事会董事
同意的股权数为69280602股，占出席会议有表决权股数的100%；反对的股数为0股，占出席会议有表决权股数的0%；弃权的股数为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
（7）选举张朝新为第五届董事会独立董事
同意的股权数为69280602股，占出席会议有表决权股数的100%；反对的股数为0股，占出席会议有表决权股数的0%；弃权的股数为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
（8）选举梁建忠为第五届董事会独立董事
同意的股权数为69280602股，占出席会议有表决权股数的100%；反对的股数为0股，占出席会议有表决权股数的0%；弃权的股数为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
（9）选举徐立坚为第五届董事会独立董事
同意的股权数为69280602股，占出席会议有表决权股数的100%；反对的股数为0股，占出席会议有表决权股数的0%；弃权的股数为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
2、关于选举第五届监事会监事的议案
（1）选举雷凌燕为第五届监事会监事
同意的股权数为69280602股，占出席会议有表决权股数的100%；反对的股数为0股，占出席会议有表决权股数的0%；弃权的股数为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
（2）选举郑懿为第五届监事会监事
同意的股权数为69280602股，占出席会议有表决权股数的100%；反对的股数为0股，占出席会议有表决权股数的0%；弃权的股数为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会由国浩律师（集团）上海事务所指派余蕾律师对会议予以见证并出具了《法律意见书》，认为大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法、有效。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2007年1月31日
证券代码：600615 股票简称：SST丰华 编号：临2007-09
上海丰华（集团）股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
公司第五届董事会第一次会议于2007年1月19日以电子邮件的方式发出通知，2007年1月30日在上海江天宾馆会议室召开。会议应到董事9人，实到董事和授权委托出席会议的董事9人，董事张春云因公务委托董事张瑞萍参加会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了以下决议：
1、关于选举公司第五届董事会董事长的议案。
公司第五届董事会自2007年第一次临时股东大会审议通过后正式成立。董事会选举王红梅女士为公司第五届董事会董事长。
2、关于聘任公司总经理、董事会秘书及其证券事务代表的议案。
经董事会审议通过，决定聘任王红梅女士为公司总经理；经公司董事长王红梅女士提名，决定聘任曾牧先生为公司董事会秘书，聘任张国丰先生为公司证券事务代表。对公司原总经理李杰先生对解决公司历史遗留问题，追债清欠，妥善安置员工，规范运作等各方面卓有成效的工作，本届董事会表示衷心感谢。
3、关于聘任公司财务总监的议案。
经公司总经理王红梅女士提名，决定聘任李行军先生为公司财务总监。
4、关于公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案
根据《上市公司治理准则》的规定，董事会决定设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会人员名单如下：
（1）董事会战略委员会：主任委员：王红梅
委员： 黄小红、张瑞萍、梁建忠、徐立坚
（2）董事会审计委员会：主任委员：梁建忠
委员：吴艳鹏、徐立坚
（3）董事会提名委员会：主任委员：张朝新
委员：王雨、梁建忠
（4）董事会薪酬与考核委员会：主任委员：徐立坚
委员：张春云、张朝新。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司第五届董事会的独立董事，张朝新先生、梁建忠先生、徐立坚先生参加了公司第五届董事会第一次会议，基于独立立场判断，就公司聘任高级管理人员事项发表了如下独立意见：
1、公司选举董事长及聘任高级管理人员的程序规范、合法、有效。
2、公司聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规对任职资格的要求。
3、我们同意选举王红梅女士为公司第五届董事会董事长；同意聘任王红梅女士为公司总经理；同意聘任曾牧先生为公司董事会秘书和聘任张国丰先生为证券事务代表；同意聘任李行军先生为公司财务总监。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2007年1月31日
附：1、高级管理人员简历
王红梅：女，1968年出生，工学学士、工学硕士、美国亚利桑那州立大学EMBA，工程师。曾任中国建设银行武汉经济技术开发区支行行长助理，武汉三镇实业控股股份有限公司总经理、董事长等职。现任沿海实业集团有限公司董事长。
曾牧：男，1970年出生，工学学士、经济学硕士，工程师。曾任煤炭工业部武汉设计研究院工程师、项目设计负责人，武汉三镇实业控股股份有限公司宗关水厂副厂长、董事、董事会秘书等职。现任上海丰华（集团）股份有限公司董事会秘书。
李行军：男，1972年出生，经济学学士，中国注册会计师。曾任武钢武昌焦化厂主管会计，武汉三镇实业控股股份有限公司财务部副经理。现任上海丰华（集团）股份有限公司财务总监兼财务部经理。
2、证券事务代表简历
张国丰，男，1961年9月生，文化程度大专。曾任公司董事会授权代表，公司投资管理部副经理，上海丰华圆珠笔有限公司董事会秘书；现任公司董事会证券事务代表兼集团人事部经理、证券部经理。
证券代码：600615 股票简称：SST丰华 编号：临2007-10
上海丰华（集团）股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
公司第五届监事会第一次会议于2007年1月19日以电子邮件的方式发出通知，2007年1月30日在上海江天宾馆会议室召开，会议应到监事3人，实到监事和委托出席会议的监事3人，雷凌燕女士因公务委托监事郑懿出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了选举公司监事长的议案：
公司第五届监事会自2007年第一次临时股东大会审议通过后正式成立。监事会由雷凌燕女士、郑懿先生和经职代会推选产生的职工代表监事何国庆先生组成，本次会议选举雷凌燕女士为公司第五届监事会监事长。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司监事会
2007年1月31日
附：监事简历
雷凌燕，女，1968年出生，大学本科，经济师。曾任长江出版社（武汉）有限公司综合部主任。现任武汉金仕广告有限公司经理。
郑懿,男，1964年出生，硕士，讲师。现任美国福克公司上海代表处和中国区经理,首席代表。
何国庆，男，52岁，中共党员，大专毕业，政工师，曾任上海丰华圆珠笔厂纪委干部、监察科科长，本公司成品车间副主任，工会主席。现任公司党委副书记、职工代表监事、员工关系管理部经理。
证券代码：600615 股票简称：SST丰华 编号：临2007-11
上海丰华（集团）股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年1月29日，公司接上海市第一中级人民法院传票[（2007）沪一中民四（商）初字第6号]，中国高新投资集团公司（以下简称“高新投资”）诉本公司借款纠纷案定于2007年3月13日开庭审理，高新投资请求法院判令本公司支付拖欠款项700万元人民币、赔偿因迟延付款造成原告的经济损失4978711.38元人民币及承担本案诉讼费用。
本公司将按有关法律的规定积极应诉，并根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司
2007年1月31日