中国国际航空股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：601111　　　　　股票简称：中国国航　　　　　　编号：临2007－004

　　中国国际航空股份有限公司

　　第一届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国国际航空股份有限公司（“公司”）第一届董事会第二十八次会议以书面议案的方式审议并通过了如下决议：

　　同意马须伦先生不再担任公司总裁职务，另有任用，并对马须伦先生担任公司总裁期间对公司做出的贡献表示感谢；同意聘任蔡剑江先生为公司总裁，不再担任公司副总裁职务；同意聘任谭植洪先生为公司副总裁。上述任命将于二零零七年二月一日起生效。

　　公司独立董事对本项决议案无异议。蔡剑江先生的简历已在A股招股说明书中披露，谭植洪先生的简历见本公告附件。

　　中国国际航空股份有限公司

　　中国北京，二零零七年一月三十一日

　　附件　谭植洪先生的简历

　　谭植洪简历

　　谭植洪先生，56岁，1975年毕业于四川外语学院英语专业，现任中国国际航空股份有限公司西南分公司总经理。1975年8月进入民航北京管理局工作。1981年4月至1985年9月任民航驻英国伦敦办事处商务员；1985年9月至1988年3月任民航北京管理局运输业务处客运科国际客运室副主任，调度配载科科长；1988年3月至1998年8月，历任国航运输服务公司副经理、经理，客运处处长，国航地面服务部总经理等职务。1998年8月至2004年9月，分别任国航内蒙分公司及天津分公司总经理；2004年9月起担任国航股份西南分公司总经理至今。