北京市西单商场股份有限公司 第五届董事会第二次临时会议决议公告

　　股票代码：600723     股票简称：西单商场     编号：临2007-001

　　北京市西单商场股份有限公司

　　第五届董事会第二次临时会议决议公告

　　重要提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京市西单商场股份有限公司第五届董事会第二次临时会议于2007年1月31日在西单商场五楼会议室举行，会议通知已于2007年1月23日以传真、电子邮件方式送达公司各位董事。本次会议应到董事12人，出席会议的董事9人，董事毛平先生因工作原因未出席董事会，委托董事长刘秀玲女士代为行使表决权；独立董事钱明杰先生因工作原因未出席董事会，委托独立董事王成荣先生代为行使表决权；董事谢卫军先生因出国未能出席董事会，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于审议《公司经理办公会议事规则》的议案

　　同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、关于审议《公司预算管理实施细则》的议案

　　同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、关于投资成立西羽戎腾商贸有限公司的议案

　　为进一步发挥西单商场羽绒服经营的优势，扩大市场份额，将羽绒市场做大做强，同意投资设立北京西羽戎腾商贸有限公司（以下简称“西羽戎腾公司”），投资总额为500万元，其中：本公司出资400万元，占注册资本的80%；公司另一子公司北京法雅商贸有限公司出资75万元，占注册资本的15%；西羽戎腾公司经营管理人员出资25万元，占注册资本的5%。

　　同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　北京市西单商场股份有限公司董事会

　　2007年1月31日