河南平高电气股份有限公司
董事会公告
2007年02月01日 来源：上海证券报 作者：
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2007-003
河南平高电气股份有限公司
董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)董事会日前接到郑跃文董事函告，称鉴于科瑞集团有限公司近期持有平高电气股份权益变动情况，要求辞去所任本公司第三届董事会董事职务。
日前，公司董事会还收到张万欣董事函告，称鉴于科瑞集团有限公司近期持有平高电气股份权益变动情况，要求辞去所任本公司第三届董事会董事职务。
根据有关法律、法规及本公司章程的规定，现予以公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2007年2月1日