重庆太极实业（集团）股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第五次会议于2007年1月18日发出召开公司董事会的通知， 2007年1月29日第五届董事会第六次会议以通讯方式召开。会议应到董事15人，实到董事15人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
审议通过了关于改聘公司总经理的议案
因工作原因，同意王小军先生辞去公司总经理职务，经公司董事长提名，董事会聘任万荣国先生为公司总经理，任职期限与第五届董事会任期相同。
万荣国先生简历：万荣国，男， 1969年出生，中共党员，硕士学历，曾任太极集团北京市销售公司经理，北方销售公司副总经理、总经理，太极集团重庆销售有限责任公司总经理助理、副总经理，太极集团有限公司总经理助理。
重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会
二00七年二月一日
重庆太极实业（集团）股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》之规定，我们作为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下称：公司）之独立董事对公司第五届董事会第六次会议聘任公司总经理事项，发表如下独立意见：
1、经审阅公司聘任的总经理万荣国先生个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除的现象。
2、公司总经理的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
3、经我们了解，该同志教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的长远发展。
独立董事签名：薛云奎、王峥涛、向仲怀、肖永红、王一涛
二OO七年一月二十九日