天津中新药业集团股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年1月31日，在中新大厦703会议室召开，到会股东及股东代表4人，其中无限售条件流通A股股东代表2人，代表有表决权股份3,916股，有限售条件流通A股股东代表2人，代表有表决权股份177,697,274股，无S股股东或授权代表出席，与会股东代表有表决权的股份为177,701,190股，占股份总数的48.07%，符合《公司法》和公司章程规定的比例，本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由董事徐士辉先生主持，公司的部分董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。嘉德恒时律师事务所指派律师见证了本次会议。会议对以下议案进行了逐项审议并以投票方式进行了表决，根据表决结果作出决议如下：
一、有关“张建津先生担任公司董事的议案”。
经出席本次股东大会有表决权股份177,701,190股赞成，0股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的100%，通过了本项议案。
二、有关“邵彪先生担任公司董事的议案”。
经出席本次股东大会有表决权股份177,701,190股赞成，0股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的100%，通过了本项议案。
三、有关“郝非非先生担任公司董事的议案”。
经出席本次股东大会有表决权股份177,701,190股赞成，0股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的100%，通过了本项议案。
四、有关“刘文伟先生担任公司董事的议案”。
经出席本次股东大会有表决权股份177,701,190股赞成，0股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的100%，通过了本项议案。
五、有关“韩露兰女士担任公司董事的议案”。
经出席本次股东大会有表决权股份177,701,190股赞成，0股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的100%，通过了本项议案。
经本次大会投票表决，既定的五项议案全部获得通过。本次大会经嘉德恒时律师事务所李天力律师见证并出具《法律意见书》，主要法律意见如下：“公司股东大会的召集、召开的程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议的人员资格合法有效；本次会议的表决程序合法有效。”
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司
2007年1月31日
证券代码：600329 股票简称：中新药业 编号：临2007-003号
天津中新药业集团股份有限公司
2007年第一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于2007年1月31日在公司705会议室以现场与通讯方式同时进行，召开了2007年第一次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、选举郝非非先生为公司董事长。
二、鉴于公司2007年第一次临时股东大会通过了有关董事的变更，公司董事会对下设四个专业委员会人员进行相应调整：
1、战略委员会组成名单，郝非非董事任主席，张建津董事、邵彪董事、刘文伟董事任委员。
2、审计委员会组成名单，邓昌桂独立董事任主席，徐其德独立董事、张洪魁独立董事任委员。
3、提名委员会组成名单，张洪魁独立董事任主席，邓昌桂独立董事、邵彪董事任委员。
4、薪酬与考核委员会组成名单，徐其德独立董事任主席，张洪魁独立董事、张建津董事任委员。
三、经公司总经理刘文伟先生提议，董事会同意解聘如下公司高级管理人员职务：
1、解聘徐道情先生副总经理职务；
2、解聘许玉昆女士副总经理职务。
公司三位独立董事表示，根据公司当前状况和未来发展需要，同意解聘上述高级管理人员的提案。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2007年1月31日
证券代码：600329 股票简称：中新药业 编号：临2007-004号
天津中新药业集团股份有限公司
2007年第一次监事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2007年1月31日在701会议室召开2007年第一次监事会会议，会议应到监事3名，实到监事3名，符合公司章程的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
选举徐士辉先生为监事会主席。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司监事会
2007年1月31日