甘肃省敦煌种业股份有限公司
三届董事会第十六次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第十六次会议于2007年1月20日以书面形式发出通知，于2007年1月30日以通讯方式召开，应表决董事12人，董事赵明因公出差未参加表决，实际表决董事11人。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。本次董事会审议并通过以下决议：
1、审议通过了关于闲置募集资金补充流动资金的议案；
公司前次使用募集资金情况如下：1.3亿元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限6个月，时间2006年8月至2007年1月，节约财务费用315.9万元。
前次闲置募集资金使用保证了募集资金的安全，并且取得了较好的收益。为了调剂公司资金余缺，提高募集资金使用效率，拟对9000万元闲置募集资金在保证不影响募集资金项目建设、资金安全有效的前提下继续用于补充流动资金。使用期限6个月，使用时间2007年2月至2007年7月。
同意11票，反对0票，弃权0票
2、审议通过关于股改相关费用冲减资本公积的议案；
根据财政部《关于上市公司股改费用会计处理的复函》财会便[2006]10号文精神“上市公司承担的股权分置改革相关费用直接冲减资本公积”。公司股权分置改革期间发生保荐费、财务顾问费、律师费、论证会费、信息披露以及网络投票等相关费用合计276.724万元在会计核算方面将直接冲减“资本公积”。
同意11票，反对0票，弃权0票
3、审议关于设立投资公司的议案；
为扩大公司经营业务，开拓对外融资、投资渠道，拓宽资本运营市场，公司拟在酒泉注册设立投资公司，注册资本拟为3000万元人民币。
同意11票，反对0票，弃权0票
4、审议《甘肃省敦煌种业股份有限公司控股子公司管理办法》（审议稿）；
同意11票，反对0票，弃权0票
5、审议关于成立对外投资管理部的议案；
为全面加强对控股子公司的管理，不断提高敦煌种业的整体控制能力和经营效益，确保公司、股东和合资各方的利益，根据《甘肃省敦煌种业股份有限公司控股子公司管理办法》的规定，拟在总公司设立敦煌种业对外投资管理部，负责监控《控股子公司管理办法》的落实、生产经营进度情况汇总、各项管理制度的落实、公司股权、融资行为及投资收益的监管等。
同意11票，反对0票，弃权0票
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司
二○○七年二月一日
股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2007-03
甘肃省敦煌种业股份有限公司
三届监事会第十四次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）三届监事会第十四次会议于2007年1月20日以书面形式发出通知，于2007年1月30日以通讯方式召开，应表决监事7人，实际表决监事6人，监事李文因公出差未参加表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。本次监事会审议并通过以下决议：
1、审议通过了关于闲置募集资金补充流动资金的议案；
公司前次使用募集资金情况如下：1.3亿元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限6个月，时间2006年8月至2007年1月，节约财务费用315.9万元。
前次闲置募集资金使用保证了募集资金的安全，并且取得了较好的收益。为了调剂公司资金余缺，提高募集资金使用效率，拟对9000万元闲置募集资金在保证不影响募集资金项目建设、资金安全有效的前提下继续用于补充流动资金。使用期限6个月，使用时间2007年2月至2007年7月。
同意6票，反对0票，弃权0票
2、审议通过关于股改相关费用冲减资本公积的议案；
根据财政部《关于上市公司股改费用会计处理的复函》财会便[2006]10号文精神“上市公司承担的股权分置改革相关费用直接冲减资本公积”。公司股权分置改革期间发生保荐费、财务顾问费、律师费、论证会费、信息披露以及网络投票等相关费用合计276.724万元在会计核算方面将直接冲减“资本公积”。
同意6票，反对0票，弃权0票
3、审议关于设立投资公司的议案；
为扩大公司经营业务，开拓对外融资、投资渠道，拓宽资本运营市场，公司拟在酒泉注册设立投资公司，注册资本拟为3000万元人民币。
同意5票，反对0票，弃权1票
监事傅禾投弃权票，原因为对经营方针与管理方式不了解。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司
二○○七年二月一日