中国工商银行股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知
中国工商银行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
●会议召开时间 2007年3月21日上午9点30分
●会议召开地点 中国北京市西城区金融大街乙9号北京市金融街威斯汀大酒店
●会议方式 现场投票
●重大提案 1. 关于董事、监事及高级管理人员责任险投保方案
的议案；
2. 关于修订《中国工商银行股份有限公司股东大
会议事规则》的议案；
3. 关于修订《中国工商银行股份有限公司董事会议
事规则》的议案；
4. 关于修订《中国工商银行股份有限公司监事会议
事规则》的议案；
5. 关于2006年度内部监事薪酬清算方案的议案；
6. 关于独立董事和外部监事津贴标准的议案；
根据中国工商银行股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议决议、第一届监事会第七次会议决议公告及第一届董事会第十六次会议决议，现将召开公司2007年度第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）的有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：中国工商银行股份有限公司董事会
2、会议召开日期和时间：2007年3月21日上午9点30分
3、会议地点：中国北京市西城区金融大街乙9号北京市金融街威斯汀大酒店
4、会议方式：本次会议采取现场投票的表决方式
二、会议审议事项
1、关于董事、监事及高级管理人员责任险投保方案的议案；
2、关于修订《中国工商银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
3、关于修订《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；
4、关于修订《中国工商银行股份有限公司监事会议事规则》的议案；
5、关于2006年度内部监事薪酬清算方案的议案；
6、关于独立董事和外部监事津贴标准的议案；
上述第1项至第6项审议事项为普通决议事项。
（有关董事会、监事会审议上述事项的情况，请参见分别于2006年12月15日、2006年12月22日及2007年1月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的中国工商银行股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告、第一届监事会第七次会议决议公告及第一届董事会第十六次会议决议公告。有关本次会议的详细资料本行将不迟于2007年3月16日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登。）
三、出席会议对象
1、截至2007年2月16日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东或其委托代理人以及在香港证券登记有限公司股东名册上登记的H股股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事和董事会秘书。
四、登记方法
1、符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡。
符合上述条件的个人股东须持有效身份证件、股票账户卡；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡。
2、欲出席会议的股东应于2007年3月1日或之前将拟出席会议的书面回复送达公司。
公司股东可通过邮寄、传真方式将上述回复送达公司。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系地点：中国北京西城区复兴门内大街55号（邮编：100032）
中国工商银行股份有限公司董事会办公室
电话：010-66108608
传真：010-66106139
2、本次临时股东大会现场会议会期预计半天，出席现场会议人员的交通及食宿费自理。
六、备查文件目录
中国工商银行股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告、第一届监事会第七次会议决议公告及第一届董事会第十六次会议决议公告。
特此公告。
附件一：中国工商银行股份有限公司2007年度第一次临时股东大会授权委托书；
附件二：中国工商银行股份有限公司2007年度第一次临时股东大会回复。
中国工商银行股份有限公司董事会
二○○七年二月二日
附件一：
授权委托书
本人（本公司）作为中国工商银行股份有限公司的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2007年3月21日召开的中国工商银行股份有限公司2007年度第一次临时股东大会：
投票指示：
附件二：
中国工商银行股份有限公司2007年度第一次临时股东大会回复
注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。