南通纵横国际股份有限公司
2007年第2次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本次会议无未获通过的议案的情况
●本次会议无新提案提交表决
南通纵横国际股份有限公司2007年第2次临时股东大会于2007年2月1日下午在南通文峰大饭店二楼第一洽谈室召开，与会股东及股东代理人共4名，代表股份116,098,524股，占公司总股本的48.69%（其中：参加股东大会的非流通股股东2名，代表股份116,076,924股，占公司总股本的48.68%；参加股东大会的流通股股东2名，代表股份21,600股，占公司总股本的0.01%。），符合《公司法》及公司章程之规定。会议经过审议并以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、批准《关于调整董事会成员的议案》：
1、同意免去朱宝军先生董事职务。
表决结果：同意116,098,524股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%（其中：非流通股股份116,076,924股，占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份21,600股，占出席会议流通股股份的100%）；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0 %；
弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %。
2、选举陈照东先生为公司第五届董事会董事。
表决结果：同意116,098,524股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%（其中：非流通股股份116,076,924股，占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份21,600股，占出席会议流通股股份的100%）；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0 %；
弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %。
二、批准《关于变更公司名称及修改公司章程有关条款的议案》：
同意将公司名称“南通纵横国际股份有限公司”变更为“南通科技投资集团股份有限公司”，同时将章程中涉及公司名称的有关条款作相应修改，并在公司经营范围中增加“对外投资”一项内容。新名称启用的时间授权董事会决定。
表决结果：同意116,098,524股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%（其中：非流通股股份116,076,924股，占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份21,600股，占出席会议流通股股份的100%）；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0 %；
弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %。
三、批准关于签署《国有土地使用权收购协议书》的议案：
同意公司与南通市土地资产储备投资中心（下称“储备中心”）签署《国有土地使用权收购协议书》。
储备中心同意收购我公司位于南通市任港路23号的土地（工业用地）和地面房产，其中土地面积69189.63平方米，房产建筑面积46889.39平方米。截止2006年12月31日，上述土地及地面房产帐面净值分别为1650万元和3258.70万元。根据南通市中诚信土地房地产评估咨询有限公司中诚信[2007]字第001号评估报告（下称“中诚信”）评估，上述资产评估总值为8349.17万元(其中土地6161万元，地面房产2188.17万元)。为支持公司尽快实施整体搬迁，根据政府有关政策，储备中心收购价为15000万元。
表决结果：同意116,098,524股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%（其中：非流通股股份116,076,924股，占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份21,600股，占出席会议流通股股份的100%）；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0 %；
弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %。
四、批准《关于投资5000万元成立房地产开发公司的议案》：
同意公司投资5000万元成立房地产开发公司（名称待工商部门核定）。公司成立后将充分利用政府扶持政策和周边资源，进行商业、住宅、工业及政府代建工程的开发，使房地产业成为公司的另一核心主业，从而有力提升公司的盈利能力。
表决结果：同意116,098,524股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%（其中：非流通股股份116,076,924股，占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份21,600股，占出席会议流通股股份的100%）；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0 %；
弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %。
本次股东大会经江苏平帆律师事务所郭俊律师见证并出具了法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
特此公告。
南通纵横国际股份有限公司
2007年2月1日