哈药集团三精制药股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、被担保人名称：
（1）哈药集团三精黑河药业有限公司
（2）哈药集团三精医药商贸有限公司
2、担保金额：贰佰万元（200万元）、叁佰玖拾万元（390万元）
3、上述两笔担保尚未签署担保协议，存在不被相关银行批准的可能。
4、以上担保手续办理完成后，公司累计对外担保总额为人民币 4,750万元，全部为对本公司控股子公司提供的担保.
5、本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
（一）本公司控股子公司哈药集团三精黑河药业有限公司在招商银行哈尔滨分行申请了贰佰万元（200万元）流动资金贷款，本公司以承兑汇票进行质押为其提供贷款担保。
（二）为了促进产品销售，化解经营风险，本公司控股子公司哈药集团三精医药商贸有限公司（以下简称“商贸公司”）拟与经销商广东揭阳惠通医药有限公司、广东发展银行股份有限公司揭阳支行办理陆佰万元（600万元）的保兑仓业务，由本公司与广东揭阳惠通医药有限公司、广东发展银行股份有限公司签署《合作协议书》，并授权商贸公司以本公司名义履行上述《合作协议书》，本公司对商贸公司在授权范围内的履行上述《合作协议书》的行为承担连带责任，由本公司承担上述《合作协议书》所述保证金金额之外的65％即叁佰玖拾万元（390万元）的连带责任。
二、被担保人基本情况
（一）哈药集团三精黑河药业有限公司
注册地址：黑河市黑大路药厂街8号
法定代表人：姜林奎
公司类型：有限责任公司；
经营范围：硬胶囊剂、颗粒剂、中药提取、片剂
注册资本：1000万元
截至2006年12月31日，公司总资产56,785,830.73元，负债总额49,196,115.8元，净资产7,589,714.93元。(以上数据未经审计)
(二) 哈药集团三精医药商贸有限公司
注册地址：哈尔滨市南岗区衡山路76号
法定代表人：姜林奎
公司类型：有限责任公司；
经营范围：批发化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、保健食品等
注册资本：3000万元
截至2006年12月31日，公司总资产248,149,466.49元，负债总额211,556,973.32元，净资产36,592,493.17元。(以上数据未经审计)
三、董事会意见
本公司于2007年2月2日以通讯方式召开第五届董事会第三次会议，会议审议同意为控股子公司哈药集团三精黑河药业有限公司(公司持股80%)的200万元贷款承担保证责任、为本公司控股子公司哈药集团三精医药商贸有限公司(公司持股91.7%)的陆佰万元（600万元）保兑仓业务承担其保证金之外的65％即叁佰玖拾万元（390万元）的连带责任。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日止，本公司对控股子公司担保累计余额为人民币 4,750万元，公司无对外担保和逾期担保。
五、备查文件目录
1、董事会决议
2、被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表
特此公告
哈药集团三精制药股份有限公司
董事会
二○○七年二月二日
证券代码：600829 股票简称：三精制药 编号：临2007—005
哈药集团三精制药股份有限公司关于
召开公司2007年第一次临时股东大会的通知
经公司董事会研究，拟定于2007年2月26日召开公司2007年第一次临时股东大会，具体事项如下：
（一）会议时间：2007年2月26日上午九时整
（二）会议地点：哈尔滨市哈平路233号公司三楼会议室
（三）会议召开方式：现场表决
（四）会议审议议题：
1、《关于为控股子公司提供担保的议案》
（五） 出席会议对象
公司全体董事、监事及高级管理人员；
1. 股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东代表。
2. 为本公司会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
（六）登记方法
1. 凡2007年2月9日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。
2. 符合上述条件的股东于2007年2月12日（上午8:30———11:30，下午1:30———4:30）持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证到公司所在处哈尔滨市道里区霁虹街24号公司董事会办公室登记。
3. 异地股东可于2007年2月12日前以信函或传真方式登记。
（七）其他事项
1.本次股东大会会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。
2.本次会议联系人：乔克荣先生 余欣阳先生
联系电话：（0451）84675166 84652328
传 真：（0451）84675166
公司联系地址：哈尔滨市道里区霁虹街24号
邮政编码：150010
特此通知。
哈药集团三精制药股份有限公司
董事会
二○○七年二月二日