天津环球磁卡股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司股票2007年1月31日至2月2日已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到15％，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所交易规则》的有关规定，股票交易异常波动，特作如下公告：
截止公告日，公司无应披露而未披露的重大事项。经向大股东天津环球磁卡集团有限公司询证，截至目前大股东没有对上市公司有重大影响的信息。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，公司的指定信息披露报纸为《上海证券报》，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会
2007年2月5日
证券代码：600800 证券简称：S*ST磁卡 编号：临07-007
天津环球磁卡股份有限公司
第四届董事会临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第四届董事会临时董事会会议通知于2007年2月2日以电话方式发出，会议于2007年2月5日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事7人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并以7票同意、0票弃权、0票反对通过了如下议案：桑学礼同志因年龄原因，不再担任公司副总经理职务。
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会
2007年2月5日
证券代码：600800 证券简称：S*ST磁卡 编号：临07-008
天津环球磁卡股份有限公司
监事会决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第四届监事会第十次会议于2007年2月5日以通讯表决方式召开，应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并以5票同意、0票弃权、0票反对，通过了如下议案：杨书琴同志因年龄原因，不再担任公司监事职务。
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司
监 事 会
2007年2月5日