中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

　　股票代码：600536         股票简称：中国软件            编号：临2007-003

　　中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于2007年1月20日以电子邮件方式发出，并于2007年2月2日在北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1号楼1609会议室召开。会议应到董事9人，实到董事 7人，董事赖伟德先生委托董事长苏振明先生、独立董事王璞先生委托独立董事于长春先生参加会议并行使表决权。公司监事会成员和董事会秘书、财务总监等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　会议由董事长苏振明先生主持，经过充分、认真讨论，会议就下述事项作出如下决议：

　　一、审议通过关于向银行申请综合授信的议案

　　根据公司经营需要，为了方便公司业务开展，拟向交通银行北京三元支行申请人民币5000万元的流动资金综合授信，期限1年，保证方式：信用；拟向招商银行北京展览路支行申请人民币1亿元的流动资金综合授信，期限1年，保证方式：信用。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过关于在沈阳、西安、武汉、成都设立分公司的议案

　　根据公司总体发展战略的需要，为进一步建立和完善公司的市场体系，拟在沈阳、西安、武汉、成都设立分公司。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国软件与技术服务股份有限公司董事会

　　2007年2月6日