上海海博股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告

　　股票简称：海博股份         股票代码：600708        公告编号：临2007-004

　　上海海博股份有限公司

　　第五届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海海博股份有限公司第五届董事会临时会议于2007年2月2日下午在公司召开。会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由 庄国蔚 董事长主持，会议审议通过并形成以下决议：

　　一、同意 陈忠信 同志辞去公司总裁职务。

　　二、决定 汤玉萍 女士担任公司总裁。

　　特此公告！

　　上海海博股份有限公司董事会

　　二00七年二月六日

　　附：汤玉萍女士简历

　　汤玉萍，女，1958年1月生，中国共产党党员，硕士研究生学历，中国注册职业经理人特级注册经理。曾任上海市农工商出租汽车联营公司副总经理，绿野经济发展公司董事长，上海农工商出租汽车有限公司副总经理、总经理。现任上海海博股份有限公司党委委员、副总裁，上海海博出租汽车有限公司总经理。