安阳钢铁股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2007年1月23日向全体董事发出了关于召开第五届董事会第七次会议的通知及相关材料。会议于2007年2月3日在安钢会展中心第五会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长王子亮先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的表决方式审议并通过以下议案：
1、审议并通过《公司2007年度生产经营计划》议案。
2007年，公司将继续深入开展“对标找差距，向管理要效益”活动，狠抓降本增效，确保各项生产经营指标的完成。公司2007年生产经营计划是：钢700万吨、铁502万吨、材600万吨，实现销售收入183亿元，产销率100%。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《公司2007年度财务计划》议案。
根据公司2006年财务状况，结合2007年钢材市场预测，公司2007年度财务计划为：销售收入183亿元，可比产品成本降低率1.5%。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过《公司2007年度固定资产投资计划》议案。
根据公司“十一五”发展规划，2007年公司计划固定资产投资450000万元。其中新开工项目9个，包括：冷轧薄板、信息化建设、安阳西站扩建、7号—8号焦炉干熄焦、2800立方米高炉煤气发电等，计划投资213500万元。结转项目8个，包括：第二原料场、2号—3号23500制氧机、400平方米烧结机、2800立方米高炉、150吨转炉炼钢连铸—热连轧工程等，计划投资236500万元。该议案需提请公司股东大会通过。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过《公司核销安阳市乡镇企业供销公司、汝州市金属材料总公司等坏账》议案。
根据《企业会计制度》，2006年12月末，公司应核销四家欠款单位的坏账，欠款金额共计9,422,581.14元。
（1）根据安阳市殷都区人民法院（2004）殷民初字第244号民事判决书和安阳市殷都区人民法院民事裁定书（2006）殷执字第280号，核销河南省安阳市乡镇企业供销公司坏账3,223,599.88元。
（2）根据安阳市殷都区人民法院（2004）殷民初字第169号民事判决书和安阳市殷都区人民法院民事裁定书（2006）殷执字第281号，核销河南省汝州市金属材料总公司坏账4,560,000.00元。
（3）根据安阳市殷都区人民法院（2004）殷民初字第175号民事判决书和安阳市殷都区人民法院民事裁定书（2006）殷执字第279号，核销中国黑色金属材料陕西公司坏账1,530,208.86元。
（4）根据信阳市中级人民法院民事裁定书（2004）信中法民初破字118-13裁定，核销河南省信阳富邦化工股份有限公司坏账108,772.40元。
上述四家单位的欠款，公司已于2000年、2001年全额计提坏账准备。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
5、审议并通过《公司报废部分固定资产》议案。
根据《企业会计制度》的规定，公司在2006年12月对固定资产使用状况进行了清查，根据清查结果，经鉴定需要报废的固定资产原值49,272,057.44元，净值5,883,665.74元，其中设备438台（套），原值38,571,592.16元，净值1,810,537.70元；建筑物8座、建筑面积20375.04平方米、管线长度1390米，原值10,700,465.28元，净值4,073,128.04元。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2007年2月3日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2007—02号
安阳钢铁股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安阳钢铁股份有限公司第五届监事会第六次会议于2007年2月3日在安钢会展中心第四会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事会主席吴长顺先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审核了《公司2007年度生产经营计划》、《公司2007年度财务计划》、《公司2007年度固定资产投资计划》、《公司核销安阳市乡镇企业供销公司、汝州市金属材料总公司等坏账》和《公司报废部分固定资产》五项议案。
监事会认为：
1、《公司2007年度生产经营计划》，客观认真地分析了市场形势，各项指标符合公司实际情况。
2、《公司2007年度财务计划》，在分析总结2006年财务的基础上，提出的2007年财务计划合理、务实。
3、《公司2007年度固定资产投资计划》，对加快150吨转炉炼钢连铸—热连轧工程等建设项目早日完成将起到重要作用。
4、《公司核销安阳市乡镇企业供销公司、汝州市金属材料总公司等坏账》，符合《企业会计制度》和公司实际情况。
5、《公司报废部分固定资产》，主要是设备磨损严重，建筑结构陈旧，符合公司总体发展规划。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司监事会
2007年2月3日