华电国际电力股份有限公司
2007年临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
重要内容提示
●本次会议没有否决或修改提案的情况
一、会议召开和出席情况
华电国际电力股份有限公司（“本公司”）2007年临时股东大会于2007年2月5日（星期一）在中国北京市宣武区菜园街1号北京中环假日酒店举行，出席股东大会的股东及股东授权代表共8 人，代表公司股份4,687,762,938股，占公司已发行总股本的 77.86％。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长贺恭作为会议主席主持会议。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过以下决议：
普通决议案：
1．关于选举曹培玺先生为公司董事的议案，共有4,667,604,938股赞成，760,000股反对。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.57％。
特别决议案：
1．关于修改《公司章程》和有关议事规则的议案，共有4,671,273,386股赞成，15,971,552股反对。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.65％。
2．关于审议发行短期融资券的议案，共有4,153,632,005股赞成，534,130,933股反对。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的88.61％。
三、律师见证情况
会议经公司的法律顾问海问律师事务所华李霞律师见证并出具法律意见书，认为：“本次会议召集和召开的程序、表决程序、提出临时提案的股东资格及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及公司章程的有关规定”。
四、备查文件目录
1．经与会董事和记录人签字确认的2007年临时股东大会决议；
2．律师法律意见书。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
2007年2月5日
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2007-006
华电国际电力股份有限公司
四届十五次董事会会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
华电国际电力股份有限公司四届十五次董事会于二○○七年二月五日，在中华人民共和国北京市宣武区菜园街1号北京中环假日酒店召开。本公司董事长曹培玺主持会议，公司全体董事亲自或者委托出席会议，其中张炳炬董事委托彭兴宇董事出席会议，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司全体监事列席会议。会议听取了公司内部监控工作的汇报，并形成如下决议：
一.审议通过选举董事长的议案，选举曹培玺董事为公司董事长；
二.审议通过补选战略委员会委员的议案，同意补选曹培玺董事为公司四届董事会战略委员会委员；
三.审议批准公司披露截至2006年12月31日止的业绩快报，并授权董事会秘书根据上海证券交易所的有关规定酌情修改并及时发布。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
2007年2月5日
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2007-007
华电国际电力股份有限公司
2006年度业绩快报
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
华电国际电力股份有限公司（“本公司”）董事长曹培玺先生、主管会计工作的负责人祝方新先生、会计机构负责人陶云鹏先生及全体董事会成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公告所载2006年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、主要会计数据
二、主要财务指标
（注：按中国会计准则合并报表编制。）
华电国际电力股份有限公司
2007年2月5日