上海联华合纤股份有限公司
五届十一次董事会会议决议公告
2007年02月06日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600617、900913 股票简称：*ST联华 *ST联华B 编号：临2007-003
上海联华合纤股份有限公司
五届十一次董事会会议决议公告
2007年1月26日，公司以书面通知提议以通讯表决方式召开公司五届十一次董事会会议。2007年2月5日会议应收到董事表决票11份，实收到董事表决票11份。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。公司董事经认真审议，通过了如下议案：
董事会以11票赞同，审议通过了《上海联华合纤股份有限公司关于申请银行贷款的议案》；同意公司通过中国民生银行上海徐汇支行向上海国际集团投资管理有限公司委托贷款人民币肆仟肆佰万元整（￥4400万元），此次贷款所取得的款项将用于偿付公司对上海大盛资产有限公司的欠款，贷款年利率10%，期限为三个月，其中贰仟万元整（￥2000万元）由公司子公司上海联海房产有限公司以其所拥有的900平方米的房产为公司提供抵押担保。同时，万事利集团有限公司为剩余贰仟肆佰万元整（￥2400万元）贷款提供担保。
公司董事会声明：公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，公司目前不存在应披露而未披露的信息。公司董事会再次提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海联华合纤股份有限公司董事会
2007年2月5日