南昌长力钢铁股份有限公司
2007年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、召开时间：2007年2月5日9:00
2、会议地点：南昌市青山湖区南钢路公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、会议召集：公司董事会
5、会议主持：董事长傅民安先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席会议股东总体情况：本次股东大会参加表决的股东及股东代理人共6人，代表股份数493783796股，占公司总股本的72.14%。
三、提案审议情况
本次会议以记名投票表决方式，审议通过
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
赞成493783796股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的三分之二以上。
1、 原条款：第一百一十一条 董事会由十二名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。
修改后：第一百一十一条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长三人。
2、 原条款：第一百一十七条 董事会设董事长一人，设副董事长一人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
修改后：第一百一十七条 董事会设董事长一人，设副董事长三人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
3、 原条款：第一百三十七条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理4名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。
修改后：第一百三十七条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理三名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。
4、 原条款：第一百五十六条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席一人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
修改后：第一百五十六条 公司设监事会。监事会由八名监事组成，监事会设主席一人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
（二）审议通过《关于更换董事的议案》。
选举唐飞来为公司第三届董事会董事。
赞成493783796股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。
选举常健为公司第三届董事会董事。
赞成493783796股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。
选举张朝凌为公司第三届董事会董事。
赞成493783796股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。
以上董事任期与本届董事会同期。
同意肖锋、肖利斌、田小龙、孔繁茂、李平、朱学军辞去公司第三届董事会董事职务。
（三）审议通过《关于更换监事的议案》
选举孙家玉为公司第三届监事会股东代表监事。
赞成493783796股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。
选举王正庭为公司第三届监事会股东代表监事。
赞成493783796股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。
选举汤华为公司第三届监事会股东代表监事。
赞成493783796股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。
选举梁广鸿为公司第三届监事会股东代表监事。
赞成493783796股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。
以上监事任期与本届监事会同期。
同意信维克、徐志新、余兵兵辞去公司第三届监事会股东代表监事职务。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所：北京天银律师事务所
（二）律师：邹盛武
（三）结论意见：本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项，均符合我国有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会形成决议合法、有效。
特此公告。
南昌长力钢铁股份有限公司
二○○七年二月五日
附：简历
唐飞来，男，汉族，1958年8月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，历任江西省冶金厅钢铁处工程师、副处长，江西省冶金国有资产经营公司生产部副部长，南昌钢铁有限责任公司总工程师、副董事长、总经理。现任南昌长力钢铁股份有限公司总经理。
常健，男，汉族，1967年12月出生，本科学历，硕士学位，高级工程师,历任南昌钢铁有限责任公司炼铁厂厂长助理、副厂长、党委书记、厂长，南昌钢铁有限责任公司副总经理。现任南昌钢铁有限责任公司纪委书记。
张朝凌，男，汉族，1960年9月出生，大学学历，学士学位,高级工程师，历任南昌航空工业学院助教、院团委副书记，江西省冶金厅直属机关团委书记、主任科员，江西省冶金集团公司党委组织部、劳动人事部副部长、部长。现任江西省冶金集团公司党委组织部、人力资源部部长。
孙家玉，男，汉族，1953年4月出生，本科学历，高级政工师。历任南昌钢铁有限责任公司动力分厂党总支副书记、工会主席，运输部党总支书记，南昌钢铁有限责任公司党委副书记、纪委书记、监事。现任南昌钢铁有限责任公司总经理、党委副书记。
王正庭，男，汉族，1958年7月出生，本科学历，高级政工师。历任江西省冶金厅办公室任干事，江西省冶金国资公司党办副主任，江西省冶金集团公司办公室副主任、主任。现任江西省冶金集团公司办公室主任。
汤华，男，汉族，1953年4月出生，大专学历，高级政工师。历任江西省冶金厅工会干事，江西省冶金国资公司工会副主席，江西省冶金集团公司党群工作部副部长、工会副主席，现任江西省冶金集团公司党群工作部部长、工会副主席、直属机关党委副书记、纪委书记。
梁广鸿，男，汉族，1967年出生，大专文化，经济师。历任中国银行南昌营业部出纳、信贷员，中国银行江西省分行业务处项目经理。现任中国东方资产管理公司南昌办事处高级主任。
证券代码：600507 证券简称：长力股份 公告编号：临2007-008
南昌长力钢铁股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
根据《中华人民共和国公司法》和《南昌长力钢铁股份有限公司章程》的有关规定，由于工作发生变动，公司第三届监事会成员职工代表监事樊志杰、曾海华不再担任公司监事会职工代表监事。
经提名，公司职工代表民主选举，选举余兵兵、刘荣贵、宋瑛（附简历）为公司第三届监事会职工代表监事，进入公司第三届监事会。
以上监事任期与本届监事会同期。
特此公告。
附：简历
余兵兵，男，汉族，1968年1月出生，本科学历，政工师。历任战士，南昌钢铁有限责任公司焦化厂党委干事、审监部干事、主办科员、审监部部长，现任南昌长力钢铁股份有限公司监察部部长。
刘荣贵，男，汉族，1963年5月出生，本科学历，会计师。历任南昌钢铁有限责任公司会计、科长、审计处副处长、审监处副主任，江西长力汽车弹簧股份有限公司财务部部长。现任南昌长力钢铁股份有限公司审计部部长。
宋瑛，女，汉族，1971年10月出生，本科学历，政工师。历任南钢中学教师，南昌钢铁有限责任公司团委干事、副书记、书记，江西长力汽车弹簧股份有限公司综合部部长、南昌钢铁有限责任公司工会副主席。
南昌长力钢铁股份有限公司
二○○七年二月六日
证券代码：600507 股票简称：长力股份 公告编号：临2007-009
南昌长力钢铁股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南昌长力钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2007年1月30日分别以专人送达与网络电子邮件形式发出，会议于2007年2月5日在公司会议室召开。应到董事9人，到场出席董事8人，独立董事辛全东因公务未能到场出席本次会议，但已审阅会议审议事项，并委托独立董事胡宇辰代投赞成票。公司部分监事及非董事高级管理人员列席本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长傅民安先生主持。
经与会董事认真审议并表决，一致审议通过《关于选举副董事长的议案》。选举唐飞来为公司第三届董事会副董事长。
特此公告。
南昌长力钢铁股份有限公司董事会
2007年2月6日
附：简历
唐飞来，男，汉族，1958年8月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，历任江西省冶金厅钢铁处工程师、副处长，江西省冶金国有资产经营公司生产部副部长，南昌钢铁有限责任公司总工程师、副董事长、总经理。现任南昌长力钢铁股份有限公司董事总经理。
证券代码：600507 股票简称：长力股份 公告编号：临2007-010
南昌长力钢铁股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
南昌长力钢铁股份有限公司第三届监事会第七次会议于2007年2月5日在公司会议室召开，应到监事7人，实到监事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由孙家玉先生主持。经与会监事认真审议并表决，一致通过《关于选举监事会主席的议案》。选举孙家玉先生为公司第三届监事会主席。
特此公告。
南昌长力钢铁股份有限公司监事会
二○○七年二月五日
附：简历
孙家玉，男，汉族，1953年4月出生，本科学历，高级政工师。历任南昌钢铁有限责任公司动力分厂党总支副书记、工会主席，运输部党总支书记，南昌钢铁有限责任公司党委副书记、纪委书记、监事。现任南昌钢铁有限责任公司总经理、党委副书记。