证券简称：SST轻骑 （A股） SST轻骑B（B股） 编号：临2007-003
济南轻骑摩托车股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示：本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。
二、会议通知、召开和出席情况：
济南轻骑摩托车股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年1月11日在《上海证券报》和香港《文汇报》发布会议通知。2007年2月5日上午9:00，公司2007年第一次临时股东大会在公司1号会议室召开，出席大会的股东代表共有3人，其中流通股股东代表1人。出席大会的股东代表股份数为39820.22万股，占公司总股本97181.744万股的40.97%，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议由公司第一大股东中国兵器装备集团公司授权代表主持。
三、提案审议情况：
出席本次会议的股东对会议提案进行了审议，并以记名投票方式表决通过了以下议案：
1、《公司改选董事会的报告》由公司第一大股东中国兵器装备集团公司提出，于2007年1月10日公司五届五次董事会审议通过并进行了公告；该股东持有本公司21298.8万股，占公司总股本的21.92%。
（1）同意选举魏占志先生为公司董事；
39820.22万股赞成，其中内资股39748.8万股（流通股0万股），外资股71.42万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
（2）同意选举李晋宁先生为公司董事；
39820.22万股赞成，其中内资股39748.8万股（流通股0万股），外资股71.42万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
（3）同意选举孙伟先生为公司董事；
39820.22万股赞成，其中内资股39748.8万股（流通股0万股），外资股71.42万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
（4）同意选举李树意先生为公司董事；
39820.22万股赞成，其中内资股39748.8万股（流通股0万股），外资股71.42万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
（5）同意选举王宏先生为公司董事；
39820.22万股赞成，其中内资股39748.8万股（流通股0万股），外资股71.42万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
（6）同意选举陈月华女士为公司董事；
39820.22万股赞成，其中内资股39748.8万股（流通股0万股），外资股71.42万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
在股东大会召开前，上海证券交易所未对上述董事候选人的任职资格提出异议。
2、《公司改选监事会的报告》由公司第一大股东中国兵器装备集团公司提出，于2007年1月10日公司五届二次监事会审议通过并进行了公告；该股东持有本公司21298.8万股，占公司总股本的21.92%。
同意选举彭毅先生为公司监事；
39820.22万股赞成，其中内资股39748.8万股（流通股0万股），外资股71.42万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
张仁昌先生仍为公司监事会召集人，林书朝先生仍为职工代表大会选举产生的职工监事。
四、律师见证情况
本次股东大会由山东舜天律师事务所李相杰、卞欲飞律师出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会人员资格、表决程序及通过的决议等均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。详细内容请登陆上海证券交易所指定网站：http://www.sse.com.cn查阅。
五、备查文件
1、济南轻骑摩托车股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议；
2、济南轻骑摩托车股份有限公司2007年第一次临时股东大会记录；
7、山东舜天律师事务所关于济南轻骑摩托车股份有限公司2007年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
济南轻骑摩托车股份有限公司
2007年2月5日
证券代码：600698（A股） 900946（B股）
证券简称：ST轻骑（A股） ST轻骑B（B股） 编号：临2007—004
济南轻骑摩托车股份有限公司
第五届董事会第六次会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
济南轻骑摩托车股份有限公司第五届董事会第六次会议于2006年6月16日下午在公司1号会议室召开，应到董事9人，实到9人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
一、公司董事会改选工作已由2007年第一次临时股东大会顺利表决通过，并产生了第五届董事会新成员。根据第一大股东推荐，经董事会与会董事讨论，以举手表决方式一致选举魏占志先生为公司第五届董事会董事长。
二、依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会决定重新聘任和组建公司经理班子。经董事会与会董事认真讨论，以举手表决方式一致同意继续聘任李树意先生为公司总经理；同意聘任栾健先生、陈月华女士、吕来升先生、刘旭东先生、张洪波先生、曹心诚先生为公司副总经理。
董事会同意继续聘任吕来升先生为公司董事会秘书。
同时，董事会决定上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事刘波先生、赵晓梅女士、徐燕飞先生对董事会聘任上述高级管理人员的程序、个人任职资格、工作能力无不同意见。
特此公告。
济南轻骑摩托车股份有限公司
2007年2月5日
附：济南轻骑摩托车股份有限公司经理层人员简历
李树意先生，1953年11月出生，大专学历，毕业于山东工学院机械制造专业、山东大学经济管理专业，高级经济师，历任济南轻骑摩托车总厂副厂长、济南轻骑摩托车总厂第二总装厂厂长，轻骑集团副总裁兼第二总装厂厂长，济南轻骑铃木摩托车有限公司副总经理，1997年起为轻骑集团董事；1993-1998年任本公司董事兼副总经理，1999年4月任本公司董事、总经理；2000年任轻骑集团副总裁、本公司董事；2001年1月起至今任本公司董事、总经理。
栾健先生，1963年2月出生，本科学历，毕业于无锡工业学院机械制造专业，高级经济师，1985年7月—1986年12月任济南轻骑摩托车总厂供销公司广告信息科副科长，1986年12月—1988年10月任济南轻骑摩托车总厂供销公司华南科科长，1988年10月—1989年10月任济南轻骑摩托车总厂销售公司经理助理，1989年10月—1993年10月任轻骑集团国内经理部副经理，1993年10月—1997年12月任轻骑集团销售部部长，1997年12月—2001年3月任轻骑集团销售本部本部长，2000年3月—2001年1月任轻骑集团董事、济南轻骑董事、董事、党委委员，2005年10月—2006年5月任洛阳北方企业集团有限公司副总经理，2001年1月至今任济南轻骑董事、党委委员、副总经理。
陈月华女士，1952年10月出生，本科学历，毕业于山东电大，会计师，1968年12月—1980年12月历任济南市历城八一农机厂工人、会计、财务科副科长、车间书记、厂党委成员，1981年1月—1993年12月任轻骑集团发动机厂财务科会计科长、副厂长，1994年1月—1997年2月任济南轻骑摩托车股份有限公司财务部长，1997年3月—1999年7月任轻骑集团董事、财务部副部长、金财本部本部长助理，1997年8月至今任济南轻骑摩托车股份有限公司党委委员、财务总监。
吕来升先生，1973年4月出生，研究生学历，毕业于山东大学工商管理专业，助理经济师，1997年7月—1999年8月任中国轻骑集团有限公司政工部干部一科科员；1999年8月—2000年12月任中国轻骑集团有限公司组织人事部宣传科副科长、科长；2000年12月—2001年1月任中国轻骑集团有限公司法律事务部部长助理；2001年1月—2002年9月任济南轻骑法律事务部部长；2002年9月—2005年12月任济南轻骑董事会秘书，法律事务部部长；2005年12月—2006年6月任济南轻骑副总经理、董事会秘书、法律事务部部长；2006年6月至今任济南轻骑董事、副总经理、董事会秘书、法律事务部部长。
刘旭东先生，1966年10月出生，本科学历，毕业于山东工业大学焊接工艺及设备专业，高级工程师，1990年7月-1994年6月任冲焊车间技术员；1994年6月-1995年6月任冲焊车间技术副主任；1995年6月-1997年6月任冲焊车间主任；1997年6月-1999年6月任济南轻骑第二总装厂副厂长；1999年6月-2000年6月任济南轻骑第一总装厂常务副厂长（主持工作）；2000年6月-2002年1月任济南轻骑第一装配有限公司总经理、党委书记；2002年1月至今任济南轻骑副总经理、党委委员，济南轻骑第一装配有限公司总经理。
张洪波先生，1969年8月出生，大专学历，毕业于山东大学成人学院市场营销专业，1987年11月～1993年9月任冲焊车间班长；1993年9月～1999年4月任中国轻骑摩托车集团第二总装厂生产科调度、生产科科长；1999年4月～2000年7月任第二总装厂生产副厂长；2000年7月～2001年8月任济南轻骑生产部部长；2001年8月～2003年5月任济南轻骑总经理助理兼企划部部长；2003年5月至今，任济南轻骑副总经理兼企划部部长。
曹心诚先生，1969年10月出生，大专学历，毕业于山东工业大学机械制造专业，工程师，1990年7月～1994年1月任济南轻骑第一总装厂机加工车间技术员；1994年1月～1995年10月任济南轻骑第一总装厂技术开发科主管工程师；1995年10月～1996年9月任济南轻骑第一总装厂机加工车间主任；1996年9月～1999年9月任济南轻骑第一总装厂总装研究所所长；1999年9月～2001年12月任济南轻骑第一装配有限公司副厂长；2001年12月～2004年1月任济南轻骑技术总监；2004年1月至今任济南轻骑技术总监兼技术部部长。