山东新华医疗器械股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十次会议于2007年1月24日以书面方式通知全体董事，据此通知，会议于2007年2月4日在公司会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人，公司监事和高管人员列席了会议。
本次会议由董事长赵毅新女士主持，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2006年度利润分配预案和资本公积转增预案》；
经上海上会会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现净利润20,870,109.35元，加年初未分配利润50,350,600.35元，可分配的利润为71,220,709.70元。提取法定公积金1,973,070.71元，提取职工奖励及福利基金29,757.93元，提取储备基金17,854.76元，提取企业发展基金35,709.52元，可供投资者分配的利润为69,164,316.78元。
由于公司正在进行非公开发行股票工作，本次拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，待非公开发行股票完成后，择机实施利润分配或资本公积金转增股本。
表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。
二、审议通过了《2006年度报告及摘要的议案》；
表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。
以上二个议案需经2006年年度股东大会审议批准，股东大会会议的召开时间另行通知。
三、审议通过了《关于以公司部分通用机械设备和部分房地产向中国工商银行淄博开发区支行抵押贷款的议案》；
公司为尽快建设非公开发行募集资金项目中的“清洗消毒器项目”，以部分通用设备和子公司山东安得医疗科技有限公司房产21854.46平方米、土地使用权79869平方米作为抵押，向中国工商银行股份有限公司淄博张店支行贷款5400万元（贷款期限60个月），进行项目的先期投入。
表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
二ＯＯ七年二月六日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2007-003
山东新华医疗器械股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东新华医疗器械股份有限公司第五届监事会第七次会议于2007年2月4日在公司会议室召开，应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和公司章程的规定。
本次会议的议题经各位监事的认真审议，作出如下决议：
一、审议《2006年度利润分配预案及资本公积转增预案》；
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
二、审议通过了《公司2006年年度报告及其摘要》。
公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2005年修订）的有关要求，对董事会编制的2006年年度报告进行了认真的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（一）2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）因此，我们保证，公司2006年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
同意将以上两个议案提交2006年年度股东大会审议批准。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司监事会
二○○七年二月六日