江西纸业股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
江西纸业股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
江西纸业股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年2月3日上午9:30在公司证券部会议室召开，会议由董事长万素娟主持。出席本次股东大会现场的股东（股东授权代理人）共2名，共持有代表公司216,193,005股有表决权股份，占公司表决权股份总数（30107万股）的71.81 %；股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议及表决情况
经与会股东审议并对所列议案采用记名方式逐项表决，大会审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司名称变更的议案》；
股东大会以216,193,005股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；以 0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；以0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
二、审议通过了《关于公司注册地址和经营范围变更的议案》；
股东大会以216,193,005股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；以 0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；以0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》（2007年修订）；
股东大会以216,193,005股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；以 0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；以0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、审议通过了《关于公司第三届董事会换届改选的议案》；
该项议案经股东大会逐一表决，表决结果如下:
以216,193,005股同意董全臣先生担任公司第四届董事会董事，占出席会议有表决权股份总数的100%；以0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；以0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
以216,193,005股同意钟虹光先生担任公司第四届董事会董事，占出席会议有表决权股份总数的100%；以0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；以0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
以216,193,005股同意万素娟女士担任公司第四届董事会董事，占出席会议有表决权股份总数的100%；以0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；以0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
以216,193,005股同意卢小青女士担任公司第四届董事会董事，占出席会议有表决权股份总数的100%；以0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；以0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
以216,193,005股同意刘殿志先生担任公司第四届董事会董事，占出席会议有表决权股份总数的100%；以0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；以0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
以216,193,005股同意廖礼村先生担任公司第四届董事会董事，占出席会议有表决权股份总数的100%；以0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；以0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
以216,193,005股同意黄开忠先生担任公司第四届董事会董事，占出席会议有表决权股份总数的100%；以0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；以0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
以216,193,005股同意喻学辉先生担任公司第四届董事会董事，占出席会议有表决权股份总数的100%；以0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；以0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
以216,193,005股同意徐铁君先生担任公司第四届董事会董事，占出席会议有表决权股份总数的100%；以0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；以0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理相关工商变更的议案》；
股东大会以216,193,005股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；以 0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；以0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
六、审议通过了《关于公司第三届监事会换届改选的议案》；
该项议案经股东大会逐一表决，表决结果如下:
以216,193,005股同意何孝平先生担任公司第四届监事会监事，占出席会议有表决权股份总数的100%；以0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；以0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
以216,193,005股同意刘宁先生担任公司第四届监事会监事，占出席会议有表决权股份总数的100%；以0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；以0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
另:经公司职工代表大会选举，章玉华先生担任公司第四届监事会监事。
三、律师见证情况
本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海若律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等有关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议所做通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字的股东大会决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
特此公告。
江西纸业股份有限公司董事会
二OO七年二月三日
证券代码：600053 股票简称：ST江纸 编号：临2007—08
江西纸业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
江西纸业股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西纸业股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2007年1月26日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2006年2月3日下午1:30在公司证券部会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。会议由董事董全臣先生主持，公司董事经过认真讨论，审议并一致通过了如下决议：
一、关于选举公司第四届董事会董事长的议案
经公司第四届董事会新任董事廖礼村先生提名，本届董事会推选董全臣先生为公司董事长，其依照《公司法》、《公司章程》行使相关职权。
董全臣简历：
董全臣，男，1957年出生，中共党员，本科，曾任纳贝斯克（中国）控股公司财务总监，邮电国旅集团副总裁，现任江西江中制药（集团）有限责任公司总裁、江中药业股份有限公司董事。
二、关于设立公司第四届董事会专门委员会及其组成人员的议案
为明确董事分工，提高董事会决策效率，依据中国证监会《上市公司治理准则》的规定，公司董事会下设了战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会。
公司第四届董事会专门委员会的组成情况建议组织如下：
1、战略发展委员会由钟虹光、董全臣、万素娟三名董事组成，其中钟虹光先生为该委员会召集人；
2、提名委员会由徐铁君、黄开忠、钟虹光三名董事组成，其中徐铁君先生为该委员会召集人；
3、审计委员会由黄开忠、喻学辉、万素娟三名董事组成，其中黄开忠先生为该委员会召集人；
4、薪酬与考核委员会由喻学辉、徐铁君、卢小青三名董事组成，其中喻学辉先生为该委员会召集人。
三、关于战略、审计、提名、薪酬与考核等四个董事会专门委员会实施细则的议案
公司董事会各专门委员会实施细则详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
四、关于调整公司独立董事津贴的议案
经公司薪酬委员会提议，决定将独立董事津贴调整为每年每人4.5万元人民币（税前），个人所得税由公司代扣。上述调整从本董事会决议通过之日起计算，经股东大会审议通过后执行。
五、关于调整公司高级管理人员津贴的议案
经公司薪酬委员会提议，取消公司总经理的职务津贴。此项调整从本董事会决议通过之日起执行。
六、关于聘任公司总经理的议案
经公司提名委员会提议，建议聘任何行真先生为公司总经理，聘期三年，自本董事会决议通过之日起生效。
何行真简历：
何行真，男，1963年出生，硕士，中共党员。历任江西江中药业股份有限公司总经理、恒生食业、江西恒生西夏王贸易有限责任公司总经理，现任江西江中置业有限责任公司总经理。
七、关于聘任公司财务总监的议案
经公司总经理何行真先生提名，建议聘任刘为权先生为公司财务总监，聘期三年，自本董事会决议通过之日起生效。
刘为权简历：
刘为权，男，1971年出生，硕士，中共党员。历任江中药业股份有限公司财务部长、江中药业股份有限公司财务总监、江西江中制药（集团）有限责任公司财务部长，现任江西江中置业有限责任公司财务负责人。
八、关于聘任公司董事会秘书的议案
经公司董事长董全臣先生提名，建议聘任张瑾女士为公司董事会秘书，聘期三年，自本董事会决议通过之日起生效。
张瑾简历：
张瑾，女，1971年出生，硕士，历任大鹏证券有限责任公司投资银行部业务董事、江西江中制药（集团）北京江中高科技投资有限责任公司副总经理，江西江中制药（集团）资产运营部投资总监，现任本公司财务总监。2006年5月获得上海证券交易所“上市公司董事会秘书”资格证书。
九、关于聘任公司证券事务代表的议案
经公司董事会秘书张瑾女士提名，建议聘任王芳女士为公司证券事务代表，聘期三年，自本董事会决议通过之日起生效。
王芳简历：
王芳，女，1976年出生，本科，历任君安证券股份有限公司南昌营业部行政部经理助理、国泰君安证券股份有限公司南昌营销管理总部行政部经理助理，现任本公司证券部专员。2006年5月获得上海证券交易所“上市公司董事会秘书”资格证书。
十、公司2006年年报及其摘要的议案
十一、2006年董事会工作报告
十二、2006年总经理工作报告
十三、2006年独立董事述职报告
十四、公司2006年度利润分配的预案
经中磊会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润69,932,663.22元。本年度董事会建议，公司2006年度盈利用于弥补以前年度亏损，2006年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
十五、公司2006年度财务决算报告
上述议案之四、十、十一、十二、十三、十四、十五还需提交股东大会审议通过，股东大会召开日期另行通知。
附：1、《关于调整公司高级管理人员津贴标准的独立意见》；
2、《相关高级管理人员的独立董事意见》；
特此公告。
江西纸业股份有限公司董事会
二OO七年二月三日
关于调整公司高级管理人员津贴标准的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为江西纸业股份有限公司（简称“公司”）之独立董事对公司第四届董事会第一次会议关于调整公司高级管理人员津贴的事项，发表如下独立意见：
公司此次调整公司高级管理人员的津贴，符合公司发展状况和现代企业管理的要求。
此项议案还需提交股东大会批准。
独立董事：黄开忠 徐铁君 喻学辉
二OO七年二月三日
相关高级管理人员的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规定，我们作为江西纸业股份有限公司（简称“公司”）之独立董事对公司第四届董事会第一次会议任免相关高级管理人员事宜发表以下独立意见：
本次董事会审议通过了相关高级管理人员的任免议案，包括董事会拟聘任何行真先生为公司总经理，聘任刘为权先生为公司财务总监，聘任张瑾女士为公司董事会秘书。我们认为，上述人员拥有较深厚的专业知识和丰富的相关专业工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关规定，具备担任上市公司高级管理人员的相应资格和能力。
独立董事：黄开忠 徐铁君 喻学辉
二OO七年二月三日
证券代码：600053 股票简称：ST江纸 编号：临2007—09
江西纸业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
江西纸业股份有限公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西纸业股份有限公司第四届监事会第一次会议于2007年2月3日下午4:00在本公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经与会监事充分讨论，审议形成决议如下：
一、同意3票，反对0票，弃权0票，审议并通过了《选举公司第四届监事会主席的议案》；
经公司第四届监事会监事刘宁先生提名，本届监事会提名何孝平先生为第四届监事会主席。
二、同意3票，反对0票，弃权0票，审议并通过了《江西纸业股份有限公司监事会2006年度工作报告》，并提交年度股东大会审议；
三、同意3票，反对0票，弃权0票，审议并通过了《江西纸业股份有限公司2006年年报及其摘要的议案》，并提交年度股东大会审议；
四、同意3票，反对0票，弃权0票，审议并通过了《公司2006年度利润分配的预案》，并提交年度股东大会审议；
经中磊会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润69,932,663.22元。本年度董事会建议，公司2006年度盈利用于弥补以前年度亏损，2006年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、监事会对公司2006年度有关事项发表独立意见如下：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求及《公司章程》的有关规定进行经营决策，其决策程序合法合规，公司董事、高级管理人员在履行职务时没有违反法律、法规、公司章程、损害公司利益和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
根据《证券法》第68条的有关要求，监事会已对公司2006年度审计报告提出书面审核意见，详见附件。
3、公司关联交易事项
监事会认为，报告期内公司关联交易价格公允，并按有关规定进行了披露，有利于公司的长远发展，有利于提升公司的经营业绩，符合公司全体股东利益。
附：《江西纸业股份有限公司监事会对2006年年度报告的审核意见》
江西纸业股份有限公司
监 事 会
二OO七年二月三日
江西纸业股份有限公司监事会
对2006年年度报告的审核意见
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（年度报告的内容与格式）》（2005年修订）的有关要求，全体监事对公司编制的2006年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司2006年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项。
2、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
3、公司监事会成员没有发现参与2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司监事会成员保证公司2006年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
监事: 何孝平 刘宁 章玉华
江西纸业股份有限公司监事会
二OO七年二月三日
证券代码：600053 股票简称：ST江纸 编号：临2007—10
江西纸业股份有限公司
关于向上海证券交易所提交撤销
本公司股票其他特别处理申请的公告
江西纸业股份有限公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司股票于2004年12月28日经上海证券交易所批准恢复上市交易，根据公司经审计的《2004年年度报告》，公司2004年度虽然实现盈利，但扣除非经常性损益后的净利润仍为负数，且股东权益亦为负数。因此，上海证券交易所于2005年2月1日，撤销了本公司股票的退市风险警示，但仍实行其他特别处理，股票简称由“*ST江纸”变更为“ST江纸”。
2006年度，公司实施了重大资产重组，主营业务变更为房地产开发和经营，原有处于停产状态的造纸业务及相应经营性资产全部置换出公司，已经开盘销售的“紫金城”房地产项目成为公司主要的收益来源。2006年度，公司实现主营业务收入36,654.64万元，主营业务利润12,808.49万元，净利润6993.26万元，扣除非经常性损益后的净利润6690.63万元。公司的股东权益也提高到65,211.86万元。针对以上财务数据，中磊会计师事务所出具了中磊审字[2007]2009号标准无保留意见《审计报告》。
重组效果符合公司预期。比照重组时业绩估算，公司已经实现2006年预计的利润水平，每股收益达到0.23元。根据目前公司业务发展状况，公司仍维持2007年实现每股收益0.58元，及2008年实现每股收益0.64元的业绩预期。
鉴于公司主营业务已正常运营并创造了收益；扣除非经常性损益后，公司净利润仍为正值；且股东权益也恢复为正值。公司已经符合《上海证券交易所股票上市规则》中关于申请撤销股票其他特别处理的有关要求。按照规定，公司于2007年2月5日向上海证券所提交了撤销本公司股票其他特别处理的申请。
特此公告。
江西纸业股份有限公司
二OO七年二月六日