山东黄金矿业股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2007年2月5日上午9：00
网络投票时间为：2007年2月5日9：30至11：30、13：00至15：00
2、现场会议召开地点：济南市解放路16号黄金大厦山东黄金矿业股份有限公司会议室
3、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长时民先生
三、会议出席情况
公司总股本160000000股，其中社会公众股股份总数160000000股，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数179人，代表股份109305170股，占公司总股本的68.32%，其中社会公众股股东及授权代表人数179人，代表股份109305170股，占公司社会公众股股份总数的68.32%，占公司总股本的68.32%。
参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数0人，代表股份0股，占公司总股本的0.00%，出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数6人，代表股份85900000 股，占公司社会公众股股份总数的53.69%，占公司总股本的53.69%；参加网络投票的社会公众股股东人数173人，代表股份23405170股，占公司社会公众股股份总数的14.63%，占公司总股本的14.63%。
公司部分董事、监事、高管人员出席了本次会议，北京华联律师事务所律师金俊女士出席并见证了本次股东大会。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
四、议案的审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：
1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；
表决结果：同意108530919股，占会议有表决权股份总数的99.29%；反对6000股，占会议有表决权股份总数的0.01%；弃权768251股，占会议有表决权股份总数的0.70 %。
2、关于发行股票的种类和面值的议案；
表决结果：同意24396163股，占会议有表决权股份总数的90.84 %；反对6000股，占会议有表决权股份总数的0.02%；弃权2453007股，占会议有表决权股份总数的9.14%。
3、关于发行方式的议案；
表决结果：同意24325233股，占会议有表决权股份总数的90.58%；反对17900股，占会议有表决权股份总数的0.07%；弃权2512037股，占会议有表决权股份总数的9.35 %。
4、关于发行数量的议案；
表决结果：同意24335833股，占会议有表决权股份总数的90.62 %；反对12900股，占会议有表决权股份总数的0.05%；弃权2506437股，占会议有表决权股份总数的9.33%。
5、关于发行对象及认购方式的议案；
表决结果：同意24297433股，占会议有表决权股份总数的90.48%；反对57900股，占会议有表决权股份总数的0.22%；弃权2499837股，占会议有表决权股份总数的9.30%。
6、关于发行价格的议案；
表决结果：同意24267372股，占会议有表决权股份总数的90.36%；反对51000股，占会议有表决权股份总数的0.19 %；弃权2536798股，占会议有表决权股份总数的9.45%。
7、关于锁定期安排的议案；
表决结果：同意24300033股，占会议有表决权股份总数的90.49 %；反对6000股，占会议有表决权股份总数的0.02%；弃权2549137股，占会议有表决权股份总数的9.49 %。
8、关于上市地点的议案；
表决结果：同意24235872股，占会议有表决权股份总数的90.25 %；反对6000股，占会议有表决权股份总数的0.02 %；弃权2613298股，占会议有表决权股份总数的9.73%。
9、关于募集资金用途的议案；
表决结果：同意24276872股，占会议有表决权股份总数的90.40 %；反对6000股，占会议有表决权股份总数的0.02%；弃权2572298股，占会议有表决权股份总数的9.58 %。
10、关于本次发行前滚存利润如何安排的议案；
表决结果：同意24249672股，占会议有表决权股份总数的90.30%；反对13900股，占会议有表决权股份总数的0.05 %；弃权2591598股，占会议有表决权股份总数的9.65%。
11、关于本次发行决议有效期的议案；
表决结果：同意24253572股，占会议有表决权股份总数的90.31%；反对6000股，占会议有表决权股份总数的0.02%；弃权2595598股，占会议有表决权股份总数的9.67%。
12、关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告；
表决结果：同意24269772股，占会议有表决权股份总数的90.37%；反对6000股，占会议有表决权股份总数的0.02%；弃权2579398股，占会议有表决权股份总数的9.61%。
13、关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案。
表决结果：同意24270272股，占会议有表决权股份总数的90.37%；反对11000股，占会议有表决权股份总数的0.04%；弃权2573898股，占会议有表决权股份总数的9.59 %。
14、关于前次募集资金使用情况的说明的议案；
表决结果：同意106722272股，占会议有表决权股份总数的97.64 %；反对6000股，占会议有表决权股份总数的0.01%；弃权2576898股，占会议有表决权股份总数的2.35 %。
15、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案；
表决结果：同意106763172股，占会议有表决权股份总数的97.67%；反对6000股，占会议有表决权股份总数的0.01%；弃权2535998股，占会议有表决权股份总数的2.32 %。
（三）参加表决的前十名流通股股东持股情况和表决情况：
五、律师见证情况
公司本次股东会议由北京华联律师事务所律师金俊女士现场见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、山东黄金矿业股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议；
2、北京华联律师事务所关于山东黄金矿业股份有限公司2007年度第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2007年2月5日