江苏恒瑞医药股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会没有否决提案的情况。
本次股东大会没有新的提案和修改提案的情况。
一、会议召集情况
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称公司）2007年第一次临时股东大会于2007年2月5日（星期一）上午9：00在连云港云台宾馆会议室召开。会议由公司董事长孙飘扬先生主持。本次会议的召开符合公司章程、公司法和有关法律法规的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东代表共5人，均为有限售条件流通股股东代表，代表股份205791369股，占公司股份总数的62.1%。
公司部分董、监事和其他高级管理人员及法律顾问列席了本次会议。
三、会议表决结果
会议采用记名投票表决的方式，审议并通过了以下决议：
（一）审议并通过了《选举第四届董事会人选的议案》；
1、选举孙飘扬先生为公司第四届董事会董事：
表决结果：同意票205791369股，占出席会议有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0票；
2、选举蒋新华先生为公司第四届董事会董事：
表决结果：同意票205791369股，占出席会议有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0票；
3、选举李晓娟女士为公司第四届董事会董事：
表决结果：同意票205791369股，占出席会议有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0票；
4、选举周云曙先生为公司第四届董事会董事：
表决结果：同意票205791369股，占出席会议有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0票；
5、选举张永强先生为公司第四届董事会董事：
表决结果：同意票205791369股，占出席会议有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0票；
表决结果：同意票205791369股，占出席会议有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0票；
6、选举王同才先生为公司第四届董事会董事：
表决结果：同意票205791369股，占出席会议有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0票；
7、选举陈凯先先生为公司第四届董事会独立董事：
表决结果：同意票205791369股，占出席会议有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0票；
8、选举王蔚松先生为公司第四届董事会独立董事：
表决结果：同意票205791369股，占出席会议有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0票；
9、选举曹津燕女士为公司第四届董事会独立董事：
表决结果：同意票205791369股，占出席会议有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0票；
（二）审议并通过了《选举第四届监事会人选的议案》；
1、选举董伟先生为公司第四届监事会监事：
表决结果：同意票205791369股，占出席会议有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0票；
2、选举宋廷祝先生为公司第四届监事会监事：
表决结果：同意票205791369股，占出席会议有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0票；
3、公司职工代表大会于2007年2月2日选举李德友先生为公司职工监事。
（三）《江苏恒瑞医药股份有限公司章程修正案》
表决结果：同意票205791369股，占出席会议有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0票
四、法律意见
本次股东大会的全过程由南京金鼎英杰律师事务所刘向明先生现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2007年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及本公司章程的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2007年2月5日