北京燕化高新技术股份有限公司第五届董事会第十四次临时会议决议公告
2007年02月07日 来源：上海证券报 作者：
证券简称：燕化高新 证券代码：000609 公告编号：2007-19
北京燕化高新技术股份有限公司第五届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2007年1月30日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第五届董事会第十四次临时会议的通知。2007年2月5日，第五届董事会第十四次临时会议采用通讯方式召开。公司8名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议。
审议通过了关于动用公司部分自有资金参与国内公开发行A股新股申购相关事项的议案。
该议案同意8票，反对0票，弃权0票。
自2006年起，公司陆续投入自有资金人民币10000万元，参与国内公开发行A股新股申购，自本公告发布之日止，前述新股申购工作已获利人民币300余万元，在保证资金运用安全性的前提下，取得了良好的经济效益，公司董事会对此表示认可。
根据证券市场目前良好的发展状况，为进一步提高流动资金的使用效率，公司董事会授权董事长、总经理在经充分论证且不影响公司正常经营的情况下，继续利用部分闲置流动资金参与国内公开发行A股新股申购，新股认购资金总额不超过1亿元。该项资金的使用由董事长、总经理负责联签审批。公司财务部对该项资金进行专户操作管理，中签新股原则上在上市当日卖出，鉴于A股IPO申购资金占用时间短，故该项投资风险低。
北京燕化高新技术股份有限公司董事会
2007年2月5日