上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2007年2月6日下午在公司总部 (上海市嘉定区清河路55号)召开2007年第一次临时股东大会。参加会议的股东及股东代表人数为15 人,代表股份119,644,987 股，占公司总股份333,688,309股的35.8553%，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长暨总裁钱明先生主持。
会议以记名投票表决方式，以超过到会有效表决权的三分之二的票数审议通过了《关于全面修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于全面修订<董事会议事规则>的议案》、《关于全面修订<监事会议事规则>的议案》，以超过到会非关联股东有效表决权的二分之一的票数审议通过了《关于公司与上海嘉加（集团）有限公司建立5000万元相互对等担保的议案》，以普通决议方式逐项审议通过了其他议案，具体表决情况如下：
1、《关于全面修订<股东大会议事规则>的议案》
参加表决的股数为：119,644,987股,意见如下：
同意：119,644,987股，占100％。
2、《关于全面修订<董事会议事规则>的议案》
参加表决的股数为：119,644,987股,意见如下：
同意：119,644,987股，占100％。
3、《关于全面修订<监事会议事规则>的议案》
参加表决的股数为：119,644,987股,意见如下：
同意：119,644,987股，占100％。
4、《关于调整公司董事会成员的议案》
参加表决的股数为：119,644,987股,意见如下：
同意：119,644,987股，占100％。
5、《关于公司与上海嘉加（集团）有限公司建立5000万元相互对等担保的议案》
上海嘉加（集团）有限公司持有本公司14,313,962股有限售条件的流通股，占公司总股本333,688,309股的4.3%，为本公司第3大股东。本公司与该公司进行相互对等担保构成关联交易。上海嘉加（集团）有限公司在本次会议上放弃对该议案的表决权。
参加表决的股数为：105,331,025股,意见如下：
同意：105,331,025股，占100％。
6、《关于受让上海市嘉定区嘉定新城马陆东方豪园东地块国有土地使用权的议案》。
参加表决的股数为：119,644,987股,意见如下：
同意：105,331,025股，占88.04％;
弃权: 14,313,962股,占11.96%；
反对：0股
公司聘请了上海通力律师事务所律师出席了会议，并出具了法律意见书。该法律意见书认为，本次大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告
附件:备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、上海通力律师事务所出具的法律意见书。
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
董事会
2007年2月6日