江苏恒瑞医药股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2007年1月22日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于2007年2月6日在连云港云台宾馆召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次董事会的召开符合公司章程和公司法的规定。会议由公司董事长主持，公司高管人员列席了本次会议。会议审议并通过了以下预案：
一、会议选举孙飘扬先生为公司第四届董事会董事长，蒋新华先生为副董事长；
二、会议选举产生了董事会专门委员会组成人员：
1、 薪酬与考核委员会由3人组成：主任委员曹津燕女士（独立董事），成员为蒋新华先生、王蔚松先生（独立董事）；
2、 审计委员会由3人组成：主任委员王蔚松先生（独立董事），成员为张永强先生、陈凯先先生（独立董事）；
3、 提名委员会由3人组成：主任委员陈凯先先生（独立董事），成员为孙飘扬先生、曹津燕女士（独立董事）；
4、 战略委员会由5人组成：主任委员孙飘扬先生，成员为蒋新华先生、周云曙先生、张永强先生、李晓娟女士。
三、经董事长孙飘扬先生提名，会议表决同意聘任周云曙先生为总经理，戴洪斌先生为董事会秘书，徐国文先生为证券事务代表。
四、经总经理周云曙先生提名，会议表决同意聘请张永强、王同才、李克俭、刘疆先生和蒋素梅女士为副总经理，孙杰平先生为公司财务总监。
五、审议并通过了《公司2006年度董事会工作报告》；
六、审议并通过了《公司2006年度报告及摘要》；
七、审议并通过了《公司2006年度分配预案》：
以2006年末总股本331,593,600股为基数，向全体股东按每10股派送现金1.60元（含税），每10股送红股3股，共计分配利润152,533,056.00元。本次利润分配后，尚余未分配利润280,508,197.10元结转以后年度分配。
本次不进行公积金转增股本。
八、《公司2006年度财务决算报告》；
九、审议并通过了《关于核销公司部分财产损失的议案》：
经审核，公司申请核销存货损失1,832,123.12元、固定资产报废损失304,346.96元、应收帐款坏帐损失14,228,632.21元。
十、审议并通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2007年度审计机构并决定其报酬的议案》：
公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2007年度审计机构，拟支付其2007年度的审计费为50万元。
十一、审议并通过了《关于增加新股认购资金的议案》：
为提高公司资金利用效率，现提议增加新股认购的资金额度至人民币50000万元。
十二、审议并通过了《公司章程修正案》：
1、将第六条修改为“公司注册资本为人民币43107.168万元”。
2、将第十九条修改为“公司股份总数为43107.168万股”。
十三、审议并通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》。
上述第五、六、七、十、十二项需提交2006年度股东大会审议通过。
附件：《江苏恒瑞医药股份有限公司高管人员及证券事务代表简历》
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2007年2月6日
附件：
江苏恒瑞医药股份有限公司
高管人员及证券事务代表简历
一、高级管理人员简历：
周云曙，男，1971年生，硕士研究生，南京大学在读硕士。1995年毕业于中国药科大学，1995年至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，历任发展部部长、副总经理。
张永强，男，1966年生，1992年毕业于山东大学，硕士学位。1992年至2001年工作于连云港市委政策研究室，先后任副科长、科长、副主任等职务，2001年至今为江苏恒瑞医药股份有限公司副总经理。
李克俭，男，1962年生，中国药科大学在读EMBA。1984年毕业于中国药科大学，1984年在连云港制药厂工作，历任工程师、副厂长；1997年至今任江苏恒瑞医药股份有限公司销售经理。
刘疆，男，1964年生。1986年毕业于徐州医学院，1986年至1993年在连云港市第二人民医院工作，1993年至今为江苏恒瑞医药股份有限公司销售经理。
蒋素梅，女，1963年11月出生，1985毕业于中国药科大学，1985年9月至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，曾任质检部部长、质量总监、副总经理。
孙杰平，男，1970年生，高级会计师。1992年毕业于天津商学院会计专业，1992年至1997年在连云港医药站工作，历任主管会计、财务经理、审计部经理等职，1998年至今任江苏恒瑞医药股份有限公司财务总监。
戴洪斌，男，1976年生，2000年毕业于中南财经政法大学，获法学学士和经济学学士。2000年7月至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，历任办公室科员、副主任、主任和董事会秘书。
二、证券事务代表简历：
徐国文，男，1978年生，2001年毕业于江西中医学院药学（管理）专业，获理学学士。2001年至今为江苏恒瑞医药股份有限公司办公室职员。
股票简称：恒瑞医药 股票代码：600276 编号：临2007-010
江苏恒瑞医药股份有限公司
关于召开2006年度股东大会的通知
江苏恒瑞医药股份有限公司召开2006年度股东大会的事项如下：
一、会议时间：2007年3月6日（星期二）
二、会议地点：江苏连云港云台宾馆
三、会议审议事项：
1、《公司2006年度董事会工作报告》；
2、《公司2006年度监事会工作报告》；
3、《公司2006年度报告及摘要》；
4、《公司2006年度财务决算报告》；
5、《公司2006年度分配预案》；
6、《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2007年度审计机构并决定其报酬的议案；》
7、《公司章程修正案》。
四、会议出席对象
1、公司董事、监事及全体高级管理人员；
2、2007年3月1日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东（授权委托书样式附后，参加公司股东大会的股东代表必须按照附件的样式出具授权委托书）；
3、公司聘请的律师。
五、登记方法
1、登记时间：
2007年3月2日上午9：30—11：30，下午2：30—5：30；
2、登记地点：
江苏连云港新浦人民东路145号，江苏恒瑞医药股份有限公司办公室，异地股东可将登记内容邮寄或传真到办公室；
3、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记；
（2）法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记；
（4）委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续。
六、未及时登记的股东或授权代表应携带上述证件，经查验核实后可参加股东大会。
七、其它事项
1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天；
2、联系人：戴洪斌、徐国文
联系电话：0518-5465745 传真：0518-5453845 邮编：222002
八、备查文件目录：四届一次董事会决议
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2007年2月6日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江苏恒瑞医药股份有限公司2006年度股东大会，并就下列事项代为行使表决权：
一、公司2006年度董事会工作报告；
1、赞成 2、反对 3、弃权
二、公司2006年度监事会工作报告；
1、赞成 2、反对 3、弃权
三、公司2006年度报告及摘要；
1、赞成 2、反对 3、弃权
四、公司2006年度分配预案；
1、赞成 2、反对 3、弃权
五、公司2006年度财务决算报告
1、赞成 2、反对 3、弃权
六、续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2007年度审计机构并决定其报酬的议案；
1、赞成 2、反对 3、弃权
七、公司章程修正案
1、赞成 2、反对 3、弃权
委托人姓名： 委托代理人签名：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐户号码：
持股数量：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位公章）：
股票简称：恒瑞医药 股票代码：600276 编号：临2007-011
江苏恒瑞医药股份有限公司
四届一次监事会决议公告
江苏恒瑞医药股份有限公司四届一次监事会于2007年2月6日（星期二）在公司会议室举行。会议应到监事3人，实到3人，符合公司法和公司章程的规定。本次会议审议并通过了以下决议：
一、会议一致推选董伟先生为公司第四届监事会主席；
二、审议并通过了《公司2006年度监事会工作报告》；
三、审议并通过了《公司2006年年度报告和摘要》；
四、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》；
五、审议并通过了《公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2007年度审计机构及决定其报酬的预案》；
六、审议通过了《关于核销公司部分财产损失的议案》。
上述第二、三、四、五项议案需股东大会审议通过。
特此公告
江苏恒瑞医药股份有限公司监事会
2007年2月6日