晋西车轴股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
晋西车轴股份有限公司第三届董事会第二次会议于二〇〇七年二月八日上午在公司四楼会议室召开。本次会议应到董事15名，实到董事11名，曹润珊董事全权委托牛建国董事长、朱向军董事全权委托李怀亮董事、周莹董事全权委托鲁天喜董事、王文刚董事全权委托蒋秉阳董事行使表决权。本次会议符合《公司法》及本公司章程的规定。监事会三名监事及公司高管人员列席了本次会议。本次会议由董事长牛建国先生主持。
本次会议各项议案经全体董事书面表决，作出如下决议：
一、赞成公司2006年度董事会工作报告的15人，反对的0人，弃权的0人。
二、赞成公司2006年度总经理工作报告的15人，反对的0人，弃权的0人。
三、赞成公司2006年度财务决算报告的15人，反对的0人，弃权的0人。
四、赞成公司2007年度财务预算报告的15人，反对的0人，弃权的0人。
五、赞成公司《二〇〇六年年度报告》及其摘要议案的15人，反对的0人，弃权的0人。
六、赞成公司独立董事2006年述职报告议案的15人，反对的0人，弃权的0人。
七、赞成2006年度利润分配预案：按2006年12月31日股份总数102,910,000.00股，每10股派发现金股利1.50元(含税)的15人，反对的0人，弃权的0人。
八、赞成2006年公司日常关联交易协议执行情况的15人，反对的0人，弃权的0人。
九、赞成公司召开二〇〇六年度股东大会，日期另行公告的15人，反对的0人，弃权的0人。
特此公告
晋西车轴股份有限公司董事会
二○○七年二月十日
证券代码： 600495 股票简称：晋西车轴 公告编号：临2007-006
晋西车轴股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
晋西车轴股份有限公司第三届监事会第二次会议于2007年2月8日在公司四楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席范富保先生主持了会议，公司高管列席了本次会议。
会议审议并通过了如下决议：
一、赞成公司2006年度监事会工作报告的3人，反对的0人，弃权的0人。
二、赞成公司2006年度总经理工作报告的3人，反对的0人，弃权的0人。
三、赞成公司2006年度财务决算报告的3人，反对的0人，弃权的0人。
四、赞成公司2007年度财务预算报告的3人，反对的0人，弃权的0人。
五、赞成公司《二〇〇六年年度报告》及其摘要议案的3人，反对的0人，弃权的0人。监事会通过对公司《二〇〇六年年度报告》及其摘要审核后认为：
（1）年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）公司在编制年度报告的过程中，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
晋西车轴股份有限公司监事会
二○○七年二月十日