山东铝业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东铝业股份有限公司于2007年2月8日在山铝宾馆会议室召开第三届董事会第十二次会议，公司已于2007年1月25日以书面形式向公司全体董事（共15名，其中独立董事5名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。本次会议应出席董事15人，实际出席董事10人，5名董事委托出席（于新兴委托刘兴亮、侯健委托高贵超、刘昌俊委托金永静、王克岳委托宋文清、董娟委托高德柱），公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经充分的讨论和研究，以举手表决方式审议并通过了以下议案：
一、公司2006年董事会报告
本议案获得全体董事一致通过，同意15票，反对0票，弃权0票。
二、公司2006年度利润分配方案
经北京中磊会计师事务所审计，2006年度公司实现净利润1,039,970,592.68元，依据《公司章程》的有关规定，提取15%的法定盈余公积155,923,923.18元后，可供股东分配的利润为884,046,669.50元，加上以前年度未分配利润1,639,419,352.51元，2006年度可供股东分配的利润为2,523,563,382.01元。
2006年12月28日公司与中国铝业股份有限公司签署了《中国铝业股份有限公司与山东铝业股份有限公司吸收合并协议》，并经公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，目前相关工作正在进行中，根据公司实际运行情况和发展现状，2006年利润不分配，不转增。
本议案获得全体董事一致通过，同意15票，反对0票，弃权0票。
三、关于固定资产报废的议案
2006年公司因项目改造、固定资产达到预定使用年限且无法继续使用等原因，共报废固定资产原值4226.96万元，累计折旧3099.17万元，净值1127.79万元，已提固定资产减值准备142.09万元，形成净损失985.7万元。
本议案获得全体董事一致通过，同意15票，反对0票，弃权0票。
四、关于调整固定资产折旧年限的议案
公司ERP系统上线后，根据系统设定的固定资产类别，结合固定资产现状，调整了部分固定资产折旧年限。调整后的固定资产信息更加准确，也与母公司中国铝业股份有限公司规定的固定资产折旧年限保持了一致。调整情况如下：
调整前：
调整后：
2006年8月按照ERP系统计提的折旧金额调整了原按新中大系统计提的折旧：
2006年9月ERP系统独立运行后，新中大系统不再计提折旧，因此根据1-8月平均折旧差额测算，折旧年限调整后，2006年因少提折旧增加税前利润约84.65万元。
本议案获得全体董事一致通过，同意15票，反对0票，弃权0票。
五、公司2006年年度报告及其摘要
本议案获得全体董事一致通过，同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东铝业股份有限公司董事会
2007年2月8日
证券代码：600205 证券简称：S山东铝 编号：临2007-8
山东铝业股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
山东铝业股份有限公司第三届监事会第七次会议于2007年2月8日在山铝宾馆会议室召开，应到监事7名，实到6名，1名请假。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议有效成立。会议一致通过并形成如下决议：
一、《公司2006年度监事会工作报告》；
二、《公司2006年度利润分配方案》；
根据公司实际运行情况和发展现状，2006年利润不分配，不转增。
三、《关于固定资产报废的议案》；
2006年公司因项目改造、固定资产达到预定使用年限且无法继续使用等原因，共报废固定资产原值4226.96万元，累计折旧3099.17万元，净值1127.79万元，已提固定资产减值准备142.09万元，形成净损失985.7万元。
四、《关于调整固定资产折旧年限的议案》；
五、《公司2006年年度报告及其摘要》
我们在了解和审核公司2006年度报告及摘要后，认为：
1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2006年度报告及摘要公允的反映了公司本年度的财务状况和经营成果；
2、经中磊会计师事务所注册会计师的审计，并出具了实事求是、客观公正的审计报告。
公司2006年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性进行个别和连带法律责任的承诺。
山东铝业股份有限公司监事会
二○○七年二月八日