鼎盛天工工程机械股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会没有否决或变更提案的情况
2、本次会议对公司章程进行了修改
二、会议召开和出席情况
鼎盛天工工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第一次临时股东大会（以下简称：会议）于2007年1月19日以公告形式发出通知，并于2007年2月12日上午10时在公司四楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代理人共4人，代表股份7683.61万股，占公司股份总数的55.69 %。
本次会议由董事会召集，董事长李鹤鹏先生委托黄晓敏先生主持会议并代为行使表决权，公司董事、监事和部分高管人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
审议通过的公司章程见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
表决结果：同意7683.61 万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%，0%，0%。
（二）审议通过了《关于公司股权分置改革相关费用冲减资本公积金的议案》；
同意公司股权分置改革发生的相关费用2,306,350元冲减资本公积金。
表决结果：同意7683.61万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%，0%，0%。
（三）审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》；
公司以资本公积金转增方式实施股权分置改革，因此股本扩大，根据有关规定需变更注册资本，本次会议授权公司董事会委托具体办事人员，据此办理注册资本的工商变更手续。
表决结果：同意7683.61万股，反对0 股，弃权0股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%，0%，0%。
（四）审议通过了《关于董事会换届选举候选人的议案》；
会议选举黄晓敏、陶富强、高秋政、郑尚龙、路明、花智谋、韩学松、李秉元八位先生为公司董事，共同组成公司第四届董事会，其中韩学松、李秉元为独立董事，董事任期自2007年2月12日起至2010年2月12日止。
1、董事候选人选举表决结果：
①黄晓敏：同意7683.61万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%，0%，0%。
②陶富强：同意7683.61万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%，0%，0%。
③高秋政：同意7683.61万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%，0%，0%。
④郑尚龙：同意7683.61万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%，0%，0%。
⑤路明：同意7683.61万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%，0%，0%。
⑥花智谋：同意7683.61万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%，0%，0%。
2、独立董事候选人选举表决结果
①韩学松：同意7683.61万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%，0%，0%。
②李秉元：同意7683.61万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%，0%，0%。
（五）审议通过了《关于监事会换届选举候选人的议案》；
会议选举李鹤鹏先生、魏立青女士为公司监事，与公司职工代表大会选举产生的监事马林先生一起（详情见本刊登载的公司临2007—8号公告），共同组成公司第四届监事会，监事任期自2007年2月12日起至2010年2月12日止。
监事候选人选举表决结果：
1、李鹤鹏：同意7683.61万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%，0%，0%。
2、魏立青：同意7683.61万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%，0%，0%。
（六）审议通过了《关于更换2006年度决算审计会计师事务所的议案》；
会议同意聘请岳华会计师事务所为公司2006年度审计单位。
表决结果：同意7683.61万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%，0%，0%。
四、本次会议无涉及分类表决事项
五、律师出具的法律意见
北京凯文律师事务所吴艺良律师出席本次股东大会，并出具法律意见书，见证意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
六、备查文件目录
1、经与会股东及记录人签字确认的会议决议
2、北京凯文律师事务所出具的律师意见书
特此公告。
鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会
二○○七年二月十二日
证券代码：600335 证券简称：鼎盛天工 公告编号2007—8号
鼎盛天工工程机械股份有限公司
关于职工代表出任的监事选举结果的公告
因公司职工代表出任的监事马林先生任期已满，经公司2007年1月17日职工代表会议决议，选举马林先生继续担任鼎盛天工工程机械股份有限公司第四届监事会职工代表出任的监事（简历附后），聘期同第四届监事会任期。
附：马林先生的简历
马林，男，1956年9月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师、经济师。1980年1月至1996年4月在天津工程机械制造厂历任团委书记、科长、主任、设备处处长等职；1996年4月至1999年5月在天工工程机械有限公司历任组织部部长、总经理助理、副总经理等职；1999年5月至2005年3月在中外建发展股份有限公司（本公司曾用名）任总裁助理兼生产制造部部长、工会主席兼党群工作部部长、综合管理部部长；2005年3月至今任本公司工会主席兼综合管理部部长。
特此公告。
鼎盛天工工程机械股份有限公司
2007年2月12日
证券代码：600335 证券简称：鼎盛天工 公告编号：临2007—9号
鼎盛天工工程机械股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
鼎盛天工工程机械股份有限公司第四届董事会第一次会议于2007年2月12日在公司会议室召开，应出席会议的董事8人，实到8人，会议由临时召集人陶富强先生主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《关于推荐公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
会议一致选举陶富强先生为公司第四届董事会董事长，选举黄晓敏先生为公司第四届董事会副董事长，聘期同第四届董事会任期。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经董事长提名，会议同意续聘叶志玲女士继续担任公司董事会秘书职务，聘期同第四届董事会任期。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票
特此公告。
鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会
2007年2月12日
证券代码：600335 证券简称：鼎盛天工 公告编号：临2007—10号
鼎盛天工工程机械股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
鼎盛天工工程机械股份有限公司第四届监事会第一次会议于2007年2月12日在公司会议室召开，应出席会议的监事3人，实到3 人，会议由临时召集人马林先生主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议经审议通过如下决议：
会议一致选举李鹤鹏先生为公司第四届监事会主席，聘期同第四届监事会任期。
投票结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鼎盛天工工程机械股份有限公司监事会
2007年2月12日