中远航运股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
中远航运股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年2月10日09:30在广州市五羊新城江月路颐景轩3楼公司会议室以现场方式举行，出席本次会议的股东及授权委托代表5人，代表股数344,949,932股，占公司有表决权股份总数52.65%。公司部分董事、监事和高管出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》等规定，会议合法、有效。
二、议案审议情况
大会由徐惠兴副董事长主持，以书面记名投票表决的方式逐项审议并通过了以下决议：
1、关于选举许立荣先生为中远航运第三届董事会董事的议案；
赞成股344,949,932股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。
2、关于审议修订中远航运相关制度的议案；
2.1关于审议修改《中远航运股东大会议事规则》的议案
赞成股344,949,932股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。
2.2关于审议修改《中远航运董事会议事规则》的议案
赞成股344,949,932股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。
2.3关于审议修改《中远航运关联交易准则》的议案
赞成股344,949,932股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。
2.4关于审议修改《中远航运募集资金管理办法》的议案
赞成股344,949,932股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。
3、关于审议修改《中远航运监事会议事规则》的议案
赞成股 344,949,932股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。
三、律师见证情况
北京星河律师事务所袁胜华律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司2007年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、中航运股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议
2、北京星河律师事务所关于中远航运股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
二○○七年二月十三日
股票简称：中远航运 股票代码：600428 编号：2007-04
中远航运股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中远航运股份有限公司第三届董事会第十次会议通知于2007年2月1日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2007年2月10日上午10:30在广州市公司会议室以现场会议形式召开，应到董事9人，实到9人。公司部分监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由徐惠兴副董事长主持，会议以书面记名表决的方式审议了《关于选举中远航运第三届董事会董事长的议案》，与会董事一致选举许立荣先生为中远航运第三届董事会董事长。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
二○○七年二月十三日
股票代码：600428 股票简称：中远航运 编号：2007-05
中远航运股份有限公司2006年度业绩快报
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公告所载2006年度的财务数据暂时未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、主要会计数据（单位：万元）
二、主要财务指标
三、备查文件
经公司首席执行官姜立军、主管会计工作的负责人林敬伟会计机构负责人黄晓晖签字并盖章的业绩快报原件。
中远航运股份有限公司董事会
二○○七年二月十三日