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      2007 年 2 月 13 日
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    西藏珠峰工业股份有限公司 2007年第一次临时股东大会决议公告
    2007年02月13日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600338       股票名称:ST珠峰       编号:临2007-08

      西藏珠峰工业股份有限公司

      2007年第一次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      1、本次会议没有否决或修改提案的情况

      2、本次会议没有新提案提交表决

      一、会议召开和出席情况

      本公司2007年第一次临时股东大会于2007年2月12日上午在成都市一环路西一段2号高升大厦九楼本公司会议室召开,出席本次会议的股东及股东代表5人,代表股份94,875,000股,占公司总股本的59.92%,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      会议由董事长陈汛桥先生主持,公司部份董事、监事及高级管理人员列席了会议。

      二、提案审议情况

      经会议审议表决通过了以下议案:

      1、《关于聘任审计机构的议案》

      同意票94,875,000股,占出席股东代表股份的100%;反对票0股,弃权票0股。

      2、《关于西部矿业股份有限公司5万吨锌冶炼资产托管事宜的议案》

      同意票94,875,000股,占出席股东代表股份的100%;反对票0股,弃权票0股。

      3、《关于设立子公司的议案》

      同意票94,875,000股,占出席股东代表股份的100%;反对票0股,弃权票0股。

      三、律师见证意见

      北京市君都律师事务所陈雪律师现场见证了本次股东大会,并为大会出具了法律意见书。律师认为:公司2007年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

      四、备查文件

      1、西藏珠峰工业股份有限公司2007年第一次临时股东大会记录;

      2、西藏珠峰工业股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议;

      3、北京市君都律师事务所出具的西藏珠峰工业股份有限公司2007年第一次临时股东大会法律意见书。

      特此公告。

      西藏珠峰工业股份有限公司

      董 事 会

      二○○七年二月十三日