中国石化仪征化纤股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国石化仪征化纤股份有限公司（“本公司”）于二○○七年二月九日以书面议案方式召开了第五届董事会第十二次会议。全体董事出席会议。会议审议通过了如下决议:
一、审议通过关于同意徐正宁先生、曹勇先生辞去董事职务的决议案。由于工作变动需要，徐正宁先生、曹勇先生请求辞去本公司董事职务。经审议，董事会决议，同意徐正宁先生、曹勇先生辞去董事职务，徐正宁先生不再担任董事长。
董事会就徐正宁先生对本公司作出的重要贡献表示衷心感谢。
二、全体董事一致推举钱衡格董事为董事长，肖维箴董事为副董事长。钱衡格董事不再担任副董事长。
三、审议通过关于委任钱衡格董事长、吴朝阳董事会秘书为公司在香港联合交易所有限公司的授权代表的决议案。
承董事会命
吴朝阳
董事会秘书
二○○七年二月十二日
证券代码：600871 股票简称：S仪化 公告编号：临2007-003
中国石化仪征化纤股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
中国石化仪征化纤股份有限公司（“本公司”）于二○○七年二月九日以书面议案方式召开了第五届监事会第四次会议。全体监事出席会议。会议审议通过了如下决议:
一、审议通过关于同意周文飞先生辞去监事职务的决议案。由于工作变动需要，周文飞先生请求辞去本公司监事职务。经审议，监事会决议，同意周文飞先生辞去监事职务，周文飞先生不再担任监事会主席。
监事会就周文飞先生对本公司作出的贡献表示感谢。
二、全体监事一致决议，选举曹勇监事为监事会主席。
二○○七年二月九日，本公司职工代表大会已作出决议，推选曹勇先生为本公司第五届监事会由职工代表出任的监事。
除已经作出披露外，曹勇监事并无拥有香港《证券期货条例》第XV部所指的本公司股份权益。
除已经作出披露外，曹勇监事并无与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东有任何关系。
曹勇监事于二零零七年二月九日与本公司签订监事服务合约，其他各监事（不含独立监事）已分别于二零零五年十二月二十三日与本公司订立服务协议，此等协议之细则在具体方面完全相同，兹概列如下：
1、每份服务合约均由二零零六年一月一日起计为期三年（曹勇监事服务合约由二零零七年二月九日至二零零八年十二日三十一日）；
2、在本合约有效期内，各监事（不含独立监事）每年可获得不低于人民币五万元的薪酬，具体由股东大会批准经董事会决定。而全体监事（不含独立监事）的年度总薪酬（包括董事会根据当年经营业绩而决定的奖金）不高于人民币八十万元。
除上述所披露外，本公司并无知悉任何有关新任监事而需本公司股东注意之其他事宜。
中国石化仪征化纤股份有限公司监事会
二○○七年二月十二日