云南新概念保税科技股份有限公司
二○○七年第一次临时股东大会决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次大会审议的张家港保税区长江时代投资发展有限公司《提案》获得通过,决定聘请江苏天衡会计师事务所作为本公司2006年年度审计的会计师事务所。
●本次大会没有新的提案提出。
一、会议通知、召开和出席情况：
本公司于2007年1月27日在《 上海证券报》 刊登了《云南新概念保税科技股份有限公司董事会召开2007年第1次临时股东大会的通知》。
云南新概念保税科技股份有限公司2007年第1次临时股东大会于2007年2月11日上午9时在云南省昆明市春城路62号证券大厦15楼本公司会议室召开。出席本次股东大会的股东共2人，代表股权8448.5947万股，占公司总股本的54.50％，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事长徐品云先生主持会议，公司董事、监事和高级管理人员共 4人参加了会议。到会股东对本次大会议案进行了认真审议，以书面记名投票方式进行表决。
二、议案审议情况：
到会股东对本次大会议案进行了审议，以书面记名投票方式表决：
以2票同意，0票反对，0票弃权，占持有股份8448.5947万股，到会股东所持股份的100%，,审议通过了张家港保税区长江时代投资发展有限公司《提案》,决定聘请江苏天衡会计师事务所作为本公司2006年年度审计的会计师事务所。
三、到会股东情况及持股情况
1、张家港保税区长江时代投资发展有限公司，法人代表：徐军，注册资金：11800万元人民币，成立日期：2004年3月30日，经营范围：实业投资（证券投资除外）。转口贸易、国内保税区企业间的贸易，与区外有进出口经营权企业间的贸易，与贸易有关的代理业务。（涉及专项审批的，凭许可证经营）。
至本次股东大会股权登记日2007年2月5日为止，张家港保税区长江时代投资发展有限公司持有本公司46503450股股份。
2、 张家港保税区金港资产经营有限公司，法人代表：徐品云，注册资本：15,000万元人民币，成立日期：2002年12月3日，主要经营业务或管理活动：主要以资本运作与管理为主的公司，是经过江苏省政府批准组建的国有独资公司，经江苏省政府批准授权为国有资产投资主体，隶属于张家港保税区管委会管理，负责对授权范围内的国有资产保值增值。
至本次股东大会股权登记日2007年2月5日为止，张家港保税区金港资产经营有限公司持有本公司37982497股股份。
四、律师见证情况
公司常年法律顾问云南卓承律师事务所杨芸菲律师出席了股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：云南新概念保税科技股份有限公司2007年第1次临时股东大会的通知、召开，出席会议人员的资格，召集人的资格及表决程序，表决结果等事宜，符合法律、法规及本公司章程的规定，所通过的决议均合法有效。
五、备查文件目录
1、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○七年第一次临时股东大会决议》；
2 、《云南卓承律师事务所关于云南新概念保税科技股份有限公司二○○七年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
云南新概念保税科技股份有限公司董事会
二○○七年二月十二日