烟台华联发展集团股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
及召开2006年年度股东大会的通知
烟台华联发展集团股份有限公司第八届董事会第六次会议于2007年2月8日在烟台市北马路1号海关大厦会议室召开，会议通知于2007年2月2日以传真方式发出，会议由董事长徐诚惠先生主持，应到董事9人，实到8人。董事银峥先生因工作原因，不能参加董事会会议，已委托副董事长徐葆煜先生代为行使表决权。部分监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：
一、审议并通过《总经理2006年度工作报告》；
二、审议并通过《2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告》；
三、审议并通过《2006年度利润分配预案》；
本公司2006年度财务报告已由武汉众环会计师事务所审计完毕，并出具了标准无保留意见的审计报告。2006年度实现净利润2,605.24万元，加年初未分配利润：-39,602.55万元，本年度可供股东分配的利润：-36,997.31万元。
根据本公司的实际情况，经董事会审议，拟定2006年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
四、审议并通过《董事会2006年度工作报告》；
五、审议并通过《2006年年度报告》及摘要；
六、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》；
七、审议并通过《关于修改<股东大会规则>的议案》；
八、审议并通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
上述《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》的详细内容，参见上海证券交易所网站http:www.sse.com.cn。
九、审议并通过《关于聘请2007年度审计机构的议案》；
董事会决定继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度财务审计机构，确定其2006年度为本公司财务审计的报酬为 33万元人民币。
十、审议并通过《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》；
由于本公司采取了积极有效的措施，实施了资产及债务重组，并进行了主营业务的调整，资产质量和盈利能力都得到了有效提升。根据武汉众环会计师事务所为本公司出具的2006年度标准无保留意见审计报告众环审字（2007）062号显示，2006年本公司实现主营业务收入15,024.67万元，实现净利润2,605.24万元，连续两年亏损的情形已经消除。本公司将根据有关规定，向上海证券交易所提出撤销对公司股票交易实行的退市风险警示的申请。
十一、审议并通过《关于申请撤销股票交易其他特别处理的议案》；
根据武汉众环会计师事务所为本公司出具的2006年度标准无保留意见审计报告（众环审字[2007]062号）显示：2006年度公司股东权益为9,836.82万元；2006年公司实现主营业务收入15,024.67万元，实现净利润2,605.24万元，扣除非经常性损益后的净利润为664.52万元。上述数据表明《上海证券交易所股票上市规则》第十三章第三节规定的第(一)项、第(二) 项情形已经消除，且本公司的主营业务正常运营，扣除非经常性损益后的净利润为正值。本公司将根据有关规定，向上海证券交易所提出撤销对公司股票交易实行的其他特别处理。
十二、审议并通过《关于召开2006年年度股东大会的议案》。
本公司拟定于2007年3月6日召开2006年年度股东大会，有关事项如下：
1、会议时间及地点
时间：2007年3月6日上午9：00
地点：烟台市北马路1号海关大厦会议室
2、会议内容：
（1）审议《董事会2006年度工作报告》
（2）审议《监事会2006年度工作报告》
（3）审议《2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告》
（4）审议《公司2006年度利润分配预案》
（5）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
（6）审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
（7）审议《关于修改<股东大会规则>的议案》
（8）审议《关于修改<公司章程>的议案》
（9）审议《关于聘请2007年度审计机构的议案》
3、参加人员
（1）2007年3月2日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；
（2）公司全体董事、监事及其他高级管理人员。
4、出席会议登记办法及时间
（1）法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续；
（3）登记时间：
2007年3月3日上午8：30时至2007年3月6日上午9时
（4）登记地点：董事会办公室
5、其他事项
（1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
（3）联系电话：0535-6624347 传真：0535-6624347
（4）联系地址：山东省烟台市北马路1号海关大厦13层
烟台华联发展集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：264001
联 系 人：张建华 李永建
特此公告。
烟台华联发展集团股份有限公司
董事会
2007年2月8日
附件
授权委托书
本人（本单位）作为烟台华联发展集团股份有限公司的股东兹全权委托 先生（女士）为代表出席公司2006年度股东大会，授权如下：
一、由 先生（女士）代表本人（本单位）出席公司2006年度股东大会；
二、代理人有表决权□ / 无表决权□
三、表决指示如下：
1、《董事会2006年度工作报告》
赞成□ 反对□ 弃权□
2、《监事会2006年度工作报告》
赞成□ 反对□ 弃权□
3、《2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告》
赞成□ 反对□ 弃权□
4、《2006年度利润分配预案》
赞成□ 反对□ 弃权□
5、《关于修改<公司章程>的议案》
赞成□ 反对□ 弃权□
6、《关于修改<股东大会规则>的议案》
赞成□ 反对□ 弃权□
7、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
赞成□ 反对□ 弃权□
8、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
赞成□ 反对□ 弃权□
9、《关于聘请2007年度审计机构的议案》
赞成□ 反对□ 弃权□
四、本人对审议事项未作具体指示的,代理人有权□/无权□按照自己的意思表决。
委托人（签名或盖章）：
委托人股东帐号：□□□□□□□□□□
委托人持股数额： 股
签发日期： 年 月 日
有效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”。
本授权委托书剪报或复制均有效。
证券简称：*ST烟发 证券代码：600766 编 号：2007—011
烟台华联发展集团股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
烟台华联发展集团股份有限公司第八届监事会第三次会议于2007年2月8日在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席刘淑珍女士主持，审议通过了以下决议：
一、审议通过《2006年度监事会工作报告》；
二、审议通过《2006年度报告及报告摘要》；
公司监事会对董事会编制的《2006年年度报告》及摘要进行了认真审核，提出以下意见：
1、年报编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及中国证监会的各项法律法规和公司内部管理制度的各项规定。
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过《2006年度财务决算及2007年度财务预算》；
四、审议通过《2006年度利润分配预案》；
五、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
六、审议通过《关于修改〈股东大会规则〉的议案》；
七、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。
特此公告
烟台华联发展集团股份有限公司监事会
2007年2月8日
证券简称： ＊ST烟发 证券代码：600766 编 号：2007-012
烟台华联发展集团股份有限公司
关于申请撤销退市风险警示及其他特别处理的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
按照《上海证券交易所股票上市规则》第十三章第三节关于“其他特别处理”的有关规定，烟台华联发展集团股份有限公司(以下简称：本公司)股票交易自2003年4月29日起被实行其他特别处理。
由于本公司2004年、2005年连续亏损，按照 《上海证券交易所股票上市规则》第十三章第二节关于“退市风险警示”的有关规定，本公司股票交易于2006年3月1日被实行退市风险警示，股票简称由“ST烟发”变更为“＊ST烟发”。
自公司的股票交易被实施其他特别处理及退市风险警示以来，本公司董事会以股权分置改革为契机，采取了积极有效的措施，实施了资产及债务重组，并进行了主营业务的调整，本公司的资产质量和盈利能力都得到了有效提升。根据武汉众环会计师事务所为本公司出具的2006年度标准无保留意见审计报告（众环审字[2007]062号）显示：2006年度公司股东权益为9,836.82万元；2006年公司实现主营业务收入15,024.67万元，实现净利润2,605.24万元，扣除非经常性损益后的净利润为664.52万元。上述数据表明：本公司连续两年亏损的情形已经消除；《上海证券交易所股票上市规则》第十三章第三节规定的第(一)项、第(二) 项情形也已消除，且本公司的主营业务正常运营，扣除非经常性损益后的净利润为正值。
本公司已向上海证券交易所申请撤销对股票交易实行的退市风险警示及其他特别处理。
特此公告
烟台华联发展集团股份有限公司董事会
2007年2月12日