北汽福田汽车股份有限公司第三届董事会第九次会议决议暨召开2007年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北汽福田汽车股份有限公司以电子邮件和传真方式于2007年1月30日向全体董事、监事发出了关于召开福田公司三届九次董事会的通知。
北汽福田汽车股份有限公司三届九次董事会于2007年2月10日在公司培训中心会议室召开。会议应到董事15名，实到董事13名，李波董事因在外公差不能到会，特委托马守平董事就本次会议审议的2项议案均代为投同意票；郭新民董事因病不能到会，特委托刘毅男董事就本次会议审议的2项议案均代为投同意票；6名监事、部分高管人员列席了会议。会议由董事长安庆衡先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。全体出席会议的董事对议案进行了充分讨论。
会议逐项审议了如下议案：
一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事调整的议案》：
1、同意安庆衡同志辞去北汽福田汽车股份有限公司董事、董事长的请求；
2、推荐徐和谊同志为北汽福田汽车股份有限公司董事候选人。（简历附后）
公司五位独立董事张小虞先生、马守平先生、马萍女士、田阡先生、李波先生对公司董事调整事项发表了独立意见，认为此项议案的提出、审议程序符合法律和章程规定，并且认为徐和谊同志具备担任董事的资格，能够胜任该职务，同意提名他为董事候选人。
二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开福田公司2007年第一次临时股东大会的议案》：
（一）时间安排：
召开时间：2007年2月28日（星期三，农历正月十一）上午10：30；
股权登记日：2007年2月16日（星期五）
参会登记日：2007年2月26日（星期一）
（二）会议地点：福田公司培训中心多功能厅（北京市昌平区沙河镇沙阳路）；
（三）参会人员：
1、本公司董事、监事及律师；
2、2007年2月16日15：00在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司的股东及股东的授权代表。
（四）会议内容：
审议《关于董事调整的议案》。
审议《关于设立董事会审计委员会的议案》,此议案已于2006年12月18日公司三届八次董事会上审议通过。
（五）投票方式：
本次股东大会采取现场投票表决的方式。
（六）参加现场会议的股东登记办法：
1、登记时间：2007年2月26日上午9：00-11：00 下午2：00-5：00。
2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室。
3、登记方式：自然人股东应持股票账户卡、证券营业部的对帐单、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股票账户及证券营业部的对帐单；法人股东需持加盖单位公章的营业执照和授权委托书（见附件）；异地股东可用信函或传真方式登记。
（七）其他事项：
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、本次会议联系人：黄四中、钟赋杨
联系电话：（010）69738888转8563、80716459
传真：（010）80716402转12＃
联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路 邮编：102206
附：授权委托书
附：
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）代表本单位（本人）出席北汽福田汽车股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字、盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
被委托人（签字）： 被委托人身份证号码：
委托日期：二〇〇七年 月 日
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
2006年2月13日
附件1：徐和谊同志简历
附件1：徐和谊同志简历
姓名：徐和谊 性别：男
民族：回族 籍贯：北京市
出生日期：1957年11月6日 政治面貌：中共党员
毕业院校：华中科技大学 学历：管理学博士
职称：教授级高级工程师
历任：
首钢总公司副总经理
北京市经济委员会党组副书记、副主任
中共北京市工业工作委员会副书记、北京市经委副主任（正局级）
北京汽车工业控股有限责任公司副董事长、党委副书记
现任：
北京汽车工业控股有限责任公司董事长、党委书记
兼任北京现代汽车有限公司董事长、北京奔驰-戴姆勒克莱斯勒汽车有限公司董事长
社会兼职及荣誉称号：
中国汽车工业协会常务理事，北京市汽车行业协会副会长，北京市企业家联合会、北京市企业协会常务副会长；北京市消费者协会副会长；
中国汽车工业50周年最具影响力人物；中国经济十大新闻人物；北京市劳动模范；北京市最佳合资企业CEO；
徐和谊同志没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。