山东金泰集团股份有限公司
五届十五次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东金泰集团股份有限公司五届十五次董事会会议于2007年2月12 日下午14时在北京鹏润大厦35楼会议室召开，会议通知于2006年1月29日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应参加表决的董事共7人，实际参加表决的董事共6人,董事张卫东先生因公出差未参加表决。会议由董事张爱萍先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议以举手并书面表决的方式审议通过以下议案：
一、会议以6 票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《2006年年度报告及年度报告摘要》；
二、会议以6 票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《董事工作报告》；
三、会议以6 票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《2006年度利润分配预案》；
根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告，公司2006年度净利润亏损98,021,719.54元，加上上年度结转的未分配利润-279,531,683.92元，本年度可供分配的利润为-377,553,403.46元。公司董事会决定，2006年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
四、会议以6 票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《财务决算报告》
五、会议以6 票赞成0票弃权0票反对审议通过了《关于会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的说明》；
六、会议以6 票赞成0票弃权0票反对审议通过了《关于公司2006年会计估计、会计政策变更和重大会计差错更正情况的说明》。
公司原对坏帐准备的计提按期末应收款项（含应收帐款及其他应收款）余额的20％计提，现变更为按期末应收款项（含应收帐款及其他应收款）的帐龄按比例进行计提。具体计提比例如下：
公司此次会计估计变更经 2006年 12 月 28 日公司召开的五届十四次董事会会议审议通过。根据《企业会计准则－会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的有关规定，结合公司应收款项的实际情况，董事会认为此次会计估计变更更能真实、公允反映公司的财务状况和经营成果。
上述事项需提交2006年股东大会通过。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零零七年二月十三日
股票代码：600385 股票简称： ST金泰 编号： 2007－007
山东金泰集团股份有限公司
五届五次监事会会议决议公告
山东金泰集团股份有限公司五届五次监事会会议于2007年2月12日下午15：00时在北京鹏润大厦35楼会议室召开，会议通知于2007年1月29日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。公司应参加表决的监事共5人，实际参加表决的监事共4人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以举手并书面表决的方式审议通过以下议案：
一、会议以4票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《2006年年度报告及年度报告摘要》；
二、会议以4票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《2006年年度监事会工作报告》；
三、会议以4票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《2006年度利润分配预案》；
根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告，公司2006年度净利润亏损98,021,719.54元，加上上年度结转的未分配利润-279,531,683.92元，本年度可供分配的利润为-377,553,403.46元。公司董事会决定，2006年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
四、会议以4票赞成0票弃权0票反对审议通过《关于会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告的说明》；
五、会议以4票赞成0票弃权0票反对审议通过了《关于公司2006年会计估计、会计政策变更和重大会计差错更正情况的说明》。
上述议案需提交2006年度股东大会通过。
公司监事会对董事会编制的2006年年度报告及摘要进行了谨慎审核，并作出如下审核意见：
1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
监事会
二零零七年二月十三日
证券简称：ST金泰 证券代码：600385 编号：临2007-008
山东金泰集团股份有限公司关于公司
股票实施退市风险警示性公告
由于公司2006年度的审计结果显示，2006年经审计后的净利润仍为亏损，至此公司已连续两年亏损，根据上海证券交易所有关规定，对我公司实施股票退市风险警示。自2007年2月15日起公司股票简称改为＊ST金泰，公司证券代码仍为600385，股票交易的日涨跌幅限制仍为5%，公司股票于2007年2月14日停牌一天。
请投资者注意投资风险。
特此公告
山东金泰集团股份有限公司
董 事 会
二零零七年二月十二日