风帆股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
风帆股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2007年2月13日上午9：30在河北省保定市秀兰饭店会议室召开，公司应到董事9名（其中独立董事3名），实到董事9名（其中独立董事3名）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由董事长陈孟礼先生主持。经全体董事表决，一致通过如下决议：
一、审议通过《2006年度董事会工作报告》，该报告须提交公司年度股东大会审议；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票；
二、审议通过《2006年度总经理工作报告》；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票；
三、审议通过《2006年度报告正文及摘要》,同意予以披露，该报告须提交公司年度股东大会审议；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票；
四、审议通过《2006年度财务决算报告》，该报告须提交公司年度股东大会审议；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票；
五、审议通过《2007年财务预算方案》,该报告须提交公司年度股东大会审议；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票；
六、审议通过《2007年生产经营计划》；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票；
七、审议通过《2007年投资计划方案》；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票；
八、审议通过《2006年度利润分配预案》，经大信会计师事务所有限公司审计，本公司2006度共实现税后净利润62,184,086.05元，加年初未分配利润31,852,520.82元，可供分配的利润为94,036,606.87元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金为6,218,408.61元,不提任意盈余公积金,拟以公司2006年12月31日的总股本21,800万股为基数，每10股派1.30元（含税），预计派发现金28,340,000元，余额59,478,198.26元滚存至下年度。该预案须提交公司年度股东大会审议；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票；
九、审议通过《关于申请2007年银行授信额度事宜的议案》，根据公司2007年度经营计划及资金预算分析，公司拟向部分商业银行申请综合授信额度总计9.1亿元人民币，分别用于流动资金贷款、银行承兑汇票及进口信用证等方面。该预案须提交公司年度股东大会审议；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票；
十、审议通过《关于成立保定风帆新能源有限公司的议案》，公司拟成立进行专业研究、制造、销售圆柱型锂离子高能量/高功率蓄电池的全资子公司-保定风帆新能源有限公司，注册资金5000万，公司注册地在保定市高新区鲁岗路北。该预案须提交公司年度股东大会审议；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票；
十一、审议通过《关于修改公司章程的议案》，公司拟在公司章程中“经营范围”一项增加“废旧电池回收；铅精矿贸易”，该预案须提交公司年度股东大会审议；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票；
审议通过《关于2006年关联交易事项及2007年关联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案》，该预案须提交公司年度股东大会审议，关联董事陈孟礼、张英岱回避表决，独立董事迟海滨、郭振英、陈景贵并就上述议案所涉及关联交易事宜发表独立意见：
1、本次交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。
2、公司董事会在审议此项关联交易时,关联董事实行回避原则,其表决程序符合有关法律法规的规定。
3、本次关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票；
十二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，该预案须提交公司年度股东大会审议；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票；
十三、审议通过了《关于召开2006年度股东大会通知的议案》。
关于股东大会的召开日期等事项将另行通知。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票；
特此公告。
风帆股份有限公司董事会
2007年2月13日
股票代码：600482 股票简称：风帆股份 编号：临2007-004
风帆股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
风帆股份有限公司第二届监事会第六次会议于2007年2月13日在河北省保定市秀兰饭店召开，会议通知于2007年2月3日以送达方式发出。会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席华吉元先生主持。全体监事以举手表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过公司《2006年度报告正文及摘要》并同意予以披露；
同意：5票；反对：0票；弃权：0票；
二、审议通过公司《2006年度监事会工作报告》；
监事会对公司2006年度有关事项发表如下独立意见：
1、公司依法运作情况：公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况：报告期内，公司财务管理规范，内控制度不断完善，大信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实地反映了公司2006年度的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况：截止报告期末募集资金实际动用34,660万元，全部用于募投项目中的新型免维护起动蓄电池项目、高性能蓄电池极板改造项目建设、锂离子电池项目，未发现实际投入与承诺投入不一致的情况。
4、公司收购、出售资产情况：报告期内，没有发现内幕交易，没有损害部分股东权益或造成公司资产流失。
5、公司关联交易公平，未损害上市公司利益。
该报告须提交公司年度股东大会审议。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票；
三、审议通过公司《2006年度财务决算报告》，同意大信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告；
同意：5票；反对：0票；弃权：0票；
四、审议通过公司《2007年财务预算方案》；
同意：5票；反对：0票；弃权：0票；
五、审议通过公司《关于监事会换届选举的议案》，同意将第三届监事会候选人报2006年年度股东大会投票选举。名单如下：
华吉元先生、郭强先生、张怡杰先生、李金祥先生、白子普先生
同意：5票；反对：0票；弃权：0票；
特此公告。
风帆股份有限公司监事会
2007年2月13日