华东医药股份有限公司
五届九次董事会决议公告
重要提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华东医药股份有限公司第五届董事会第九次会议的通知于2007年2月1日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事，于2007年2月11日在杭州梅苑宾馆召开。会议应参加董事9名，实际参加董事7名，董事钟鸣、杨方钰委托董事刘程炜代为表决。会议由董事长李邦良主持，监事会4名监事列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
1、经表决，9票同意，没有反对和弃权。审议通过了《2006年度总经理工作报告》。
2、经表决，9票同意，没有反对和弃权。审议通过了《2006年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。
3、经表决，9票同意，没有反对和弃权。审议通过了《2006年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。
4、经表决，9票同意，没有反对和弃权。审议通过了《2006年度报告全文及摘要》,并提交股东大会审议。
5、经表决，9票同意，没有反对和弃权。审议通过了《2006年度利润分配预案》。 具体方案如下：
根据浙江天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留审计报告，公司本年度实现净利润76,964,045.67元，提取10％法定盈余公积7,696,404.57元，加上以前年度留存利润，本年度实际可供股东分配的利润为77,146,885.65元，以2006年末总股本43406万股为基数，每10股派发现金1.60元(含税)，剩余未分配利润7,697,287.09元结转至以后年度分配。2007年度拟以现金分配为主。
并提交股东大会审议。
6、经表决，9票同意，没有反对和弃权。审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》，即自2007年起公司执行财政部新发布的《企业会计准则》。
7、2006 年公司日常关联交易事项的议案，按照规定，关联董事进行了回避。为达到提交股东大会审议的标准。
1）与杭州华东医药集团有限公司相关联的事项，董事李邦良、周金宝、周文彬3人进行了回避表决。独立董事及其他董事6人进行了表决，一致同意有关交易事项。
工业生产方面：
商业经销方面：
2）与中国远大集团有限公司相关联的事项，董事刘程炜、杨方钰、钟鸣3人进行了回避表决。独立董事及其他董事6人进行了表决，一致同意有关交易事项。
商业经销方面
8、经表决，9票同意，没有反对和弃权。审议通过了续聘浙江天健会计师事务所为本公司2007年财务审计机构的议案，并提交公司股东大会审议通过。
9、经表决，9票同意，没有反对和弃权。审议通过了《关于召开2006年度股东大会的通知》，决定于2007年3月20日在杭州金溪山庄召开公司2006年度股东大会。
会议议程内容如下：1、审议《2006年度董事会工作报告》；2、审议《2006年度监事会工作报告》；3、审议《2006年度财务决算报告》；4、审议《2006年度利润分配方案》；5、审议《2006年度报告全文及摘要》；6、审议关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年财务审计机构的议案。
大会其他事项在《公司关于召开2006年度股东大会的通知》中明确。
特此公告
华东医药股份有限公司董事会
二〇〇七年二月十三日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2007-002
华东医药股份有限公司
五届五次监事会决议公告
重要提示：
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华东医药股份有限公司第五届监事会第五次会议的通知于2007年2月1日以传真、电子邮件的方式书面送达各位监事，于2007年2月11日在杭州梅苑宾馆召开。会议应参加监事5名，实际参加监事4名，监事王科委托监事秦云代为投票表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
监事会就以下事项进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
1、经表决，5票同意，没有弃权和反对，审议通过了《2006年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。
2、经表决，5票同意，没有弃权和反对，审议通过了《2006年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。
3、经表决，5票同意，没有弃权和反对，审议通过了公司《2006年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。
4、经表决，5票同意，没有弃权和反对，审议通过了公司《2006年度报告全文及摘要》。 监事会经认真审议，发表意见如下：
公司2006年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；2006年度报告所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司在本报告期的经营管理和财务状况等事项；浙江天健会计师事务所对公司2006年度财务状况和经营状况进行审计，出具了标准无保留意见的审议报告；在年度报告的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。并提交年度股东大会审议。
特此公告
华东医药股份有限公司监事会
二〇〇七年二月十三日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2007-004
华东医药股份有限公司
关于召开2006年度股东大会通知的公告
重要提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据五届九次董事会决议，决定于2007年3月20日召开公司2006年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1．会议召开时间：2007年3月20日上午9：00
2．现场会议召开地点：浙江 杭州 金溪山庄
3．股权登记日：2007年3月15日
4．召集人：公司董事会
5．会议形式：采用现场投票形式
6．会议出席对象：
（1）2007年3月15日（星期四）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；
（2）不能亲自出席会议的股东可以委托授权代理人出席和表决；
（3）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算报告》；
4、审议《2006年度利润分配方案》；
5、审议《2006年度报告全文及摘要》；
6、审议关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年财务审计机构的议案。
另：在公司2006年度股东大会上独立董事做述职报告。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证进行登记；
（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（格式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2007年3月16日、19日8:30――16:00
3.登记地点：华东医药股份有限公司证券部
4．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、其他事项
1．会议联系方式：
联系人：鲍建平 宋丽娟 电话：0571-89903300 传真：0571-89903300
地址：浙江省杭州市莫干山路866号公司证券部 邮政编码：310011
2．会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告
华东医药股份有限公司董事会
2007年2月11日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华东医药股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
委托日期：2007年 月 日 有效期限至：2007年 月 日