截止2007年2月12日，公司为绵阳长鑫新材料发展有限公司的担保余额为10,000,000.00元人民币。2007年公司将在6,000万元人民币的额度内为绵阳长鑫新材料发展有限公司在银行的各类融资提供担保。

　　四、截止2007年2月12日，公司累计对外担保余额为143,155,354.12元人民币，占公司最近一期经审计的净资产的比例为11.53%，其中为控股子公司以外的公司担保72,077,892.44元人民币，为控股子公司担保71,077,461.68元人民币。

　　公司董事会认为：以上三公司资产状况、财务状况和资信状况良好，具有足够的债务偿还能力，上述贷款担保事项风险较小，符合中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

　　广州金发科技股份有限公司董事会

　　2007年2月14日

　　附件二：

　　关于前次募集资金使用情况的说明

　　一、前次募集资金的数额和到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]73号“关于核准广州金发科技股份有限公司公开发行股票的通知”核准，本公司于2004年6月8日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,500万股，发行价格为每股人民币10.93元，募集资金总额为人民币491,850,000.00元，扣除承销佣金及其他相关费用人民币18,736,044.67元，实际募集资金净额为人民币473,113,955.33元。以上募集资金已于2004年6月14日到帐，并已经广东康元会计师事务所有限公司以粤康元验字(2004)第80196号验资报告验证。

　　二、招股说明书承诺的募集资金投向情况：

　　1．截至2006年12月31日，前次募集资金的实际使用情况与招股说明书比较如下：

　　（单位：人民币万元）

　　（1）截至2006年12月31日，募集资金实际使用情况分项目说明如下：

　　（单位：人民币万元）

　　募集资金到位以前，我公司从2002年开始利用银行贷款和自有资金提前启动有关项目，其中：年产10万吨阻燃高抗冲聚苯乙烯树脂高技术产业化项目6,900.79万元，无卤阻燃聚碳酸酯/丙烯腈丁苯树脂（PC/ABS）合金技术改造项目2,586.67万元，高光泽、高强度、低表面能阻燃增强尼龙66技术改造项目1,828.06万元。募集资金到位后，公司及时归还了上述项目提前启动的银行贷款及补充垫付的自有资金，并按上表所列示，按投资项目陆续投入募集资金。项目实际投资额47,743.58万元与实际可使用募集资金47,311.40万元的差额以公司非募集资金支付。

　　（2） 截至2006年12月31日，募集资金项目实际收益与招股说明书承诺收益对比情况：（单位：人民币万元）

　　①年产10万吨阻燃高抗冲聚苯乙烯树脂高技术产业化项目

　　招股说明书承诺该项目建成达产后，预计可新增年销售收入117,500.00万元，净利润7,372.00万元。截至2006年12月31日，我公司已累计投入资金19,396.96万元，其中投入募集资金18,964.78万元，项目已完工。2003年度该项目产品实现销售收入39,542.94万元，实现净利润2,566.47万元；2004年度实现销售收入75,296.05万元，实现净利润2,341.81万元；2005年实现销售收入108,680.63万元，实现净利润5,808.28万元；2006年实现销售收入135,516.14万元，实现净利润8,756.53万元。

　　②对控股子公司上海金发科技发展有限公司增资

　　上海金发科技发展有限公司为我公司与吴诚共同投资组建，该公司于2001年10月成立，注册资本为人民币17,000万元，我公司占98.24%股权应投入16,700万元，募集资金已全部投入。该公司2004年度实现销售收入3,028.72万元，2005年度实现销售收入20,527.45万元，上述年度均属亏损年度，未产生盈利；2006年实现销售收入70,316.69万元，实现净利润 3,952.72万元。

　　③年产2万吨高性能耐候阻燃聚丙烯树脂高技术产业化项目

　　招股说明书承诺项目建成达产后，预计可新增年销售收入28,200.00万元，净利润2,115.00万元。截至2006年12月31日，我公司已累计投入募集资金4,890.47万元，项目已完工。2005年度该项目产品实现销售收入21,885.93万元，实现净利润632.79万元；2006年度实现销售收入22,679.08万元，实现净利润1,521.09万元。

　　④无卤阻燃聚碳酸酯/丙烯腈丁苯树脂（PC/ABS）合金技术改造项目

　　招股说明书承诺项目建成达产后，预计可新增年销售收入42,780.00万元，净利润2,647.00万元。截至2006年12月31日，公司已累计投入募集资金4,968.57万元，项目已完工。2003年度该项目产品实现销售收入7,358.56万元，实现净利润824.42万元；2004年度实现销售收入18,368.08万元，实现净利润1,053.43万元；2005年度实现销售收入37,535.92万元，实现净利润2,310.76万元；2006年度实现销售收入35,439.53万元，实现净利润4,661.45万元。

　　⑤高光泽、高强度、低表面能阻燃增强尼龙66技术改造项目

　　招股说明书承诺项目建成达产后，预计可新增年销售收入38,813.00万元，净利润2,182.00万元。截至2006年12月31日，我公司已累计投入募集资金4,487.58万元，项目已完工。2003年度该项目产品实现销售收入10,782.81万元，实现净利润844.00万元；2004年度实现销售收入19,026.50万元，实现净利润1,372.91万元；2005年度实现销售收入31,565.18万元，实现净利润3,632.06万元；2006年度实现销售收入33,120.94万元，实现净利润5,184.57万元。

　　（3）前次募集资金使用结余情况

　　我公司前次发行股票募集资金47,311.40万元，截至2006年12月31日，累计实际投入承诺的项目47,311.40万元，项目完成进度为100%，募集资金结余0万元。

　　三、对前次募集资金使用情况的说明

　　公司严格按照《募集资金使用管理办法》的有关规定使用所募集的资金，并严格按照招股说明书所承诺的投资项目陆续投入资金。 截止2006年12月31日，以上各募集资金投资项目均已达产，项目完成进度均为100%，募集资金已全部按招股说明书的要求投入各募集资金投资项目，并产生可观的经济效益，使公司盈利能力稳步提升。

　　广州金发科技股份有限公司董事会

　　2007年2月12日

　　附件三：

　　关于广州金发科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项审核报告

　　深华（2007）专审字048号

　　广州金发科技股份有限公司董事会：

　　我们接受委托，对广州金发科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）于2004年6月14日募集到位，截止2006年12月31日前的募集资金投入情况进行专项审核。贵公司董事会的责任是对《关于前次募集资金使用情况的说明》的真实性、合法性、完整性负责，并提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证据以及我们认为必要的其它证明证据。我们的责任是对 贵公司这些材料发表审核意见，并对本报告的真实性、准确性、完整性负责。我们的审核是根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》的要求进行的。在审核过程中，我们参照《中国注册会计师审计准则》实施了包括凭证抽查、口头询问等我们认为必要的审核程序。

　　（一）前次募集资金的数额和资金到位时间。

　　贵公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]号73文核准，于2004年6月8日向社会公众公开发行人民币普通股4,500万股，每股发行价人民币10.93元，应募集资金总额为491,850,000.00元，扣除与发行有关的费用18,736,044.67元，实际可使用募集资金473,113,955.33元。该募集资金已于2004年6月14日全部到位，并已经广东康元会计师事务所有限公司以粤康元验字(2004)第80196号验资报告验证。

　　（二）前次募集资金的实际使用情况：

　　1、截至2006年12月31日，募集资金实际使用情况分项目说明如下：

　　（单位：人民币万元）

　　募集资金到位以前，贵公司从2002年开始利用银行贷款和自有资金提前启动有关项目，其中：年产10万吨阻燃高抗冲聚苯乙烯树脂高技术产业化项目6,900.79万元，无卤阻燃聚碳酸酯/丙烯腈丁苯树脂（PC/ABS）合金技术改造项目2,586.67万元，高光泽、高强度、低表面能阻燃增强尼龙66技术改造项目1,828.06万元。募集资金到位后，及时归还上述项目提前启动贷款及补充垫付的自有资金，并按上表所列示，按投资项目陆续投入募集资金。项目实际投资额47,743.58万元与实际可使用募集资金47,311.40万元的差额以 贵公司非募集资金支付。

　　2、 截至2006年12月31日，募集资金项目实际收益与招股说明书承诺收益对比情况：（单位：人民币万元）

　　（1）年产10万吨阻燃高抗冲聚苯乙烯树脂高技术产业化项目

　　招股说明书承诺该项目建成达产后，预计可新增年销售收入117,500.00万元，净利润7,372.00万元。截至2006年12月31日， 贵公司已累计投入项目资金19,396.96万元,其中募集资金18,964.78万元，项目已完工。2003年度该项目产品实现销售收入39,542.94万元，实现净利润2,566.47万元；2004年度实现销售收入75,296.05万元，实现净利润2,341.81万元；2005年度实现销售收入108,680.63万元，实现净利润5,808.28万元；2006年度实现销售收入135,516.14万元，实现净利润8,756.53万元

　　（2）对控股子公司上海金发科技发展有限公司增资

　　上海金发科技发展有限公司为 贵公司与吴诚共同投资组建，该公司于2001年10月成立，注册资本为人民币17,000万元， 贵公司占98.24%股权应投入16,700万元，募集资金已全部投入。该公司2004年度实现销售收入3,028.72万元，2005年度实现销售收入20,527.45万元，上述年度均属亏损年度，未产生盈利；2006年度实现销售收入70,316.69万元，实现净利润 3,952.72万元

　　（3）年产2万吨高性能耐候阻燃聚丙烯树脂高技术产业化项目

　　招股说明书承诺项目建成达产后，预计可新增年销售收入28,200.00万元，净利润2,115.00万元。截至2006年12月31日， 贵公司已累计投入募集资金4,890.47万元，项目已完工。2005年度该项目产品实现销售收入21,885.93万元，实现净利润632.79万元；2006年度实现销售收入22,679.08万元，实现净利润1,521.09万元。

　　（4）无卤阻燃聚碳酸酯/丙烯腈丁苯树脂（PC/ABS）合金技术改造项目

　　招股说明书承诺项目建成达产后，预计可新增年销售收入42,780.00万元，净利润2,647.00万元。截至2006年12月31日， 贵公司已累计投入募集资金4,968.57万元，项目已完工。2003年度该项目产品实现销售收入7,358.56万元，实现净利润824.42万元；2004年度实现销售收入18,368.08万元，实现净利润1,053.43万元；2005年度实现销售收入37,535.92万元，实现净利润2,310.76万元；2006年度实现销售收入35,439.53万元，实现净利润4,661.45万元。

　　（5）高光泽、高强度、低表面能阻燃增强尼龙66技术改造项目

　　招股说明书承诺项目建成达产后，预计可新增年销售收入38,813.00万元，净利润2,182.00万元。截至2006年12月31日， 贵公司已累计投入募集资金4,487.58万元，项目已完工。2003年度该项目产品实现销售收入10,782.81万元，实现净利润844.00万元；2004年度实现销售收入19,026.50万元，实现净利润1,372.91万元；2005年度实现销售收入31,565.18万元，实现净利润3,632.06万元；2006年度实现销售收入33,120.94万元，实现净利润5,184.57万元。

　　（三）前次募集资金使用结余情况

　　贵公司前次发行股票募集资金47,311.40万元，截至2006年12月31日，累计实际投入承诺的项目47,311.40万元，项目完成进度为100%，募集资金结余0万元。

　　（四）审核意见

　　我们认为，贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》及有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符。

　　需要说明的是，根据我们与贵公司的约定，本专项审核报告仅供贵公司本次公开发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项审核报告作为贵公司申请公开发行股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

　　深圳大华天诚会计师事务所     中国注册会计师：范荣

　　中国注册会计师：叶东

　　2007年2月12日

　　证券代码：600143    证券简称：金发科技    公告编号：临2007-03

　　广州金发科技股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广州金发科技股份有限公司第二届监事会第七次会议于2007年2月1日以电话、电子邮件方式发出通知，于2007年2月12日在公司市场部会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席聂德林先生主持，会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：

　　1、审议通过了《2006年度监事会工作报告》，并提请2006年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《2006年度总经理工作报告》。

　　3、审议通过了《2006年度财务决算方案》。

　　4、审议通过了《2006年度报告》。

　　5、审议通过了《2006年度报告摘要》。

　　6、审议通过了《2006年度利润分配预案》。

　　7、审议通过了《2006年度资本公积金转增预案》。

　　8、审议通过了《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所及支付该所报酬的议案》。

　　9、审议通过了《关于和广州毅昌科技集团有限公司互相提供8,000万元人民币银行综合授信担保的议案》。

　　10、审议通过了《关于为上海金发科技发展有限公司各类融资提供担保的议案》。

　　11、审议通过了《关于为绵阳长鑫新材料发展有限公司各类融资提供担保的议案》。

　　12、审议通过《广州金发科技股份有限公司内部控制自我评估报告》

　　13、审议通过了《关于公司近三年关联交易情况说明的议案》。

　　14、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》。

　　15、审议《关于公司符合申请公募增发人民币普通股（A股）条件的议案》；

　　16、审议《关于申请公募增发人民币普通股（A股）的议案》；

　　17、审议《关于公募增发人民币普通股（A股）募集资金计划投资项目可行性的议案》；

　　18、审议《关于本次公募增发A股前公司累积未分配利润享有安排的议案》。

　　全体监事一致确认：

　　1、公司2006年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2005年修订）等法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2006年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映公司2006年度的经营成果、财务状况和现金流量；

　　3、深圳大华天诚会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的 “深华（2007）股审字006号”审计报告公允地反映了公司2006年度的财务状况、经营成果和现金流量。

　　4、公司参与年报及其摘要编制和审议的人员能严格遵守相关保密规定。

　　特此公告。

　　广州金发科技股份有限公司监事会

　　2007年2月14日

　　证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2007-04

　　广州金发科技股份有限公司

　　关于召开2006年度股东大会的通知

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广州金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议决定于2007 年3月12日召开2006年度股东大会，具体情况如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：广州金发科技股份有限公司董事会

　　2、会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2007年3月12日（星期一）下午14:00

　　网络投票时间为：2007年3月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

　　3、现场会议召开地点

　　广州市天河区柯木塱高唐工业区广州金发科技股份有限公司801会议室。

　　4、会议方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　5、股权登记日

　　本次股东大会的股权登记日为2007年3月1日（星期四）。

　　6、表决方式

　　股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　7、提示公告

　　公司将于2007年3月2日（星期五）就本次股东大会发布提示性公告。

　　二、会议审议事项：

　　1、审议《2006年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2006年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2006年度财务决算方案》；

　　4、审议《2006年度报告》；

　　5、审议《2006年度报告摘要》；

　　6、审议《2006年度利润分配方案》；

　　7、审议《2006年度资本公积金转增方案》；

　　8、审议《关于修改〈广州金发科技股份有限公司章程〉的议案》；

　　9、审议《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所及支付该所报酬的议案》；

　　10、审议《关于和广州毅昌科技集团有限公司互相提供8,000万元人民币银行综合授信担保的议案》；

　　11、审议《关于为上海金发科技发展有限公司各类融资提供担保的议案》；

　　12、审议《关于为绵阳长鑫新材料发展有限公司各类融资提供担保的议案》；

　　13、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；

　　14、审议《关于申请公募增发人民币普通股（A股）的议案》；

　　15、审议《关于公募增发人民币普通股（A股）募集资金计划投资项目可行性的议案》；

　　16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公募增发人民币普通股（A股）相关事宜的议案》；

　　17、审议《关于本次公募增发A股前累积未分配利润享有安排的议案》。

　　三、会议出席对象

　　1、本次股东大会的股权登记日为2007年3月1日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师及保荐代表人。

　　四、现场会议登记事项

　　1、登记手续：

　　法人股股东凭营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

　　个人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；授权委托代理人持身份证、授权委托书（附件四）、委托人证券帐户卡、持股凭证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：

　　广州市天河区柯木塱高唐工业区广州金发科技股份有限公司董事会办公室，邮政编码：510520。

　　3、登记时间：2007年3月2日（星期五）9:00—16:00

　　4、注意事项：

　　（1）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

　　（2）联系电话：020-87037333 传真：020—87037827

　　（3）联系人：罗小兵，吴诚

　　五、参加网络投票程序事项：

　　1、参加本次股东大会网络投票时间：2007年3月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

　　2、股东参加网络投票的具体流程详见附件五。

　　特此通知。

　　广州金发科技股份有限公司董事会

　　2007年2月14日

　　附件四：

　　授权委托书

　　兹授权         先生（女士）代表本人（单位）出席广州金发科技股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：                             委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户：                     委托人持股数量：

　　受托人签名：                             受托人身份证号码：

　　委托日期：2007年 月 日

　　对审议事项投同意、反对或弃权的指示（如委托人不作具体指示，则代表受托人可以按自己的意思表决）。

　　附件五：

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代码

　　2、表决议案

　　3、 表决意见

　　4、买卖方向：均为买入

　　二、 投票举例

　　1、股权登记日持有“金发科技”A 股的沪市投资者，对公司《2006年度董事会工作报告》投赞成票，其申报如下：

　　同意票，其申报如下：

　　2、如某沪市投资者对公司《2006年度董事会工作报告》投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：

　　3、如某沪市投资者对公司《2006年度董事会工作报告》投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同：

　　4、通过深圳证券交易所市值配售持有“金发科技”A股的投资者，可以通过深圳证券交易所交易系统投票，若对公司《2006年度董事会工作报告》投赞成票，其申报如下：

　　三、 投票注意事项

　　1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。