华新水泥股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示：
本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开情况：
1、召开时间：2007年2月13日上午9：00
2、召开地点：湖北省黄石市华新水泥股份有限公司7楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈木森先生
6、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东(包括股东代理人)计6人，所持有表决权股份计198,793,031股，占公司总股份的60.53%。其中，A股股东(包括股东代理人)所持有表决权股份计89,164,950股，占公司总股份的27.15%；B股股东(包括股东代理人)所持有表决权股份计109,628,081股，占公司总股份的33.38%。
四、提案审议和表决情况
审议并通过了“关于为华新水泥(武穴)有限公司及湖南华新湘钢水泥有限公司银行借款提供担保的议案”（表决结果：同意198,286,731股，占有效表决权股份数的99.75%。其中，A股同意89,164,950股、弃权0股、反对0股；B股同意109,121,781股、弃权506,300股、反对0股），议案详情已于2007年1月27日登载在上海证券交易所网站sse.com.cn。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所
2、律师姓名：彭和平、李涛
3、结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果，均合法有效。
特此公告。
备查文件目录：
1、股东大会决议；
2、法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
华新水泥股份有限公司
董事会
2007年2月14日