民丰特种纸股份有限公司
第三届董事会第十八次
会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
民丰特种纸股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知于2007年2月7日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2007年2月13日在集团公司二楼会议室召开。会议应出席董事9人，实到董事8人（独立董事张建荣先生因事请假，委托独立董事张立民先生代为表决并行使其他相关权力），公司董事会秘书、监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙勤勇先生主持，经过充分研究和讨论，董事会形成如下决议：
一、审议通过了《关于对投资德丰科技工业园开发有限公司的股权进行减值计提的议案》。
德丰科技工业园开发有限公司（以下简称德丰公司）于2002年3月成立，注册资本为2000万元人民币, 其中：我公司出资额为980万元人民币，占注册资本的49%；浙江嘉兴同创房地产开发股份有限公司出资额为600万元人民币，占注册资本的30%；嘉兴市秀城工业区基础设施投资有限公司（现已更名为嘉兴工业园区投资开发有限公司）出资额为420万元人民币，占注册资本的21%。该公司的经营范围主要包括：园区内的土地开发与土地使用权经营，基础及公益设施开发建设和经营管理，房地产开发与经营，物业投资和经营管理，商业化高科技项目投资与经营，设备供应与安装、仓储经营管理等。
近来，因国家宏观调控严格控制土地使用权的办理，德丰公司现已基本中断了所有业务，为园区配套的水厂、电厂等已停止建设。根据目前从德丰公司方面得到的信息，该公司已无法维持经营运转，正考虑清算等处置事项，根据审慎性原则，现拟将我公司在德丰公司的出资额980万元扣除以前年度－75592.85元投资损益后的9724407.15元股权的60%进行资产减值，并在2006年年度报告中进行调整。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于为控股子公司浙江民丰山打士纸业有限公司提供贷款担保的议案》。
为生产经营需要，公司拟为控股子公司浙江民丰山打士纸业有限公司（简称“民丰山打士”）向银行贷款提供担保，担保金额为8000万元，分别为：向交通银行嘉兴分行贷款4000万元，向农业银行嘉兴分行贷款4000万元，期限均为1年。
民丰山打士系本公司控股的中外合资企业，注册资本为1050万美元，本公司持有其75%的股份，注册地点在浙江省嘉兴市，经营范围为主要生产和经营描图纸及其系列产品。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于用机器设备抵押贷款补充流动资金的议案》。
为生产经营需要，拟用公司部分机器设备（评估值24911万元）向银行进行抵押贷款，抵押贷款总金额为7000万元，贷款主要用于补充流动资金，贷款银行为中国建设银行股份有限公司嘉兴分行。抵押期限为1年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过了《关于本公司与中宝等三家公司修订或续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》。
该议案尚需提交股东大会审议，详情请见临时公告2007-04号。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2007年2月14日
证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2007-004
民丰特种纸股份有限公司
关于与中宝等三家公司修订或
续签相互担保协议
并提供相应经济担保的公告
本公司董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件要求，经公司第三届董事会十八次会议审议：
一、同意本公司与中宝科控投资股份有限公司继续建立以人民币20,000万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证；双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证；互为对方贷款信用保证有效期为贰年。
二、同意本公司与浙江加西贝拉压缩机有限公司继续建立以人民币10,000万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证；双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证；互为对方贷款信用保证有效期为壹年。
三、同意本公司与浙江嘉化集团股份有限公司建立以人民币8,500万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证；双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证；互为对方贷款信用保证有效期为壹年。
四、被担保人基本情况
中宝科控投资股份有限公司是在上海证券交易所上市的股份公司，经营范围：房地产开发经营、港口码头、港区开发投资，仓储服务等。注册地：浙江省嘉兴市。截止2006年末，公司总资产733,275.2万元，净资产198,043.7万元，主营业务收入214,552.4万元，净利润23,519.5万元。
浙江加西贝拉压缩机有限公司是国内压缩机制造业的骨干企业，主营生产各类电冰箱用压缩机，供应国内各主要冰箱生产厂家。注册地为浙江省嘉兴市。截止2006年末，公司总资产84,339万元，净资产31,348万元，主营业务收入96,580万元，净利润4,817万元。
浙江嘉化集团股份有限公司主营生产基础化工、精细化工、化学农药和化学肥料等系列产品的综合性化工企业，注册地为浙江省嘉兴市。截止2006年末，公司总资产85,797.8万元，净资产33,656.6万元，主营业务收入7,7617.7万元，净利润2262.2万元。
五、董事会意见
公司在向银行间接融资中，必须与有良好信誉和经营业绩的公司建立一种稳定的相互担保关系。上述三家与本公司建立互保关系公司，均经营业绩良好，经营稳健。而在已建立相互对等担保的情况下，向对方提供经济担保不会给公司带来较大和不可控制的风险，在实施过程中本公司还将通过其他措施，以有效规避风险和保障本公司利益。
六、截止2007年1月31日，公司为中宝科控投资股份有限公司提供担保9890万元，无逾期担保情况；公司为浙江加西贝拉压缩机有限公司提供担保8790.8846万元，无逾期担保情况；公司为浙江嘉化集团股份有限公司提供担保5730万元，无逾期担保情况
七、上述担保事项需经公司股东大会审议通过后，授权公司董事长孙勤勇先生具体办理上述担保事项。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2007年2月14日