（8）上市地点：本次发行的股票将在上海证券交易所上市。
（9）决议有效期：本次新增股份换股吸收合并北京市华远地产股份有限公司的决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起1年。
3、同意北京市华远集团公司及其一致行动人免于发出要约
在本次重大资产重组实施完成以后，北京市华远集团公司及其一致行动人北京华远浩利投资管理中心和北京市华远国际旅游有限公司将合计持有超过公司股份总数30%的股份。北京市华远集团公司及其一致行动人已承诺在公司本次重大资产重组实施完成后36个月不转让对本次发行的股份中实际拥有权益的股份（即登记在其名下的股份）。为使本次重大资产重组顺利实施，同意提请公司股东大会同意北京市华远集团公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份。
二、审议并一致通过了《关于授权董事会全权办理重大资产重组有关事宜的议案》
同意提请公司股东大会授权董事会根据法律、法规和监管部门的有关规定及股东大会决议，制定和实施与本次重大资产重组有关的一切事宜的具体方案，包括：签署、修改、补充、递交、呈报与本次重大资产重组有关的一切协议、文件及申报材料；如法律、法规和监管部门的有关规定发生变化，授权董事会对本次重大资产重组方案进行调整；根据本次重大资产重组的实施结果，修改公司章程相关条款并办理工商变更登记手续。以上授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
三、审议并一致通过了《关于变更公司名称的议案》
同意公司在本次重大资产重组和股权分置改革方案经公司股东大会和公司A股市场相关股东会议审议通过后，将公司中文名称由“湖北幸福实业股份有限公司”变更为“华远地产股份有限公司”、英文名称由 “HUBEI XINFU INDUSTRY CO.LTD”变更为“HUAYUAN PROPERTY CO.LTD”(均为暂定名，最终以工商行政管理局所核准名称为准)，并提请股东大会授权董事会根据公司名称变更的实际情况修改公司章程的相关条款并办理工商变更登记手续。
四、审议并一致通过了《关于变更公司经营范围的议案》
同意在本次重大资产重组和股权分置改革方案经股东大会和A股市场相关股东会议审议通过后，公司将公司的经营范围“服装、铝合金制品的生产、销售；电力开发；纺织品、金属材料、建筑材料；装修装饰工程；开展本企业的进料加工；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营国家批准的服装出口及三来一补业务”变更为“房地产开发、销售商品房、老旧城区危房成片改造、土地开发、市政设施建设、房屋租赁、物业管理、销售建筑材料、装饰材料、机械电器设备、五金交电化工、制冷空调设备、信息咨询（不含中介服务）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外”，并提请股东大会授权董事会根据公司经营范围变更的实际情况修改公司章程相关条款并办理工商变更登记手续。
五、审议并一致通过了《关于决定召开2007年度第一次临时股东大会的议案》
同意由公司董事会召集公司2007年度第一次临时股东大会，审议如下事项：
1、《关于重大资产重组的议案》；
2、《关于授权董事会全权办理重大资产重组有关事宜的议案》；
3、《关于变更公司名称的议案》；
4、《关于变更公司经营范围的议案》。
六、审议并一致通过了《关于减少注册资本的议案》
同意公司采取以A股市场相关股东会议股权登记日登记在册的全体股东按所持股份31,280万股为基数以每1股减为0.4股的方式减少注册资本。在该减资方案实施完成后，公司的股份总数将由31,280万股减少为12,512万股，其中非流通股9,384万股，流通股3,128万股。
同意《关于减少注册资本的议案》经公司股东大会审议批准后，在公司股权分置改革方案获得完全的批准或核准（包括获得A股市场相关股东会议以及相关主管部门的批准或核准）后，方可实施。
特此公告
湖北幸福实业股份有限公司监事会
2007年2月15日
证券代码：600743 股票简称：SST幸福 编号：临2007-5
湖北幸福实业股份有限公司
召开2007年度第一次临时股东大会的会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司第四届董事会第十七次会议审议，公司决定召开2007年度第一次临时股东大会，现将会议召开情况通知如下：
一、会议基本情况
1、会议时间
现场会议时间：2007年3月9日下午2点
网络投票时间：2007年3月9日9:30—11:30、13:00—15:00
2、现场会议召开地点：武汉市武昌区水果湖东湖路101号泰华大厦
3、股权登记日：2007年3月2日（星期五）
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。
二、会议审议事项
（一）审议《关于重大资产重组的议案》
1、向名流投资集团有限公司整体转让资产和负债
本交易属于关联交易，关联股东需回避参与表决，本议案须经参加表决的股东所持表决权2/3以上审议通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的1/2以上审议通过。
2、以新增股份换股吸收合并北京市华远地产股份有限公司
（1）发行的股份种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象
（4）定价方式及换股价格
（5）换股比例
（6）发行数量
（7）锁定期安排
（8）上市地点
（9）决议有效期
本交易属于关联交易，关联股东需回避参与表决，本议案须分项表决，各分项议案经参加表决的股东所持表决权2/3以上审议通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的1/2以上审议通过。
3、同意北京市华远集团公司及其一致行动人免于发出要约
本议案须经参加表决的股东所持表决权1/2以上审议通过，关联股东需回避参与表决。
（二）审议《关于授权董事会全权办理重大资产重组有关事宜的议案》；
本议案须经参加表决的股东所持表决权1/2以上审议通过，关联股东需回避参与表决。
（三）审议《关于变更公司名称的议案》；
本议案需参会股东所持表决权1/2以上审议通过。
（四）审议《关于变更公司经营范围的议案》。
本议案需参会股东所持表决权1/2以上审议通过。
三、会议出席对象
1、截至2007年3月2日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本公司通知的方式出席本次临时股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、现场会议登记办法
1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、公司营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。
2、登记时间：2007年3月5日（星期一）
上午9:00—11:00，下午13:30—16:00
异地股东可于2007年3月5日16:00前采取信函或传真的方式登记
3、登记地点：公司证券部
4、联系人：李军
5、联系方式：电话：0728-6641566
传真：0728-6641566
邮编：433140
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年3月9日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：738743 投票简称：幸福投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序及对应的申报价格如下表：
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）投票注意事项：
①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
六、注意事项
参加现场会议的股东自理住宿、交通等费用。
七、备查文件
湖北幸福实业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。
备查文件存放于湖北幸福实业股份有限公司证券部。
湖北幸福实业股份有限公司董事会
二〇〇七年二月十五日
附件：
2007年度第一次临时股东大会授权委托书
如股东委托他人出席本次股东大会，其出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：
本人/本单位作为湖北幸福实业股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表人单位（个人）出席湖北幸福实业股份有限公司2007年度第一次临时股东大会。
委托人姓名：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：是 否
表决指示：
议案一：赞成 反对 弃权
（一）赞成 反对 弃权
（二）赞成 反对 弃权
1、赞成 反对 弃权
2、赞成 反对 弃权
3、赞成 反对 弃权
4、赞成 反对 弃权
5、赞成 反对 弃权
6、赞成 反对 弃权
7、赞成 反对 弃权
8、赞成 反对 弃权
9、赞成 反对 弃权
（三）赞成 反对 弃权
议案二：赞成 反对 弃权
议案三：赞成 反对 弃权
议案四：赞成 反对 弃权
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否
如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
委托日期：2007年 月 日