一、会议基本情况
会议召集人：本公司董事会
会议时间：2007年3月8日(星期三)上午9:30（会期半天）
会议地点：河北省保定市秀兰饭店会议室
召开方式：现场表决
二、会议内容：
1、审议公司《2006年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2006年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2006年年度报告正文及摘要》；
4、审议公司《2006年度财务决算报告》；
5、审议公司《2007年度财务预算方案》；
6、审议公司《2006年度利润分配预案》；
7、审议《关于申请2007年度银行授信额度事宜的议案》；
8、审议《关于成立保定风帆新能源有限公司的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于2006年关联交易事项及2007年关联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案》；
11、审议《关于公司董事会换届改选的议案》；
12、审议《关于公司监事会换届改选的议案》；
三、参加人员：
1、截止2007年3月2日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。
2、本公司董事会成员、监事会成员及其他高级管理人员。
四、参加会议方法：
1、请符合上述条件的股东于2007年3月5日（上午9：00-11：30，下午14：00-16：30）前到河北省保定市富昌路8号公司证券部登记；异地股东可用信函或传真方式登记，并以2007年3月5日下午16：30时前收到为准。
2、个人股东应出示股东帐户卡、本人身份证、持股凭证，授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。
3、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。
五、其他事项：
1、会期半天，费用自理。
2、联系方式：
联系电话：0312-3208529、0312-3208588
传 真：0312-3215920
联 系 人：郄钟锦、刘丰
3、有关本次股东大会审议事项的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所载《风帆股份有限公司2006年度股东大会资料》。
特此公告。
附件：
风帆股份有限公司2006年度股东大会授权委托书
风帆股份有限公司独立董事提名人声明
风帆股份有限公司独立董事候选人声明
董事候选人简历
监事候选人简历
风帆股份有限公司董事会
2007年2月13日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席风帆股份有限公司2006年度股东大会，并对本次会议议案行使表决权。
委托人签名（盖章） 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
风帆股份有限公司独立董事提名人声明
提名人风帆股份有限公司董事会现就提名迟海滨、郭振英、陈景贵三位同志为风帆股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，发表公开声明，被提名人与风帆股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系。具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任风帆股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
二、符合风帆股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在风帆股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括风帆股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：风帆股份有限公司董事会
2007年2月13日于河北省保定市
风帆股份有限公司独立董事候选人声明
声明人迟海滨 郭振英 陈景贵，作为风帆股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与风帆股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括风帆股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：迟海滨 郭振英 陈景贵
2007 年 2 月 13 日于河北省保定市
董事候选人简历
1、陈孟礼先生，1954年10月出生，本科学历，高级工程师，曾任风帆蓄电池厂工会主席，风帆集团公司工会主席、董事长、总经理。现任本公司董事长、总经理、风帆美新隔板公司董事长。
2、刘宝生先生，1957年月11月出生，本科学历，高级政工师，曾任风帆蓄电池厂销售处副处长、处长、厂长助理，金风帆公司副总经理、常务副总经理、总经理，风帆集团公司副总经理，风帆股份有限公司监事会主席，现任本公司党委书记、副董事长。
3、张英岱先生，1962年5月出生，大学文化，高级会计师。1986年参加工作，先后任中国船舶工业总公司财务局企业财务一处副处长、处长，中国船舶重工集团公司财务部副主任主持工作、主任，曾于2000年任风帆股份有限公司董事，现任本公司副董事长。
4、韩军先生，1959年3月出生，双学士学历，高级工程师，曾任风帆蓄电池厂人劳处副处长、车间主任，金风帆公司人事部经理，风帆集团公司副总会计师兼财务部经理，风帆股份有限公司董事会秘书、副总经理兼证券部经理，现任本公司董事、副总经理。
5、孟玉珍女士，1952年7月出生，本科学历，高级工程师，曾任风帆集团公司机电公司经理，风帆集团公司工会主席。现任保定汇源厂长、本公司董事。
6、于文奎先生。1958年1月出生，大专学历，曾任淄博蓄电池厂副厂长，保定风帆集团有限责任公司副总经理，现任本公司副总经理、董事。
7、迟海滨先生，1931年8月出生，高级经济师，曾任财政部工交司副司长、财政部副部长、八届全国人大常委和财经委员会副主任委员、九届人大常委和财经委员会委员，现任中国会计学会会长、中国注册会计师协会副会长，世界珠算心算协会会长、中国珠算心算协会会长，本公司独立董事。
8、郭振英先生，1937年9月出生，大学学历，教授，曾先后就职中央宣传部、天津市委、天津市政府，曾任国务院研究室工交局局长，现任中国工经联常务理事，中国移动通讯联合会常务副会长，本公司独立董事。
9、陈景贵先生，1941年5月出生，大学学历，教授级高级工程师，曾任信息产业部第十八研究所所长、天津市九届和十届政协委员兼科教委副主任，现任中国化学与物理电源行业协会理事长，本公司独立董事。
监事候选人简历
1、华吉元先生，1949年7月出生，研究生学历，高级政工师，曾任风帆蓄电池厂宣传处副处长、教育处副处长、综合办公室主任，风帆集团办公室主任，保定金风帆蓄电池有限公司党委副书记、党委书记。现任本公司纪委书记、监事会主席。
2、郭强先生，1963年6月出生，研究生学历，博士学位，曾任中国船舶工业总公司办公厅政策研究室经济师、中船重工人事部主任助理。现任中船重工人事部副主任、本公司监事。
3、张怡杰先生，1959年11月出生，大专学历，高级工程师，曾任金风帆公司企业规划部经理、总经理助理、副总经理兼销售公司总经理、副总经理兼生产工程部部长，现任风帆股份有限公司总经理助理、纪委副书记、监事。
4、李金祥先生，1953年6月出生，本科学历，高级工程师，曾任金风帆公司生产部经理。现任风帆股份有限公司全免电池制造部经理、本公司监事（职工监事）。
5、白子普先生，1953年12月出生，大专学历，会计师，曾任金风帆公司审计部副经理、监察审计部经理。现任本公司监事（职工监事）、监察审计部经理。
股票代码：600482 股票简称：风帆股份 编号：临2007-005
关于召开2006年度股东大会的通知